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        ≈≈航天發展000547≈≈(更新:19.04.22)
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最新提示:1)2019年一季預約披露:2019年04月26日
         2)04月20日(000547)航天發展:第八屆董事會第三十六次會議決議公告(詳
           見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發實施:1)2018年非公開發行股份數量:135618718股,發行價:10.6900元/股(實施,
           增發股份于2018-12-28上市),發行對象:王建國、謝永恒、颶復(上海)
           投資管理中心(有限合伙)、上海鐔鐔投資管理中心(有限合伙)、銖
           鐮(上海)投資管理中心(有限合伙)、沈志衛、丁曉東、宋有才、成
           建民、張有成、歐華東、汪云飛、黃日庭、周金明、南京壹家人投資合
           伙企業(有限合伙)、朱喆、石燕、周海霞、航天科工資產管理有限公
           司、北京航天科工信息產業投資基金(有限合伙)、共青城航科源投資
           管理中心(有限合伙)、冷立雄
         2)2018年非公開發行股份數量:40431266股,發行價:7.4200元/股(實施,增
           發股份于2019-01-17上市),發行對象:中國航天科工集團有限公司
最新指標:1)1-1月增發后每股凈資產:5.36元
機構調研:1)2018年08月07日機構到上市公司調研(詳見后)
●18-12-31 凈利潤:44825.68萬 同比增:59.34 營業收入:35.16億 同比增:41.15
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  主要指標(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.3100│  0.1700│  0.1200│  0.0600│  0.1900
每股凈資產      │  4.3879│  3.9283│  3.8788│  3.8285│  3.7736
每股資本公積金  │  3.2931│  2.9819│  2.9819│  2.9819│  3.0228
每股未分配利潤  │  0.8899│  0.8163│  0.7680│  0.7064│  0.6617
加權凈資產收益率│  7.7000│  4.2800│  3.0500│  1.4600│  5.0900
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按最新總股本計算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.2792│  0.1475│  0.1045│  0.0497│  0.1752
每股凈資產      │  4.2774│  3.4976│  3.4536│  3.4088│  3.4070
每股資本公積金  │  3.2102│  2.6550│  2.6550│  2.6550│  2.6913
每股未分配利潤  │  0.8675│  0.7268│  0.6838│  0.6290│  0.5892
攤薄凈資產收益率│  6.5265│  4.2171│  3.0258│  1.4577│  5.1184
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A 股簡稱:航天發展 代碼:000547 │總股本(萬):160567.8881│法人:崔玉平
上市日期:1993-11-30 發行價:2.38│A 股  (萬):111436.9011│總經理:王文海
上市推薦:福建閩發證券有限公司,福建省華福證券公司│限售流通A股(萬):49130.987│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:福建省華福證券公司   │主營范圍:通信及相關設備制造業務與柴油發
電話:0591-83283128 董秘:吳小蘭│電機組制造業務等
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.3100│    0.1700│    0.1200│    0.0600
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    2017年        │    0.1900│    0.1200│    0.0800│    0.0400
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    2016年        │    0.1700│    0.1000│    0.0700│    0.0300
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    2015年        │    0.2400│    0.1800│    0.1600│    0.0700
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    2014年        │    0.3000│    0.1900│    0.0900│    0.0600
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[2019-04-20](000547)航天發展:第八屆董事會第三十六次會議決議公告
    1
    證券代碼:000547 證券簡稱:航天發展 公告編號:2019-008
    航天工業發展股份有限公司
    第八屆董事會第三十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    航天工業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十六次會
議于2019年4月19日以現場結合通訊方式召開,會議通知于2019年4月9日以書面或傳
真方式發出。會議應到董事9名,實到董事9名。會議由公司董事長崔玉平先生主持
。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
    會議經過認真審議,一致通過如下事項:
    一、審議通過《公司董事會非獨立董事換屆選舉的議案》
    鑒于公司第八屆董事會成員任期已屆滿,根據《公司法》、《公司章程》的有
關規定,經公司董事會提名委員會審核,公司董事會提名崔玉平先生、王文海先生
、周明先生、郭俊三先生、李軼濤先生、章高路先生為公司第九屆董事會非獨立董
事候選人(非獨立董事候選人簡歷附后)。表決結果如下:
    1、選舉崔玉平先生為第九屆董事會非獨立董事;
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    2、選舉王文海先生為第九屆董事會非獨立董事;
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    3、選舉周明先生為第九屆董事會非獨立董事;
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    4、選舉郭俊三先生為第九屆董事會非獨立董事;
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    5、選舉李軼濤先生為第九屆董事會非獨立董事;
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    2
    6、選舉章高路先生為第九屆董事會非獨立董事;
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    上述提名中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分
之一。選舉產生的公司第九屆董事會董事,任期自通過公司2018年度股東大會選舉
之日起計算。為確保董事會的正常運作,第八屆董事會成員在第九屆董事會董事就
任前,將依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定,繼
續履行董事職責。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    二、審議通過《公司董事會獨立董事換屆選舉的議案》
    鑒于公司第八屆董事會成員任期已屆滿,根據《公司法》、《公司章程》、《
關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定,經公司董事會提名委
員會審核,公司董事會提名楊雄先生、馬玲女士、胡俞越先生為第九屆董事會獨立
董事候選人(獨立董事候選人簡歷附后)。表決結果如下:
    1、選舉楊雄先生為第九屆董事會獨立董事;
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    2、選舉馬玲女士為第九屆董事會獨立董事;
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    3、選舉胡俞越先生為第九屆董事會獨立董事;
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    上述三名獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚須報深圳證券交易所備案審核
通過后,提交公司2018年度股東大會選舉,選舉產生的公司第九屆董事會獨立董事
,任期自通過公司2018年度股東大會選舉之日起計算。
    獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明具體內容詳見巨潮資訊網(http://
www.cninfo.com.cn,下同)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    三、審議通過《關于同一控制下企業合并追溯調整前期有關財務報表數據的
    3
    議案》
    公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項已通過中國證券監督管
理委員會《關于核準航天工業發展股份有限公司向王建國等發行股份購買資產并募
集配套資金的批復》(證監許可[2018]1978號)核準。2018年12月18日,航天開元
科技有限公司(以下簡稱“航天開元”)完成工商變更登記手續,成為公司全資子
公司,于2018年12月納入公司合并報表范圍。
    由于公司及新納入合并報表范圍的航天開元同為中國航天科工集團有限公司實
際控制,因此公司按照同一控制下企業合并的相關規定,追溯調整2018年度期初數
及上年同期相關財務報表數據。
    公司對本次同一控制下企業合并追溯調整前期有關財務報表數據事項依據充分
,符合《企業會計準則》 及其相關指南、解釋等關于同一控制下企業合并的規定,
公司按規定對可比期間財務報表進行追溯調整,是對公司經營狀況的客觀反映,公
司董事會同意本次追溯調整。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于同一控制下企業合并追溯調
整前期有關財務報表數據的公告》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    四、審議通過《公司2018年度董事會工作報告》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    五、審議通過《公司2018年財務決算報告》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    六、審議通過《公司2018年度利潤分配預案》
    經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度合并報表歸屬于上
市公司股東的凈利潤448,256,765.44元,母公司報表凈利潤41,460,790.67元,加上
年初未分配利潤304,788,340.76元,減去按凈利潤的10%提取法定盈余公積4,146,0
79.07元,本年度實際可供股東分配的利潤為342,103,052.36元。2018年度不進行
利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
    4
    本年度盈利但未提出現金利潤分配預案的原因:
    公司目前所處的網絡安全領域上升到國家戰略高度,國家已出臺政策,通過政
策引導和資金支持,大力發展網絡信息安全行業,未來幾年內網絡安全等相關市場
將進入快速發展期。微系統技術和產業發展受到國家各部門、相關高校和科研機構
的高度重視和大力支持,隨著半導體技術和制造工藝的提升,以及新材料、新技術
、新工藝的突破,微系統技術有望實現跨越式發展。公司把握產業發展的良好契機
,以電磁科技工程及通信指控為業務基礎,持續推進產業整合,加快在網絡信息安
全、微系統、海洋信息裝備三個新方向的業務發展,著力通過投資并購,夯實產業
布局,預計資金投入將進一步加大,2019年公司仍有較大的資金需求。因此,董事
會決定:2018年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
    公司未分配利潤的用途和使用計劃:
    一是網絡信息安全領域,針對網絡信息安全重組募投項目,同步投入自有資金
支持新收購企業進一步發展;積極推進對銳安科技股權的收購,盡快取得銳安科技
的控制權;推動設立航天科工網絡信息安全研究院,統籌網絡信息安全板塊整體發
展,利用航天科工優勢創建網信安全產業國家隊。二是微系統領域,加速推進產業
布局及產業鏈延伸,積極推進射頻微系統研發及生產線建設,形成系統方案解決能
力,構建具有行業影響力的產業板塊。
    獨立董事同意了該議案,并發表了獨立董事意見。具體內容詳見公司同日在巨
潮資訊網刊登的《第八屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立董事意見》,下同
。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    七、審議通過《公司2018年年度報告》和《公司2018年年度報告摘要》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    八、審議通過《關于續聘公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的
    5
    議案》
    根據公司經營發展及公司規范運作的需要,結合董事會審計委員會的建議,公
司擬續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構和內部
控制審計機構,聘期一年,并提請股東大會授權董事會根據年度審計業務量確定相
關審計報酬。公司獨立董事就該事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    九、審議通過《關于與航天科工財務有限責任公司續簽<金融合作協議>的議案
》
    為了發揮資金規模效益,加速資金周轉,節約交易成本和費用,進一步提高資
金使用水平和效益,公司擬與航天科工財務有限責任公司(以下簡稱“財務公司”
)續簽金融服務協議,財務公司將根據公司需求向公司或公司的分、子公司提供存
款服務、貸款及融資租賃服務、結算服務和經中國銀行業監督管理委員會批準的可
從事的其他業務。本金融合作協議的范圍不包括公司的募集資金,公司的募集資金
嚴格按照有關募集資金的管理規定進行管理。
    公司與財務公司的實際控制人均為中國航天科工集團有限公司,根據《深圳證
券交易所股票上市規則》的相關規定,公司與航天科工財務有限責任公司構成了關
聯關系,上述交易構成了關聯交易,關聯董事崔玉平先生、王文海先生、朱弘先生
、李軼濤先生進行了回避表決,獨立董事同意了該議案,并發表了獨立董事意見。
公司獨立董事事前已書面同意將上述續簽金融合作協議的議案提交董事會審議。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于與航天科工財務有限責任公
司續簽<金融合作協議>的公告》。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    十、審議通過《公司章程修正案》
    6
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司章程
修正案》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    十一、審議通過《公司股東大會議事規則修正案》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司股東
大會議事規則修正案》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    十二、審議通過《公司董事會議事規則修正案》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司董事
會議事規則修正案》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    十三、審議通過《公司獨立董事制度(修訂稿)》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司獨立
董事制度(修訂稿)》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    十四、審議通過《公司董事、監事薪酬管理制度(修訂稿)》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司董事
、監事薪酬管理制度(修訂稿)》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    十五、審議通過《公司高級管理人員薪酬管理制度(修訂稿)》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司高級
管理人員薪酬管理制度(修訂稿)》。
    7
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十六、《公司董事會審計委員會實施細則(修訂稿)》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司董事
會審計委員會實施細則(修訂稿)》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十七、審議通過《公司董事會薪酬委員會實施細則(修訂稿)》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司董事
會薪酬委員會實施細則(修訂稿)》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十八、審議通過《公司董事會提名委員會實施細則(修訂稿)》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司董事
會提名委員會實施細則(修訂稿)》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十九、審議通過《公司董事會戰略委員會實施細則(修訂稿)》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司董事
會戰略委員會實施細則(修訂稿)》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二十、審議通過《公司董事會審計委員會工作規程(修訂稿)》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《航天工業發展股份有限公司董事
會審計委員會工作規程(修訂稿)》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二十一、審議通過《公司董事會關于2011年募集資金年度存放與使用情況的專
項報告(2018年度)》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二十二、審議通過《公司董事會關于2015年募集資金年度存放與使用情況的專
項報告(2018年度)》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    8
    二十三、審議通過《關于支付2018年度審計費用的議案》
    根據股東大會審議通過的《關于續聘公司2018年度財務審計機構和內部控制審
計機構的議案》的授權,董事會同意向瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)支付201
8年度審計費用人民幣152萬元(含稅)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二十四、審議通過《關于支付2018年度內部控制審計費用的議案》
    根據股東大會審議通過的《關于續聘公司2018年度財務審計機構和內部控制審
計機構的議案》的授權,董事會同意向瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)支付201
8年度內部控制審計費用人民幣47萬元(含稅)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二十五、審議通過《公司2018年度內部控制評價報告》
    獨立董事同意了該議案,并發表了獨立董事意見。具體內容詳見公司同日在巨
潮資訊網刊登的《公司2018年度內部控制評價報告》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二十六、審議通過《公司2018年度社會責任報告》
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《公司2018年度社會責任報告》。


    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二十七、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    財政部于2017年修訂印發了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》
(財會[2017]7號,以下簡稱“會計準則22號”)、《企業會計準則第23號—金融資
產轉移》(財會[2017]8號,以下簡稱“會計準則23號”)、《企業會計準則第24
號——套期會計》(財會[2017]9號,以下簡稱“會計準則24號”)、《企業會計準則
第37號——金融工具列報》(財會[2017]14號,以下簡稱“會計準則37號”)。在
境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編
制財務報告的企業,自2018年1月1日起施行;其他境內上市企業自2019年1月1日起
施行;執行企業會計準則的非上市企業自2021年1月1日起施行。
    9
    財政部于2018年6月15日發布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式
的通知》(財會〔2018〕15號),要求執行企業會計準則的非金融企業應當按照企
業會計準則和通知要求編制財務報表,2017年12月25日發布的《關于修訂印發一般
企業財務報表格式的通知》(財會〔2017〕30號)同時廢止。
    根據規定,公司于上述文件要求的起始日開始執行新的企業會計準則。
    公司董事會認為:本次公司會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計
準則進行的變更,符合相關規定和公司實際情況。執行變更后的會計政策能夠客觀
、公允地反映公司財務狀況和經營成果,不涉及以往年度的追溯調整。本次會計政
策的變更及其決策程序符合有關法律、法規的相關規定,不存在損害公司及股東利
益的情形,公司董事會同意本次會計政策的變更。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于會計政策變更的公告》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二十八、審議通過《關于調整2019年募集資金投資項目投入金額的議案》
    經中國證券監督管理委員會《關于核準航天工業發展股份有限公司向王建國等
發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2018]1978號)核準,公司
向中國航天科工集團有限公司非公開發行人民幣普通股40,431,266股,發行價格為7
.42元/股,募集資金總額為299,999,993.72元,扣除承銷保薦費用19,000,000.00
元,公司實際募集資金凈額為人民幣280,999,993.72元。
    由于公司本次非公開發行股票實際募集資金凈額少于募投項目原計劃擬投入的
募集資金金額,公司按照實際募集資金情況對原募投項目募集資金投入金額做相應
的調整,募集資金不足部分由公司自籌解決,具體調整如下:
    單位:元
    項目名稱
    項目總投資金額
    原計劃使用募集資金投資額
    實際募集資金分配金額
    面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統項目
    424,000,000
    405,000,000
    145,127,284.13
    面向信息安全的運營云服務平臺建設項目
    379,000,000
    360,000,000
    129,002,030.34
    本次交易中介機構相關費用
    35,000,000
    35,000,000
    25,870,679.25
    合計
    838,000,000
    800,000,000
    299,999,993.72
    10
    公司董事會同意公司按照實際募集資金情況對原募投項目募集資金投入金額做
相應的調整,募集資金不足部分由公司自籌解決。具體內容詳見公司同日在巨潮資
訊網刊登的《關于調整2019年募集資金投資項目投入金額的公告》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二十九、審議通過《關于使用募集資金置換先期已支付發行費用的議案》
    經中國證券監督管理委員會《關于核準航天工業發展股份有限公司向王建國等
發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2018]1978號)核準,公司
向中國航天科工集團有限公司非公開發行人民幣普通股40,431,266股,發行價格為7
.42元/股,募集資金總額為299,999,993.72元,扣除承銷保薦費用19,000,000.00
元,公司實際募集資金凈額為人民幣280,999,993.72元。
    為保證募投項目的實施進度,在本次非公開發行股票募集資金到位之前,公司
已使用自有資金預先支付相關發行費用。截止2019年4月19日,公司以自有資金預先
支付相關發行費用金額合計5,488,679.25元(不含稅),具體投入及擬置換情況如
下:
    單位:元
    項目名稱
    項目總投資金額
    原計劃使用募集資金投資額
    調整后使用募集資金投資額
    截止披露日自有資金已投入金額
    本次擬置換金額
    面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統項目
    424,000,000
    405,000,000
    145,127,284.13
    -
    -
    面向信息安全的運營云服務平臺建設項目
    379,000,000
    360,000,000
    129,002,030.34
    -
    -
    本次交易中介機構相關費用
    35,000,000
    35,000,000
    25,870,679.25
    5,488,679.25(不含稅)
    5,488,679.25(不含稅)
    合計
    838,000,000
    800,000,000
    299,999,993.72
    5,488,679.25(不含稅)
    5,488,679.25(不含稅)
    注:已使用中介機構相關費用25,870,679.25元與瑞華會計師事務所(特殊普通
合伙)出具的鑒證報告中發行費用24,716,981.13元之差額為稅金。
    公司董事會同意公司使用募集資金置換先期使用自有資金支付的發行費用5,488
,679.25元(不含稅)。在募集資金未到位前公司預先使用自有資金支付相
    11
    關發行費用是為了保證項目的正常進度以及順利實施,本次置換是為了降低公
司的財務費用, 提高資金的使用效率,不影響募集資金投資項目的正常實施, 也不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次募集資金置換的時間距募
集資金到賬時間不超過6個月,符合法律法規的相關規定。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于使用募集資金置換先期已支
付發行費用的公告》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三十、審議通過《關于召開公司2018年度股東大會的議案》
    公司決定于2019年5月10日召開2018年度股東大會。會議具體情況詳見公司同日
在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網刊登的《公司關于召開2018年度股
東大會的通知》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    航天工業發展股份有限公司
    董 事 會
    2019年4月19日
    12
    附:非獨立董事候選人簡歷
    1、崔玉平先生簡歷
    崔玉平,男,1964年12月出生,中國國籍,工學博士,研究員。曾任機電部哈
爾濱科學技術大學教師,航空航天工業部三院33所八室技術員,航天工業總公司三
院院辦秘書處秘書、秘書處副處長、科學技術委員會秘書長,中國航天機電集團三
院科學技術委員會秘書長,中國航天科工集團三院8358所副所長、所長,中國航天
科工集團三院33所所長、三院院長助理兼民用產業部部長、三院副院長,航天科工
深圳(集團)有限公司董事、總經理、黨委副書記,航天科工深圳(集團)有限公司
董事長、黨委書記,深圳航天工業技術研究院有限公司董事長、黨委書記。現任本
公司黨委書記、第八屆董事會董事長。
    曾獲國家科學技術進步特等獎、航天工業部科學技術進步二等獎、中國航天基
金獎、深圳市“五一”勞動獎章,中國航天科工集團首屆軍民融合領軍人才,國務
院特殊津貼專家。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股東推薦
,除此之外,其與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;不存
在不得提名為董事的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立
案稽查尚未有明確結論的情形;不存在2014年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒
失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的,不得擔任企業的法定代表
人、董事、監事、高級管理人員”情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    2、王文海先生簡歷
    王文海,男,1962年9月出生,中國國籍,1984年畢業于浙江大學物理系,理學
學士,研究員。曾任中國電子科技集團十四所研究部主任、所副總工程師、南京射
頻仿真技術研究所所長。現任本公司第八屆董事會董事、總經理、南京長峰航天電
子科技有限公司總經理、南京基布茲航天科技投資中心(有限合伙)普通合伙人及
執行事務合伙人、南京康曼迪航天科技投資中心(有限合伙)普通合伙人及執行事
務合伙人。
    13
    截止公告披露日,王文海先生本人未直接持有本公司股份,其通過南京基布茲
航天科技投資中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投資中心(有限合伙)間接
持有本公司股份。其系公司控股股東中國航天科工集團有限公司的一致行動人南京
基布茲航天科技投資中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投資中心(有限合伙
)的普通合伙人、執行事務合伙人;其與公司其他董事、監事和高級管理人員之間
不存在關聯關系,其不存在不得提名為董事、高級管理人員的情形;未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關
立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不存在201
4年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行
人為自然人的,不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員”情形。
其符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所
其他相關規定等要求的任職資格。
    3、周明先生簡歷
    周明,男,1967年5月出生,中國國籍,工學碩士,研究員。曾任航天三院35所
二室助理工程師,科技處型號調度、副處長、副所長等職,航天三院35所所長、黨
委副書記,現任本公司副總經理。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股東推薦
,除此之外,其與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;不存
在不得提名為董事的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立
案稽查尚未有明確結論的情形;不存在2014年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒
失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的,不得擔任企業的法定代表
人、董事、監事、高級管理人員”情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    4、郭俊三先生簡歷
    郭俊三,男,1964年5月出生,中國國籍,工學碩士,研究員。曾任中國航天科
工集團三院院長助理、沈陽航天新光集團有限公司董事、董事長、黨委副書
    14
    記、海鷹航空通用裝備有限公司董事長;航天精工股份有限公司董事長、黨委
書記;現任中國航天科工集團二院副院長。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股東推薦
,除此之外,其與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;不存
在不得提名為董事的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立
案稽查尚未有明確結論的情形;不存在2014年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒
失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的,不得擔任企業的法定代表
人、董事、監事、高級管理人員”情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    5、李軼濤先生簡歷
    李軼濤,男,1973年2月出生,中國國籍,理學碩士,研究員。曾任航天科工集
團資產運營部資產運行處處長、中國航天科工飛航技術研究院產業發展部副部長。
現任航天科工資產管理有限公司副總經理、本公司第八屆董事會董事。其系航天科
工資產管理有限公司派出董事。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股東及其
關聯方推薦,除此之外,其與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯
關系;不存在不得提名為董事的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中
國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不存在2014年八部委聯合印發的《“構
建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的,不得擔任企業
的法定代表人、董事、監事、高級管理人員”情形。其符合相關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    6、章高路先生簡歷
    章高路,男,1976年1月出生,中國國籍,1996年畢業于南京理工大學。曾任新
疆國力民生股權投資有限公司董事、副董事長,本公司第六屆董事會董事長、
    15
    第七屆董事會董事。現任福建安井食品股份有限公司董事,新疆國力民生股權
投資有限公司董事長,其為本公司股東新疆國力民生股權投資有限公司的實際控制
人,現任本公司第八屆董事會董事。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在不得
提名為董事的情形;未受過中國證監會及其他部門的處罰,曾于2007年受到過深圳
證券交易所兩次通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規
被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不存在2014年八部委聯合印發的《
“構建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的,不得擔任
企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員”情形。其符合相關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    獨立董事候選人簡歷
    1、楊雄先生簡歷
    楊雄,男,1966年10月出生,中國國籍,本科學歷。現任立信會計師事務所(
特殊普通合伙)董事、高級合伙人,中國注冊會計師協會理事。兼任廣發證券股份
有限公司獨立董事,貴陽銀行股份有限公司獨立董事。現任本公司第八屆董事會獨
立董事。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其與公司或持有公司5%以上股份的股
東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;不存
在不得提名為董事的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立
案稽查尚未有明確結論的情形;不存在2014年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒
失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的,不得擔任企業的法定代表
人、董事、監事、高級管理人員”情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    16
    2、馬玲女士簡歷
    馬玲,女,1971年11月出生,中國國籍,法律碩士。現任北京大成律師事務所
高級合伙人、北京律師協會第十屆國有資產法律專業委員會副主任、中國上市公司
協會獨立董事委員會委員、本公司第八屆董事會獨立董事。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其與公司或持有公司5%以上股份的股
東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;不存
在不得提名為董事的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立
案稽查尚未有明確結論的情形;不存在2014年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒
失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的,不得擔任企業的法定代表
人、董事、監事、高級管理人員”情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    3、胡俞越先生簡歷
    胡俞越,男,1961年1月出生,中國國籍,歷史學學士、教授。現任北京工商大
學證券期貨研究所所長,北京工商大學教授,兼任北京城建投資發展股份有限公司
獨立董事,上海鋼聯電子商務股份有限公司獨立董事,山西漳澤電力股份有限公司
獨立董事,浙江巨化股份有限公司獨立董事。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其與公司或持有公司5%以上股份的股
東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;不存
在不得提名為董事的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立
案稽查尚未有明確結論的情形;不存在2014年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒
失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的,不得擔任企業的法定代表
人、董事、監事、高級管理人員”情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

[2019-04-20](000547)航天發展:2018年年度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):0.31
    加權平均凈資產收益率(%):7.7

[2019-04-20](000547)航天發展:關于召開2018年度股東大會的通知
    1
    證券代碼:000547 證券簡稱:航天發展 公告編號:2019-016
    航天工業發展股份有限公司
    關于召開2018年度股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:公司2018年度股東大會
    2、會議召集人:公司第八屆董事會,經公司第八屆董事會第三十六次會議審議
通過,決定召開本次股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開程序符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等有關規
定。
    4、會議召開時間
    (1)現場會議的時間:2019年5月10日14:15;
    (2)網絡投票時間:其中,通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票
的時間:2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期間的任意時間;通過深圳證
券交易所交易系統進行網絡投票的時間:2019年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00。
    5、會議召開方式
    本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易系
統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形
式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年5月6日(星期一)。
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日(2019年5月6日)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的
公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人
    2
    出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書見附件2。

    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:北京市海淀區杏石口路80號益園文化創意產業基地A區6
號樓3層。
    二、會議審議事項
    (一)審議事項
    1、審議《公司董事會非獨立董事換屆選舉的議案》
    1.1選舉崔玉平先生為第九屆董事會非獨立董事;
    1.2選舉王文海先生為第九屆董事會非獨立董事;
    1.3選舉周明先生為第九屆董事會非獨立董事;
    1.4選舉郭俊三先生為第九屆董事會非獨立董事;
    1.5選舉李軼濤先生為第九屆董事會非獨立董事;
    1.6選舉章高路先生為第九屆董事會非獨立董事;
    2、審議《公司董事會獨立董事換屆選舉的議案》
    2.1選舉楊雄先生為第九屆董事會獨立董事;
    2.2選舉馬玲女士為第九屆董事會獨立董事;
    2.3選舉胡俞越先生為第九屆董事會獨立董事;
    3、審議《公司監事會成員換屆選舉的議案》
    3.1選舉張程先生為第九屆監事會監事;
    3.2選舉張光璽先生為第九屆監事會監事;
    4、審議《公司2018年度董事會工作報告》;
    5、審議《公司2018年度監事會工作報告》;
    6、審議《公司2018年財務決算報告》;
    7、審議《公司2018年度利潤分配預案》;
    8、審議《公司2018年年度報告》和《公司2018年年度報告摘要》;
    9、審議《關于續聘公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》;

    10、審議《關于與航天科工財務有限責任公司簽訂<金融合作協議>的議案》;


    3
    11、審議《公司章程修正案》;
    12、審議《公司股東大會議事規則修正案》;
    13、審議《公司董事會議事規則修正案》;
    14、審議《公司監事會議事規則修正案》;
    15、審議《公司獨立董事制度(修訂稿)》;
    16、審議《公司董事、監事薪酬管理制度(修訂稿)》;
    17、審議《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》。
    (二)披露情況:上述第1-16項議案經公司第八屆董事會第三十六次會議、第
八屆監事會第二十三次會議審議通過。議案具體內容參見公司2019年4月20日刊登于
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn,下同)的《航天工業發展股份有限公司第八屆
董事會第三十六次會議決議公告》、《航天工業發展股份有限公司第八屆監事會第
二十三次會議決議公告》等相關公告;上述第17項議案經公司第八屆董事會第三十
五次(臨時)會議審議通過。議案具體內容參見公司2019年3月1日刊登于巨潮資訊
網的《航天工業發展股份有限公司第八屆董事會第三十五次(臨時)會議決議公告
》等相關公告。
    (三)聽取2018年度獨立董事述職報告。
    (四)特別強調事項:
    1、議案第2項獨立董事候選人楊雄先生、馬玲女士、胡俞越先生的任職資格和
獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核通過后,股東大會方可進行表決;
    2、議案第11項須經出席會議股東所代表投票權的2/3以上通過;
    3、議案第10、17項屬于關聯交易,相關關聯股東需回避表決。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:指所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《公司董事會非獨立董事換屆選舉的議案》
    1.01
    選舉崔玉平先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉王文海先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉周明先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    4
    1.04
    選舉郭俊三先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉李軼濤先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉章高路先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    《公司董事會獨立董事換屆選舉的議案》
    2.01
    選舉楊雄先生為第九屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉馬玲女士為第九屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉胡俞越先生為第九屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    《公司監事會成員換屆選舉的議案》
    3.01
    選舉張程先生為第九屆監事會監事
    √
    3.02
    選舉張光璽先生為第九屆監事會監事
    √
    4.00
    《公司2018年度董事會工作報告》
    √
    5.00
    《公司2018年度監事會工作報告》
    √
    6.00
    《公司2018年財務決算報告》
    √
    7.00
    《公司2018年度利潤分配預案》
    √
    8.00
    《公司2018年年度報告》和《公司2018年年度報告摘要》
    √
    9.00
    《關于續聘公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》
    √
    10.00
    《關于與航天科工財務有限責任公司簽訂<金融合作協議>的議案》
    √
    11.00
    《公司章程修正案》
    √
    12.00
    《公司股東大會議事規則修正案》
    √
    13.00
    《公司董事會議事規則修正案》
    √
    14.00
    《公司監事會議事規則修正案》
    √
    15.00
    《公司獨立董事制度(修訂稿)》
    √
    16.00
    《公司董事、監事薪酬管理制度(修訂稿)》
    √
    17.00
    《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》
    √
    四、會議登記事項
    1、登記時間:2019年5月9日9:00~11:30和14:00~17:00
    2、登記地點:北京市海淀區杏石口路80號益園文化創意產業基地A區6號樓3層


    3、登記方式:
    (1)法人股東:法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席
會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人
公章的營業執照復印件、股票賬戶卡、持股憑證;委托代理人出席的,代理人還需
同時提供代理人身份證、法定代表人出具的授權委托書。
    5
    (2)個人股東:本人親自出席會議的,應出示本人身份證、股票賬戶卡和持股
憑證;委托代理人出席的,代理人還需同時提供代理人身份證、股東出具的授權委
托書。
    (3)股東可以現場、信函或傳真方式登記(登記時間以信函或傳真抵達本公司
時間為準)。
    4、會議聯系方式
    聯系人:楊以楠、付婷
    聯系電話:0591-83283128
    傳真:0591-83296358
    郵箱:[email protected]
    5、與會股東食宿及交通等費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票(參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內
容和格式詳見附件1)。
    六、備查文件
    1、公司第八屆董事會第三十五次(臨時)會議決議;
    2、公司第八屆董事會第三十六次會議決議;
    3、公司第八屆監事會第二十三次會議決議。
    特此公告。
    航天工業發展股份有限公司
    董 事 會
    2019年4月19日
    6
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票程序
    1、投票代碼:360547;投票簡稱:航發投票。
    2、填報表決意見或選舉票數
    本次股東大會議案均為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同
意見。
    4、股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。
    股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見為
準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、 投票時間:2019年5月10日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月9日15:00,結束時間為2019年
5月10日15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    7
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本人出席航天工業發展股份有限公司于2019年5月10日
召開的2018年度股東大會,受托人對會議審議事項具有表決權,本人對會議審議事項
投票指示如下表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注(該列打勾的欄目可以投票)
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:指所有提案
    √
    1.00
    《公司董事會非獨立董事換屆選舉的議案》
    1.01
    選舉崔玉平先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉王文海先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉周明先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉郭俊三先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉李軼濤先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉章高路先生為第九屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    《公司董事會獨立董事換屆選舉的議案》
    2.01
    選舉楊雄先生為第九屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉馬玲女士為第九屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉胡俞越先生為第九屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    《公司監事會成員換屆選舉的議案》
    3.01
    選舉張程先生為第九屆監事會監事
    √
    3.02
    選舉張光璽先生為第九屆監事會監事
    √
    4.00
    《公司2018年度董事會工作報告》
    √
    5.00
    《公司2018年度監事會工作報告》
    √
    6.00
    《公司2018年財務決算報告》
    √
    7.00
    《公司2018年度利潤分配預案》
    √
    8.00
    《公司2018年年度報告》和《公司2018年年度報告摘要》
    √
    9.00
    《關于續聘公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》
    √
    10.00
    《關于與航天科工財務有限責任公司簽訂<金融合作協議>的議案》
    √
    11.00
    《公司章程修正案》
    √
    12.00
    《公司股東大會議事規則修正案》
    √
    13.00
    《公司董事會議事規則修正案》
    √
    14.00
    《公司監事會議事規則修正案》
    √
    15.00
    《公司獨立董事制度(修訂稿)》
    √
    8
    16.00
    《公司董事、監事薪酬管理制度(修訂稿)》
    √
    17.00
    《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》
    √
    備注:1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內
劃“√”做出投票指示。
    2、委托人未做任何投票指示,則受托人可按自己的意愿表決。
    3、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上表格自制均有效。
    一、委托人情況
    1、委托人姓名: 2、委托人身份證號:
    3、持有公司股份性質: 4、委托人持股數:
    二、受托人情況
    1、受托人姓名: 2、受托人身份證號:
    委托人簽名(蓋章) 受托人簽名(蓋章)
    委托日期: 年 月 日
    本委托書的有效期限:自簽署日起至本次股東會議結束。

[2019-04-20](000547)航天發展:第八屆監事會第二十三次會議決議公告
    證券代碼:000547 證券簡稱:航天發展 公告編號:2019-009
    航天工業發展股份有限公司
    第八屆監事會第二十三次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    航天工業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第二十三次會
議于2019年4月19日以現場結合通訊方式召開,會議通知于2019年4月9日以書面或傳
真方式發出。會議應到監事3名,實到監事3名。會議由監事會主席張程先生主持。
會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
    與會監事經過認真審議,一致通過如下事項:
    一、審議通過《公司監事會成員換屆選舉的議案》
    鑒于公司第八屆監事會成員任期已屆滿,根據《公司法》、《公司章程》的有
關規定進行換屆選舉。公司監事會由三名監事組成,其中一名由職工代表擔任。公
司職工代表大會已選出蔡鵬飛先生作為公司職工代表,擔任公司第九屆監事會職工
代表監事。公司監事會提名張程先生、張光璽先生為公司第九屆監事會監事候選人
(監事候選人及職工代表監事簡歷附后)。表決結果如下:
    1、選舉張程先生為第九屆監事會監事;
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    2、選舉張光璽先生為第九屆監事會監事;
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本次提名的股東代表監事經股東大會選舉通過后,與職工代表大會推選的職工
代表監事蔡鵬飛先生共3名組成公司第九屆監事會,任期自通過公司2018年度股東選
舉之日起計算。
    該議案須提交公司2018年度股東大會審議。
    二、審議通過《關于同一控制下企業合并追溯調整前期有關財務報表數據的議
案》
    公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項中國證券監督管理委員
會《關于核準航天工業發展股份有限公司向王建國等發行股份購買資產并募
    2
    集配套資金的批復》(證監許可[2018]1978號)核準。2018年12月18日,航天
開元科技有限公司(以下簡稱“航天開元”)完成工商變更登記手續,成為公司全
資子公司,于2018年12月納入公司合并報表范圍。
    由于公司及新納入合并報表范圍的航天開元同為中國航天科工集團有限公司實
際控制,因此公司按照同一控制下企業合并的相關規定,追溯調整2018年度期初數
及上年同期相關財務報表數據。
    本次航天開元以同一控制下的企業合并方式納入公司2018年度財務報表合并范
圍,并對可比期間財務報表數據進行追溯調整事項,符合企業會計準則及其相關指
南、解釋等的規定及公司的實際情況,沒有損害公司和全體股東的利益,公司監事
會同意本次追溯調整。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于同一控制下企業合并追溯調
整前期有關財務報表數據的公告》。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    三、審議通過《公司2018年度監事會工作報告》
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    該議案須提交公司2018年度股東大會審議。
    四、審議通過《公司2018年度利潤分配預案》
    經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度合并報表歸屬于上
市公司股東的凈利潤448,256,765.44元,母公司報表凈利潤41,460,790.67元,加上
年初未分配利潤304,788,340.76元,減去按凈利潤的10%提取法定盈余公積4,146,0
79.07元,本年度實際可供股東分配的利潤為342,103,052.36元。2018年度不進行
利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
    本年度盈利但未提出現金利潤分配預案的原因:
    公司目前所處的網絡安全領域上升到國家戰略高度,國家已出臺政策,通過政
策引導和資金支持,大力發展網絡信息安全行業,未來幾年內網絡安全等相關市場
將進入快速發展期。微系統技術和產業發展受到國家各部門、相關高校和科研機構
的高度重視和大力支持,隨著半導體技術和制造工藝的提升,以及新材料、新技術
、新工藝的突破,微系統技術有望實現跨越式發展。公司把握產業發展的良好契機
,以電磁科技工程及通信指控為業務基礎,持續推進產業整合,加快在網絡信息安
全、微系統、海洋信息裝備三個新方向的業務發展,著力通過投資并
    3
    購,夯實產業布局,預計資金投入將進一步加大,2019年公司仍有較大的資金
需求。
    因此,董事會決定:2018年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本
。
    公司未分配利潤的用途和使用計劃:
    一是網絡信息安全領域,針對網絡信息安全重組募投項目,同步投入自有資金
支持新收購企業進一步發展;積極推進對銳安科技股權的收購,盡快取得銳安科技
的控制權;推動設立航天科工網絡信息安全研究院,統籌網絡信息安全板塊整體發
展,利用航天科工優勢創建網信安全產業國家隊。二是微系統領域,加速推進產業
布局及產業鏈延伸,積極推進射頻微系統模塊研發及生產線建設,形成系統方案解
決能力,構建具有行業影響力的產業板塊。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    該議案須提交公司2018年度股東大會審議。
    五、審議通過《公司2018年年度報告》和《公司2018年年度報告摘要》
    公司監事會經過認真審議,發表如下審核意見:經審核,公司監事會認為董事
會編制和審議公司2018年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,
報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    該議案須提交公司2018年度股東大會審議。
    六、審議通過《公司監事會議事規則修正案》
    詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《航天工業發展股份有限公司監事會議事規則
修正案》。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    該議案須提交公司2018年度股東大會審議。
    七、審議通過《公司董事、監事薪酬管理制度(修訂稿)》
    詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《航天工業發展股份有限公司董事、監事薪酬
管理制度(修訂稿)》。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    該議案須提交公司2018年度股東大會審議。
    4
    八、審議通過《公司2018年度內部控制評價報告》
    通過認真審閱《公司2018年度內部控制評價報告》,公司監事會認為:公司根
據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定,結合所處行業、經營方式、資產結構
等特點,建立了較為完善、有效的內部控制制度,能保證經營業務活動的正常開展
,有效防范風險。《公司2018年度內部控制評價報告》較全面、真實地反映了公司
內部控制的實際情況。伴隨著公司的快速發展,希望公司進一步加強和完善內部控
制體系的建設,切實為公司健康、持續的發展提供有利的保障。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    九、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    財政部于2017年修訂印發了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》
(財會[2017]7號,以下簡稱“會計準則22號”)、《企業會計準則第23號—金融資
產轉移》(財會[2017]8號,以下簡稱“會計準則23號”)、《企業會計準則第24
號——套期會計》(財會[2017]9號,以下簡稱“會計準則24號”)、《企業會計準則
第37號——金融工具列報》(財會[2017]14號,以下簡稱“會計準則37號”)。在
境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編
制財務報告的企業,自2018年1月1日起施行;其他境內上市企業自2019年1月1日起
施行;執行企業會計準則的非上市企業自2021年1月1日起施行。
    財政部于2018年6月15日發布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式
的通知》(財會〔2018〕15號),要求執行企業會計準則的非金融企業應當按照企
業會計準則和通知要求編制財務報表,2017年12月25日發布的《關于修訂印發一般
企業財務報表格式的通知》(財會〔2017〕30號)同時廢止。
    根據規定,公司于上述文件要求的起始日開始執行新的企業會計準則。
    公司監事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合
理變更,決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司
財務報表產生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情形,公司監事會同意本次
會計政策變更。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    十、審議通過《關于調整2019年募集資金投資項目投入金額的議案》
    5
    經中國證券監督管理委員會《關于核準航天工業發展股份有限公司向王建國等
發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2018]1978號)核準,公司
向中國航天科工集團有限公司非公開發行人民幣普通股40,431,266股,發行價格為7
.42元/股,募集資金總額為299,999,993.72元,扣除承銷保薦費用19,000,000.00
元,公司實際募集資金凈額為人民幣280,999,993.72元。
    由于公司本次非公開發行股票實際募集資金凈額少于募投項目原計劃擬投入的
募集資金金額,公司按照實際募集資金情況對原募投項目募集資金投入金額做相應
的調整,募集資金不足部分由公司自籌解決,具體調整如下:
    單位:元
    項目名稱
    項目總投資金額
    原計劃使用募集資金投資額
    實際募集資金分配金額
    面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統項目
    424,000,000
    405,000,000
    145,127,284.13
    面向信息安全的運營云服務平臺建設項目
    379,000,000
    360,000,000
    129,002,030.34
    本次交易中介機構相關費用
    35,000,000
    35,000,000
    25,870,679.25
    合計
    838,000,000
    800,000,000
    299,999,993.72
    監事會認為:本次調整募投項目募集資金投入金額系發行股份購買資產并募集
配套資金事項實際募集資金凈額少于募投項目原計劃擬投入的募集資金金額所致,
符合公司發展的實際情況,沒有違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募
集資金使用的有關規定,程序合法有效,未發現有損害投資者利益的情形。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    十一、審議通過《關于使用募集資金置換先期已支付發行費用的議案》
    經中國證券監督管理委員會《關于核準航天工業發展股份有限公司向王建國等
發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2018]1978號)核準,公司
向中國航天科工集團有限公司非公開發行人民幣普通股40,431,266股,發行價格為7
.42元/股,募集資金總額為299,999,993.72元,扣除承銷保薦費用19,000,000.00
元,公司實際募集資金凈額為人民幣280,999,993.72元。
    為保證募投項目的實施進度,在本次非公開發行股票募集資金到位之前,公司
已使用自有資金預先支付相關發行費用。截止2019年4月19日,公司以自有資金預先
支付相關發行費用金額合計5,488,679.25元(不含稅),具體投入及
    6
    擬置換情況如下:
    單位:元
    項目名稱
    項目總投資金額
    原計劃使用募集資金投資額
    調整后使用募集資金投資額
    截止披露日自有資金已投入金額
    本次擬置換金額
    面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統項目
    424,000,000
    405,000,000
    145,127,284.13
    -
    -
    面向信息安全的運營云服務平臺建設項目
    379,000,000
    360,000,000
    129,002,030.34
    -
    -
    本次交易中介機構相關費用
    35,000,000
    35,000,000
    25,870,679.25
    5,488,679.25(不含稅)
    5,488,679.25(不含稅)
    合計
    838,000,000
    800,000,000
    299,999,993.72
    5,488,679.25(不含稅)
    5,488,679.25(不含稅)
    注:已使用中介機構相關費用25,870,679.25元與瑞華會計師事務所(特殊普通
合伙)出具的鑒證報告中發行費用24,716,981.13元之差額為稅金。
    監事會認為:本次用募集資金置換以自有資金支付相關發行費用的行為履行了
必要的決策程序,符合有關規定要求,不損害股東利益。符合《上市公司監管指引
第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市
規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的有關規定,同意公司使
用募集資金置換以自有資金支付的相關發行費用人民幣5,488,679.25元(不含稅)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    航天工業發展股份有限公司
    監 事 會
    2019年4月19日
    7
    監事候選人及職工代表監事簡歷:
    1、張程先生簡歷
    張程,男,1969年出生,法學學士。曾任中國航天科工集團有限公司紀檢監察
審計局審計處處長、辦公廳法律辦公室主任。現任中國航天科工集團有限公司副總
法律顧問,審計與風險管理部(法律事務部)副部長、中國航天汽車有限責任公司
監事會主席、中國航天系統工程有限公司監事會主席。現任本公司第八屆監事會主席。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股東推薦
,除此之外,其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事
和高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在不得提名為監事的情形;未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機
關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不存在2
014年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的“失信被執
行人為自然人的,不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員”情形
。其符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易
所其他相關規定等要求的任職資格。
    2、張光璽先生簡歷
    張光璽,男,1971年出生,大學學歷。曾任北京市機械施工公司市政工程分公
司材料科科員、中國華泰國際貿易公司財務部副經理、本公司第七屆監事會監事。
現任大華大陸投資有限公司財務總監、鳳山縣宏益礦業有限責任公司監事、華盛通
寶(北京)股權投資基金管理有限公司監事,現任本公司第八屆監事會監事。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在不得
提名為監事的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處
分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查
尚未有明確結論的情形;不存在2014年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒失信”
合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的,不得擔任企業的法定代表人、董
事、監事、高級管理人員”情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職
    8
    資格。
    3、蔡鵬飛先生簡歷
    蔡鵬飛,男,1971年出生,1993年畢業于哈爾濱工業大學,工學學士學位。曾
任北京天拓世紀科技發展有限公司總經理,現任航天長屏科技有限公司黨總支書記
、執行董事、總經理。現任本公司第八屆監事會監事,其系公司職工代表大會選舉
職工監事。
    截止公告披露日,其持有本公司股份1,485,547股。其與持有公司5%以上股份的
股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;不
存在不得提名為監事的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會
立案稽查尚未有明確結論的情形;不存在2014年八部委聯合印發的《“構建誠信 
懲戒失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的,不得擔任企業的法定
代表人、董事、監事、高級管理人員”情形。其符合相關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

[2019-04-19]航天發展(000547):航天發展2018年凈利4.48億元,同比增59%
    ▇證券時報
    航天發展(000547)4月19日晚發布年報,2018年營收為35.16億元,同比增長41%
;凈利為4.48億元,同比增長59%。 

[2019-03-01](000547)航天發展:第八屆董事會第三十五次(臨時)會議決議公告
    證券代碼:000547 證券簡稱:航天發展 公告編號:2019-006
    航天工業發展股份有限公司
    第八屆董事會第三十五次(臨時)會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    航天工業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十五次(
臨時)會議于2019年2月28日以通訊方式召開,會議通知于2019年2月25日以書面或
通訊方式發出。會議應到董事9名,實到董事9名。會議的召集和召開程序符合《公
司法》及《公司章程》的有關規定。
    會議經過認真審議,一致通過《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》。
    根據公司日常經營需要,預計 2019年度日常關聯交易預計總額為113,100萬元
,其中采購原材料29,600萬元,銷售產品、商品56,800萬元,提供勞務15,600萬元
,接受勞務11,100萬元。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定,關聯董事崔玉平先生、王文海先生
、朱弘先生、李軼濤先生回避表決,獨立董事同意了該議案,并發表了獨立董事意
見。公司獨立董事事前已書面同意將上述日常關聯交易預計的議案提交董事會審議。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《
關于2019年度日常關聯交易預計公告》。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議,股東大會召開時間另行通知。
    特此公告。
    航天工業發展股份有限公司
    董 事 會
    2019年2月28日

[2019-03-01](000547)航天發展:2019年度日常關聯交易預計公告
    1
    證券代碼:000547 證券簡稱:航天發展 公告編號:2019-007
    航天工業發展股份有限公司
    2019年度日常關聯交易預計公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)關聯交易概述
    本次關聯交易是預計航天工業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年
度日常關聯交易的基本情況,主要包括公司與關聯方之間采購、銷售商品及接受、
提供勞務。
    公司第八屆董事會第三十五次(臨時)會議于2019年2月28日召開,審議通過了
《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》。董事會審議上述事項時,關聯董事崔
玉平先生、王文海先生、朱弘先生、李軼濤先生進行了回避表決,包括獨立董事在
內的其余5名董事一致同意該議案,本次審議符合《公司章程》及有關規定。獨立
董事對上述議案作了事前認可并發表獨立意見。
    按照深交所的相關規定,該議案尚須提交公司股東大會審議,股東大會召開時
間另行通知。關聯股東需要回避表決。
    (二)預計日常關聯交易類別和金額 關聯交易類別 關聯人 關聯交易內容 關
聯交易定價原則 合同簽訂金額或預計金額 截至披露日已發生金額 上年發生金額(
萬元) (萬元) (萬元)
    向關聯人采購原材料
    中國航天科工防御技術研究院
    采購原材料
    公允市價
    2,900.00
    0
    132.40
    中國航天科工飛航技術研究院
    13,700.00
    2.21
    13,036.91
    中國航天科工集團有限公司系統內的其他成員單位
    13,000.00
    898.43
    12,378.00
    2
    小計
    29,600.00
    900.64
    25,547.31
    向關聯人銷售產品、商品
    中國航天科工防御技術研究院
    銷售產品、商品
    公允市價
    17,800.00
    0
    19,838.60
    中國航天科工飛航技術研究院
    13,600.00
    88.50
    16,724.89
    航天通信控股集團股份有限公司
    3,000.00
    0
    518.25
    貴州航天工業有限責任公司
    6,000.00
    349.80
    3,408.33
    中國航天科工集團有限公司系統內的其他成員單位
    14,600.00
    336.00
    7,726.25
    重慶機電控股集團機電工程技術有限公司
    1,800.00
    0
    1,034.81
    小計
    56,800.00
    774.30
    49,251.13
    向關聯人提供勞務
    中國航天科工防御技術研究院
    提供勞務
    公允市價
    7,000.00
    0
    6,311.87
    中國航天科工飛航技術研究院
    4,500.00
    0
    5,227.86
    中國航天科工集團有限公司系統內的其他成員單位
    4,100.00
    4.71
    65.45
    小計
    15,600.00
    4.71
    11,605.18
    接受關聯人提
    中國航天科工防御技術研究院
    接受勞務
    公允市價
    7,000.00
    0
    3,898.41
    3
    供的勞務
    中國航天科工集團有限公司系統內的其他成員單位
    4,100.00
    0
    小計
    11,100.00
    0
    3,898.41
    合計
    113,100.00
    1,679.65
    90,302.03
    (三)上一年度日常關聯交易實際發生情況 關聯交易類別 關聯人 關聯交易內
容 實際發生金額(萬元) 預計金額(萬元) 實際發生額占同類業務比例(%) 實
際發生額與預計金額差異(%) 披露日期及索引 向關聯人采購原材料 中國航天科
工防御技術研究院 采購原材料 132.40 3,700.00
    0.12
    -96.42
    2018年3月29日巨潮資訊網披露的《公司2018 年度日常關聯交易預計公告》、2
018年12月1日巨潮資訊網披露的《關于增加2018年度日常關聯交易預計金額的公告
 》 中國航天科工飛航技術研究院 13,036.91 10,500.00
    11.55
    24.16 中國航天科工集團有限公司系統內的其他成員單位 12,378.00 8,300.00

    10.97
    49.13 小計 25,547.31 22,500.00
    22.64
    13.54 向關聯人銷售產品、商品 中國航天科工防御技術研究院 銷售產品、商
品 19,838.60 10,600.00
    6.79
    87.16 中國航天科工飛航技術研究院 16,724.89 22,500.00
    5.73
    -25.67 中國航天三江集團有限公司 0 4,300.00
    0
    -100.00 貴州航天工業有限責任公司 3,408.33 4,950.00
    1.17
    -31.14
    4
    重慶機電控股集團機電工程技術有限公司 1,034.81 1,700.00 0.35 -39.13 中
國航天科工集團有限公司系統內的其他成員單位 8,244.50 7,450.00 2.82 10.66 
小計 49,251.13 51,500.00
    16.86
    -4.37
    向關聯人提供勞務 中國航天科工防御技術研究院
    提供勞務
    6,311.87
    6,400.00
    13.04
    -1.38 中國航天科工飛航技術研究院
    5,227.86
    5,800.00
    10.80
    -9.86 中國航天科工集團有限公司系統內的成員單位
    65.45
    2,100.00
    0.14
    -96.88 小計
    11,605.18
    14,300.00
    23.98
    -18.84
    接受關聯人提供的勞務 中國航天科工飛航技術研究院
    接受勞務
    5.00
    1,600.00
    0.01
    -99.69 中國航天科工集團有限公司系統內的成員單位
    3,893.41
    7,500.00
    7.48
    -48.09
    小計
    3,898.41
    9,100.00
    7.49
    -57.16
    合計
    90,302.03
    97,400.00
    17.87
    -7.29
    公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明(如適用
)
    不適用
    公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明(如適
用)
    不適用
    注:上述上年發生金額及占比為未經審計數。
    二、關聯人介紹和關聯關系
    (一)基本情況
    1、關聯人名稱:中國航天科工集團有限公司
    5
    法定代表人:高紅衛
    注冊資本:180億元
    注冊地址:北京市海淀區阜成路8號
    經營范圍:國有資產投資、經營管理;各型導彈武器系統、航天產品、衛星地
面應用系統與設備、雷達、數控裝置、工業控制自動化系統及設備、保安器材、化
工材料(危險化學品除外)、建筑材料、金屬制品、機械設備、電子及通訊設備、
計量器具、汽車及零配件的研制、生產、銷售;航天技術的科技開發、技術咨詢;
建筑工程設計、監理、勘察;工程承包;物業管理、自有房屋租賃、貨物倉儲;住
宿、餐飲、娛樂(限分支機構),紡織品、家具、工藝美術品(金銀飾品除外)日
用百貨的銷售。
    財務情況:截止2018年6月30日,中國航天科工集團有限公司未經審計的總資產
2,833.94億元,凈資產1,513.30億元,2018年6月份的營業收入1,193.86億元,凈
利潤76.05億元。
    2、關聯人名稱:中國航天科工防御技術研究院
    法定代表人:劉著平
    開辦資金:100,664萬元
    住所:北京市海淀區永定路50號31號樓
    宗旨和業務范圍:開展防御技術研究,促進航天科技發展。防御系統工程研究
,技術協作組織,所屬單位管理,相關研究生培養,專業培訓,技術開發服務。
    3、關聯人名稱: 中國航天科工飛航技術研究院
    法定代表人:張紅文
    注冊資本:99,913 萬元
    注冊地址:北京市豐臺區云崗北區西里 1 號
    主要經營業務:開展飛行器工程研究,促進航天科技發展,飛行器工程研究,
技術協作組織,所屬單位管理,相關研究生培養,專業培訓與技術開發服務,物資供
應及動力保障。
    4、關聯人名稱:航天通信控股集團股份有限公司
    法定代表人:余德海
    注冊資本:52,179.17萬元
    6
    注冊地址:杭州市解放路138號
    經營范圍:航空器部件的維修、停車業務(限下屬分支機構憑有效許可證經營)
。通信產業投資;企業資產管理;通信產品開發,通信工程、通信設備代維,計算機
網絡服務(不含互聯網上網服務場所經營);輕紡產品及原輔材料、輕紡機械、器材
設備及配件、針紡織品、百貨、化工產品及原料、管材及管件的生產、銷售,紙、紙
漿、木材、橡膠、農產品(不含食品)、工藝品、建筑材料、金屬材料、五金交電的
銷售,進出口貿易,實業投資開發,房地產開發經營(經審批設立房地產開發公司)。
通訊設備、家用電器、機械設備、電子設備、醫療器械(限國產一類)、制冷設備、
汽車零部件、電站設備及輔機、液壓件、印刷電路板、工具模、環保產品、塑料制
品的銷售、維修及技術服務,儀器儀表的修理,經濟技術咨詢服務,計算機軟件開發,
網絡工程設計以及硬件銷售、維修,計算機系統集成,樓宇智能化系統、電子監控設
備及系統、安全技術防范工程、防雷工程的設計、施工及技術服務,倉儲服務,物業
管理,房屋租賃服務,水電安裝及維修,航天產品、航空航天通訊設備、電子產品、航
天配套產品的研制、銷售,航空器部件的設計、銷售,技術咨詢服務,設備租賃,科技
企業孵化服務,眾創空間經營管理。
    財務情況:截止2018年9月30日,航天通信控股集團股份有限公司未經審計的總
資產147.65億元,凈資產33.47億元,2018年9月份營業收入89.52億元,凈利潤1.2
4億元。
    5、關聯人名稱: 貴州航天工業有限責任公司
    法定代表人:董群
    注冊資本:147,000萬元
    注冊地址:貴州省貴陽市經濟技術開發區紅河路7號
    主要經營業務:涉及戰術導彈武器系統、航天產品、地面設備、衛星應用設備
、雷達、特種電池、微特電機、電子元器件及其他相關產品、航天汽車、系列稅控
收款機和特種加密二維碼防偽數據終端等電子信息產品的研制、生產、銷售、航天
技術的科技開發、技術咨詢(不含中介)、所需原輔材料、機電設備及技術的經營
,設備、房屋租賃,氰化鉀、氰化鈉、易燃液體(含石腦油)、氧化劑和有機過氧
化物(在許可證有效期內從事經營活動)、重油(不含成品油),自營和代理商品
和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除
    7
    外),機械設備設計與安裝,五金、交電、化工材料(危化品除外)、建筑材
料、金屬材料、機械電子設備。
    6、關聯人名稱:重慶機電控股集團機電工程技術有限公司
    法定代表人:張永南
    注冊資本:3億元整
    住所:重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈8樓
    經營范圍:機電工程設計、承包、安裝(憑相關資質執業);機電工程系統集
成、咨詢;機電設備、成套機電設備、儀器、儀表制造、銷售;機電、環保領域范
圍內從事技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售有色金屬、黑色金屬(
不含稀貴金屬)、汽車、汽車零配件;貨物及技術進出口。
    財務情況:截止2018年9月30日,重慶機電控股集團機電工程技術有限公司未經
審計的總資產18.38億元,凈資產4.28億元,2018年9月營業收入7.57億元,凈利潤
0.45億元。
    (二)與上市公司的關聯關系
    1、中國航天科工集團有限公司為公司控股股東,公司日常關聯交易的關聯方中
,中國航天科工防御技術研究院、中國航天科工飛航技術研究院、航天通信控股集
團股份有限公司及貴州航天工業有限責任公司均為中國航天科工集團有限公司控制
的下屬單位,其他為中國航天科工集團有限公司系統內的其他成員單位。根據《深
圳證券交易所股票上市規則》10.1.3第(二)項規定的公司實際控制人直接或者間
接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他組織原則,構成關聯交易。
    2、重慶機電控股集團機電工程技術有限公司是重慶機電控股(集團)公司與重
慶軌道交通產業投資有限公司的合營企業(持股比例分別為50%),公司所屬重慶
金美通信有限責任公司的第二大股東重慶軍工產業集團公司(持股比例27.5171%)
是重慶機電控股(集團)公司的全資子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則
》10.1.3第(五)項規定的實質重于形式的原則,構成關聯交易。
    (三)履約能力分析
    1、中國航天科工集團有限公司是中央直接管理的國有特大型高科技企業,
    8
    而中國航天科工防御技術研究院、中國航天科工飛航技術研究院、航天通信控
股集團股份有限公司及貴州航天工業有限責任公司均為中國航天科工集團有限公司
控制的下屬單位,皆具有較強的抗風險能力,具備充分的履約能力,向公司支付的款
項形成壞賬的可能性較小。
    2、重慶機電控股(集團)公司和重慶軌道交通產業投資有限公司為重慶市政府
下轄的機電行業國有資產管理公司,其下屬的重慶機電控股集團機電工程技術有限
公司經營正常,財務狀況較好,具備履約能力,向公司支付的款項形成壞賬的可能
性較小。
    3、通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)查詢,截至本公告披露
日,本次日常關聯交易各關聯方均不屬于失信被執行人。
    三、關聯交易主要內容
    (一)定價政策和定價依據
    公司在與關聯方進行日常經營相關的關聯交易時,均遵循公平、公正、合理的
原則,交易價格將按照市場規律,以市場同類交易標的的價格為依據。
    (二)關聯交易協議簽署情況
    上述交易經股東大會批準后,董事會將授權管理層在股東大會決議的范圍內與
關聯方簽署具體交易協議,詳細約定交易價格、交易內容等事項,規避公司經營風
險。
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    公司與上述關聯人進行的與日常經營相關的關聯交易,為正常的生產經營所需
。關聯交易為持續的、經常性交易,按照一般市場經營規則進行。公司與上述關聯
人均為獨立法人,獨立經營,在資產、財務、人員等方面均相互獨立,交易價格依
據市場公允價格公平、合理確定。公司的主要業務不會因此類交易而對上述關聯人
產生依賴,不存在損害公司和股東利益的情形。
    五、獨立董事意見
    (一) 公司獨立董事事前認可意見
    獨立董事認真審閱了公司提交的《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》并
了解了本次關聯交易的背景情況,認為公司與關聯方發生的日常關聯交易遵循
    9
    公允、公平、公正的原則,交易各方資信良好,且不影響公司運營的獨立性,不
存在損害公司和中小股東利益的行為,符合公司整體利益。因此,同意將《關于20
19年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議,關聯董事需要回避表決。
 (二)公司獨立董事就日常關聯交易發表的獨立意見
    獨立董事認為公司2019 年度預計發生的各類日常關聯交易符合公司實際生產經
營情況和未來發展需要,不影響公司運營的獨立性,交易定價公允,符合公開、公
平、公正的原則,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司第
八屆董事會第三十五次(臨時)會議在審議該關聯交易議案時,表決程序合法,關
聯董事進行了回避,符合有關法律、法規和公司章程的規定。獨立董事同意公司201
9年度日常關聯交易預計的議案,并將該議案提交公司股東大會審議。
    六、備查文件
    1、第八屆董事會第三十五次(臨時)會議決議;
    2、獨立董事關于2019年度日常關聯交易預計的事前審查意見;
    3、公司第八屆董事會第三十五次(臨時)會議相關事項的獨立董事意見。
    特此公告。
    航天工業發展股份有限公司
    董 事 會
    2019年2月28日

[2019-02-13](000547)航天發展:關于子公司向關聯方借款暨關聯交易的公告
    1
    證券代碼:000547 證券簡稱:航天發展 公告編號:2019-005
    航天工業發展股份有限公司
    關于子公司向關聯方借款暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    航天工業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)子公司航天開元科技有限公
司(以下簡稱“航天開元”)鑒于生產經營情況需要,近日與航天科工資產管理有
限公司(以下簡稱“航天資產”)、航天科工財務有限責任公司(以下簡稱“財務
公司”)簽訂《委托貸款展期合同》,經三方協商一致,同意將2018年10月31日財
務公司接受航天資產委托,向航天開元發放的人民幣2,000萬元委托貸款予以展期,
展期借款利率5.1%(預計產生利息25.22萬元),展期期限3個月(自2019年2月2日
至2019年5月2日),貸款資金實際來源于航天資產。
    截至公告披露日,航天開元累計向航天資產借款5,000萬元,共產生利息134.66
萬元,合計5,134.66萬元,占公司最近一期經審計凈資產的0.95%。本次關聯交易
無需提交公司董事會審議。航天開元為公司全資子公司,航天資產、財務公司為公
司控股股東中國航天科工集團有限公司控制的下屬單位,根據《深圳證券交易所股
票上市規則》等相關規定,本次交易構成關聯交易。
    二、關聯方基本情況
    (一)基本情況
    1、關聯方名稱:航天科工資產管理有限公司
    統一社會信用代碼:91110000717825819X
    類型:其他有限責任公司
    法定代表人:張恩海
    住所:北京市海淀區阜成路甲8號
    注冊資本:203,470.3459萬人民幣
    成立日期:2009年10月29日
    營業期限:2009年10月29日至2039年10月28日
    2
    經營范圍:投資及資產投資咨詢;資本運營及資產管理;市場調查及管理咨詢
服務;產權經紀服務;財務顧問。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;
依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本
市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    財務情況:截止2018年末,航天資產總資產43.73億元,凈資產35.11億元,201
8年營業收入5.85億元,凈利潤3.22億元(未經審計)。
    2、關聯方名稱:航天科工財務有限責任公司
    統一社會信用代碼:911100007109288907
    類型:其他有限責任公司
    法定代表人:王厚勇
    住所:北京海淀區紫竹院路116號B座12層
    注冊資本:238,489萬元
    成立日期:2001年10月10日
    營業期限:2001年10月10日至長期
    經營范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業
務;經批準的保險兼業代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;對成員單位
提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據承兌與
貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員
單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;承銷成員單位的企
業債券;對金融機構的股權投資;有價證券投資;成員單位產品的買方信貸及融資
租賃。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相
關部門批準后依批準的內容開展經營活動,不得從事本市產業政策禁止和限制類項
目的經營活動。)
    財務情況:截止2018年末,財務公司總資產819.76億元,凈資產42.73億元,20
18年營業收入20.48億元,凈利潤9.47億元(未經審計)。 通過“信用中國”網站
(www.creditchina.gov.cn)查詢,截至本公告披露日,本次關聯交易關聯方均不
屬于失信被執行人。
    (二)與上市公司的關聯關系
    3
    航天資產、財務公司是公司控股股東中國航天科工集團有限公司控制的下屬單
位,屬于深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3 條第(二)款規定的關聯關系。
    三、交易的定價政策及定價依據
    在《委托貸款展期合同》中約定,借款利率根據基準利率上浮一定比例確定。


    四、交易協議的主要內容
    根據航天資產、財務公司與航天開元簽訂的《委托貸款展期合同》,航天資產
向航天開元提供的借款2,000萬元將從2019年2月2日展期至2019年5月2日,展期借款
利率5.1%。
    五、關聯交易目的及對公司的影響
    上述關聯交易價格公允、公開、公平、合理,有利于公司子公司流動資金正常
運轉及業務發展需求,提升子公司持續經營能力,不存在損害公司及其他股東利益
的情形。
    六、本年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    2019年1月1日至本公告披露日,公司與關聯方航天科工及其下屬單位累計發生
關聯交易的金額為3,679.65萬元(其中日常關聯交易1,679.65萬元,向關聯方借款2
,000萬元)。
    特此公告。
    航天工業發展股份有限公司
    董 事 會
    2019年2月12日

[2019-01-30](000547)航天發展:2018年度業績預告公告
    1
    證券代碼:000547 證券簡稱:航天發展 公告編號:2019-004
    航天工業發展股份有限公司
    2018年度業績預告公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1.業績預告期間:2018年1月1日至2018年12月31日
    2.預計的經營業績:同向上升
    項 目
    本報告期(2018年)
    上年同期(2017年)
    調整前
    調整后
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:41,800萬元–46,300萬元
    盈利:27,613萬元
    盈利:27,944萬元
    比上年同期(調整前)增長:51% -68%
    比上年同期(調整后)增長:50% -66%
    基本每股收益
    盈利:約0.29元/股-0.32元/股
    盈利: 0.19 元/股
    盈利: 0.19 元/股
    注1:因公司2018年實施重大資產重組,其中收購航天開元科技有限公司事項屬
于《企業會計準則——企業合并》規定的同一控制下企業收購。根據《企業會計準
則》相關規定,對上年同期比較報表的相關項目進行調整(調整后數據未經審計)。
    注2:實施重大資產重組前股數為1,429,628,897股,2018年末實施重大資產重
組后(不含2019年1月募集資金新增股份)股數為1,565,247,615股,2018年計算基
本每股收益的加權平均股數為1,460,328,649股。
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經過注冊會計師審計。
    三、業績變動原因說明
    本報告期業績預計數與上年同期調整后數同向大幅增長的原因:公司原有業務
利潤保持平穩增長,重組后公司整體盈利水平得到提高,營業利潤大幅增長,公司2
018年業績較2017年大幅上升。
    四、其他相關說明
    2
    本次業績預告是根據公司財務部門對經營情況初步測算做出,具體數據將在公
司2018年年度報告中詳細披露。
    公司董事會敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。公司指定的信息披露媒
體為《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    航天工業發展股份有限公司
    董 事 會
    2019年1月29日

[2019-01-23](000547)航天發展:關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
    1
    證券代碼:000547 證券簡稱:航天發展 公告編號:2019-003
    航天工業發展股份有限公司
    關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    航天工業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據中國證券監督管理委員
會核發的《關于核準航天工業發展股份有限公司向王建國等發行股份購買資產并募
集配套資金的批復》(證監許可[2018]1978號),公司向中國航天科工集團有限公
司非公開發行人民幣普通股40,431,266股,發行價格為7.42元/股,募集資金總額為
299,999,993.72元,扣除承銷保薦費用19,000,000.00元,公司實際募集資金凈額
為人民幣280,999,993.72元。上述募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所(特殊
普通合伙)審驗,并于2019年1月4日出具了《驗資報告》(瑞華驗字【2019】01540002號)。
    為規范公司募集資金管理,保護中小投資者的權益,根據《深圳證券交易所主
板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定,公司于2018年12月
28日召開第八屆董事會第三十四次(臨時)會議審議通過《關于設立募集資金專戶
的議案》,同意公司在招商銀行股份有限公司北京清華園支行、中國建設銀行股份
有限公司北京定慧北橋支行設立募集資金專戶,用于非公開發行股票募集資金存儲。
    公司(以下簡稱“甲方”)與中國建設銀行股份有限公司北京阜成路支行(鑒
于募集資金所存放的建行北京定慧北橋支行系建行北京阜成路支行的分支機構,建
行北京定慧北橋支行不具有對外簽署相關業務協議的權限,故募集資金三方監管協
議由建行北京阜成路支行簽署)、招商銀行股份有限公司北京清華園支行(上述兩
家銀行以下簡稱 “乙方”)及獨立財務顧問中信證券股份有限公司(以下簡稱 “
丙方”)簽訂了《募集資金三方監管協議》,協議各方約定的主要條款如下:
    一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),該專戶僅用
于甲方面向云計算和大數據的自主可信備份容災系統項目、面向信息安全的運營云
服務平臺建設項目以及支付相關中介機構費用募集資金的存儲和使用,不得
    2
    用作其他用途。
    二、丙方作為甲方的獨立財務顧問,應當依據有關規定指定主辦人或其他工作
人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所主板上市
公司規范運作指引(2015年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導
職責,并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合
丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。
    三、乙方按月(每月15日前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應當保證
對賬單內容真實、準確、完整。
    四、甲方一次或十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資
金凈額的10%的,乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。
    五、丙方有權根據有關規定更換指定的主辦人。丙方更換主辦人的,應當將相
關證明文件書面通知乙方,同時按本協議條款的要求向甲方、乙方書面通知更換后
主辦人的聯系方式。更換主辦人不影響本協議的效力。
    六、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人(負責人)或其授權代表簽署并加蓋
各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并丙方督導期結束后失效。
    特此公告。
    航天工業發展股份有限公司
    董 事 會
    2019年1月22日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年08月07日
    調研公司:東北證券,廣發證券,東吳證券,東方證券,銀河證券,銀河證券,金鷹基
金,中金公司,中泰證券,天融資本
    接待人:投資管理與證券事務部部長:陳雷
    調研內容:1、問:銳安科技、壹進制、航天開元三家公司的主營業務?
   答:公司為拓展信息安全業務板塊,打造網絡信息安全國家隊,擬實施的本次重
組共涉及3家公司。銳安科技主營業務由信息安全、政府和企業安全大數據服務兩
個板塊構成。在信息安全產品領域,銳安科技提供安全硬件、安全軟件等安全產品
,實現信息安全產業鏈條上的數據采集、防火墻、安全監測、邊界防護、運維分析
等重要功能。在政府和企業大數據服務方面,銳安科技是大數據技術和應用服務提
供商。壹進制主營業務為數據安全、業務連續性管理類軟件開發,提供數據安全與
業務連續性管理產品、解決方案及服務。航天開元主營業務是提供具有自主知識產
權的電子政務安全行業應用軟硬件產品及解決方案。
2、問:電子藍軍業務未來業績增速如何?
   答:隨著對軍事訓練實戰化水平要求的不斷提高,公司電子藍軍業務在室內射頻
仿真、有源靶標模擬、仿真雷達系統三個領域的市場占有率領先,將長期受益。
3、問:公司2018上半年經營業績情況如何?
   答:公司預計將在2018年8月24日披露半年報,具體財務數據請投資者詳見2018
年半年度報告。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-03-25 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:11.44 成交量:10337.00萬股 成交金額:118163.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰證券股份有限公司武漢解放大道證券營|8222.07       |8.64          |
|業部                                  |              |              |
|財通證券股份有限公司永康九鈴東路證券營|6553.63       |7.89          |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|6446.83       |19.67         |
|券營業部                              |              |              |
|深股通專用                            |4512.03       |3275.11       |
|中信建投證券股份有限公司武漢中北路證券|3082.17       |10.64         |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司大連分公司        |61.78         |4760.26       |
|西部證券股份有限公司北京學院南路證券營|--            |4623.44       |
|業部                                  |              |              |
|深股通專用                            |4512.03       |3275.11       |
|中國中投證券有限責任公司佛山順德東樂路|1702.28       |2655.94       |
|證券營業部                            |              |              |
|興業證券股份有限公司北京建國門外大街證|0.46          |1995.61       |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-03-26|19.37 |15.00   |290.55  |中信證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海恒豐|限公司上海恒豐|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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