七乐彩15年历史开奖号码查询

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        ≈≈山西路橋000755≈≈(更新:19.04.20)
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最新提示:1)2019年一季預約披露:2019年04月26日
         2)預計2019一季凈利潤為750.00萬元~950.00萬元,比上年同期大幅增長:1
           23.84%~130.20%  (公告日期:2019-04-13)
         3)04月20日(000755)山西路橋:關于訴訟事項的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●18-12-31 凈利潤:4851.05萬 同比增:-84.06 營業收入:16.07億 同比增:-51.67
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  主要指標(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.1034│ -0.2163│ -0.2015│ -0.0600│  0.6487
每股凈資產      │  4.7730│  1.9103│  1.3149│  1.3942│  1.4549
每股資本公積金  │  2.7181│  2.7181│  2.5425│  2.4859│  2.4859
每股未分配利潤  │ -1.8301│ -2.1498│ -2.5153│ -2.3755│ -2.3138
加權凈資產收益率│  2.7600│ -6.4700│-14.8800│ -4.3700│ 17.9200
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按最新總股本計算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.1034│ -0.2163│ -0.2015│ -0.0617│  0.2261
每股凈資產      │  2.2300│  1.9103│  1.3149│  1.3942│  1.4549
每股資本公積金  │  2.7181│  2.7181│  2.5425│  2.4859│  2.4859
每股未分配利潤  │ -1.8301│ -2.1498│ -2.5153│ -2.3755│ -2.3138
攤薄凈資產收益率│  4.6357│-11.3229│-15.3245│ -4.4255│ 15.5414
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A 股簡稱:山西路橋 代碼:000755 │總股本(萬):46926.4621 │法人:楊志貴
上市日期:1997-06-27 發行價:5.55│A 股  (萬):46926.4621 │總經理:劉安民
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,長城證券有限責任公司│                      │行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:國泰證券有限公司     │主營范圍:對高等級公路、橋梁、隧道基礎設
電話:0357-6663423 董秘:吉喜   │施的投資、管理、養護、咨詢服務及批準的
                              │收費,救援、清障。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.1034│   -0.2163│   -0.2015│   -0.0600
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    2017年        │    0.6487│   -0.3548│   -0.5100│   -0.3000
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    2016年        │   -1.4382│   -0.9200│   -0.6100│   -0.3030
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    2015年        │   -1.0766│   -0.8000│   -0.5100│   -0.2013
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    2014年        │    0.1249│    0.0374│    0.0400│   -0.1430
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[2019-04-20](000755)山西路橋:關于訴訟事項的公告
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-019
    山西路橋股份有限公司
    關于訴訟事項的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、本次訴訟受理的基本情況
    近日,公司收到太原市中級人民法院送達的民事起訴狀、(2019)晉 01 民初
字第228號、(2019)晉 01 民初字第232號、(2019)晉 01 民初字第234號、(20
19)晉 01 民初字第238號、(2019)晉 01 民初字第295號、(2019)晉 01 民初
字第296號、(2019)晉 01 民初字第299號、(2019)晉 01 民初字第300號、(2
019)晉 01 民初字第301號、(2019)晉 01 民初字第302號、(2019)晉 01 民
初字第304號、(2019)晉 01 民初字第322號應訴通知書和舉證通知書等訴訟材料。
    二、有關本次訴訟事項的基本情況
    1、當事人
    原告:陳孝昌、李林、李蓉蓉、李瑞玲、梁方芳、馬勇、湯偉平、王向麗、吳
幼香、徐小偉、楊菊方、喻云楊。
    被告:山西路橋股份有限公司
    2、訴訟請求
    (1)請求判令被告賠償原告陳孝昌、李林、李蓉蓉、李瑞玲、梁方芳、馬勇、
湯偉平、王向麗、吳幼香、徐小偉、楊菊方、喻云楊12人各項損失共計人民幣5,65
7,510.78元;
    (2)訴訟費用由被告承擔。
    3、事實與理由
    被告信息披露違法違規行為業經中國證監會查實并已作出了《行政處罰決定書
》。原告系二級市場的普通投資者,在被告虛假陳述實施日以后,揭露日之前買入股
票,并因此受到了損失。
    根據《證券法》及最高人民法院司法解釋等相關法律規定,被告應對原告的投資
差額損失、傭金、印花稅、利息等損失承擔賠償責任。據此,原告向法院提起訴訟,
請貴院支持其訴訟請求。
    三、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    截至公告之日,本公司無應披露而未披露的其他重大訴訟及仲裁事項。
    四、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    由于上述案件尚未開庭審理和判決,對公司本期利潤或期后利潤的可能影響 尚
不確定。公司將根據訴訟的進展情況及時履行信息披露義務,請廣大投資者注意投
資風險。
    五、備查文件
    1、民事起訴狀。
    2、太原市中級人民法院(2019)晉 01 民初字第228號、(2019)晉 01 民初
字第232號、(2019)晉 01 民初字第234號、(2019)晉 01 民初字第238號、(20
19)晉 01 民初字第295號、(2019)晉 01 民初字第296號、(2019)晉 01 民初
字第299號、(2019)晉 01 民初字第300號、(2019)晉 01 民初字第301號、(2
019)晉 01 民初字第302號、(2019)晉 01 民初字第304號、(2019)晉 01 民
初字第322號應訴通知書、舉證通知書。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年4月19日

[2019-04-19](000755)山西路橋:關于召開2018年年度股東大會的通知
    1
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-018
    山西路橋股份有限公司
    關于召開2018年年度股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、 誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    (一)本次股東大會屆次:2018年年度股東大會。
    (二)召集人:董事會
    本公司第七屆董事會第九次會議決議召開本次股東大會(相關內容詳見本公司
于2019年4月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報
》 及巨潮資訊網刊登的《山西路橋股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公
告》)。
    (三)本次股東大會會議的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。
    (四)召開時間
    1、現場會議召開時間:2019年5月10日上午9:00。
    2、網絡投票時間:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年5月10日 9:
30-11:30 和 13:00-15:00。
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年5月 9日1
5:00至2019年5月10日 15:00 期間的任意時間。
    (五)會議召開方式
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡
    2
    投票中的一種方式進行表決。如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次
投票表決結果為準。
    (六)股權登記日:2019年5月6日
    (七)出席對象:
    1、于股權登記日 2019年5月6日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會,并可以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2、本公司董事、監事及高級管理人員。
    3、本公司聘請的律師。
    (八)現場會議召開地點:山西省太原市高新區高新街環能科技大廈 12 層會
議室
    二、會議審議事項
    (一)審議《2018年度報告及摘要》;
    (二)審議《2018年度董事會工作報告》;
    (三)審議《2018年度監事會工作報告》;
    (四)審議《2018年度財務決算及2019年度財務預算報告》;
    (五)審議《2018年度利潤分配議案》;
    (六)審議《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》;
    (七)審議《關于續聘公司2019年度財務決算報告和內部控制審計機構的議案
》;
    (八)審議《2018年度獨立董事述職報告》。
    上述議案已經2019年4月17日召開的第七屆董事會第九次會議及第七屆監事會第
五次會議審議通過,具體內容詳見2019年4月19日公司披露于《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登的相關公告。
    上述議案屬于《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》規定的影響中小
投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露,(
中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1、上市公司的董事、監事、高級管理人
員;2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東)。第六項議案為關聯交易
事項,與此事項相關的關聯股東在表決時需實施回避。
    3
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的
    欄目可以投票
    非累積投票提 案
    1.00
    2018年度報告及摘要
    √
    2.00
    2018年度董事會工作報告
    √
    3.00
    2018年度監事會工作報告
    √
    4.00
    2018年度財務決算及2019年度財務預算報告
    √
    5.00
    2018年度利潤分配議案
    √
    6.00
    關于2019年度日常關聯交易預計的議案
    √
    7.00
    關于續聘公司2019年度財務決算報告和內部控制審計機構的議案
    √
    8.00
    2018年度獨立董事述職報告
    √
    四、出席現場會議的登記事項
    (一)登記方式:
    現場登記(異地股東可傳真登記、信函登記,傳真或信函登記請注明“山西路
橋2018年年度股東大會參會登記”字樣,并致電0351-7773592予以確認)。
    股東辦理出席本次股東大會會議登記手續時應提供下列材料(未注明復印件的
均須提供原件):
    1、個人股東:本人親自出席的,出示本人身份證、股票帳戶卡出席;委托代理
人出席的,代理人出示本人身份證、授權委托書(式樣附后)、委托代理人股票帳
戶卡及身份證復印件。
    2、法人股東:法定代表人親自出席會議的,出示本人身份證、法定代表人證明
書、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票帳戶卡;委托代理人出席的,代理人出
示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書(式樣附后)、法定
代表人身份證明書、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、
股票帳戶卡。
    3、登記時間:2019年5月9日上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:00。
    4、登記地點:山西路橋股份限公司證券管理部。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
    4
    (http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票的具體操作流程詳見
附件 1。
    六、其它事項
    (一)會議聯系方式:
    聯系地址:山西省太原市高新區高新街.山西路橋股份有限公司
    聯 系 人:吉喜 范輝 馮李芳
    聯系電話:0351-7773592
    傳 真:0351-7773591
    郵政編碼:030006
    (二)會議費用:與會人員食宿與交通費自理
    七、備查文件
    第七屆董事會第九次會議決議、第七屆監事會第五次會議決議。
    附件 1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件 2:授權委托書
    山西路橋股份有限公司董事會
    二○一九年四月十七日
    5
    附件 1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、 投票代碼:360755
    2、 投票簡稱:“路橋投票”
    3、 填表表意見或選舉票數
    (1)本次股東大會議案均為非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄
權。
    (2)股東對總議案進行投票,視為所有議案表達相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年5月10日的交易時間,即 9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、 通過深交所互聯網投票系統的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2019年5月9日15:00,結束時間為2019
年5月10日15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。
    具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則
指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件 2:
    授權委托書
    茲全權委托________ 先生(女士)代表本單位(本人)出席山西路橋股份有限
公司2018年年度股東大會,并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。
對于本授權委托中未作具體指示的,代理人有權按自己的意愿表決。本單位(本人
)對本次股東大會審議事項的表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    同意
    反對
    棄權
    回避
    非累積投票提 案
    1.00
    2018年度報告及摘要
    2.00
    2018年度董事會工作報告
    3.00
    2018年度監事會工作報告
    4.00
    2018年度財務決算及2019年度財務預算報告
    5.00
    2018年度利潤分配議案
    6.00
    關于2019年度日常關聯交易預計的議案
    7.00
    關于續聘公司2019年度財務決算報告和內部控制審計機構的議案
    8.00
    2018年度獨立董事述職報告
    委托人姓名 委托人身份證號碼
    委托人持有股數 委托人股東帳戶
    受托人姓名 受托人身份證號碼
    委托日期 年 月 日
    生效日期 年 月 日至 年 月 日
    注:1、委托人應在委托書中同意的相應空格內劃“√”,其他空格內劃“×”
; 2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效;單位委托須加蓋公章。

[2019-04-19](000755)山西路橋:關于簽署《盈利補償暨債務抵銷協議》暨關聯交易的公告
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-017
    山西路橋股份有限公司
    關于簽署《盈利補償暨債務抵銷協議》暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    根據山西路橋建設集團有限公司(以下簡稱“路橋集團”)與山西路橋股份有
限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”)簽署的《重大資產置換之盈利預測補
償協議》,并經中天運會計師事務所(特殊普通合伙)就山西路橋集團榆和高速公
路有限公司(以下簡稱“榆和公司”)2018年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司
所有者的凈利潤數額進行專項審核后出具的《專項審核報告》,路橋集團應向公司
進行現金補償19,015,965.05元。
    同時,根據《重大資產置換之盈利預測補償協議》3.4條約定,在路橋集團支付
當期應補償金額時,若上市公司尚有現金對價未支付完畢,則路橋集團應支付上市
公司的當期補償金額可直接沖抵上市公司當期應支付路橋集團的現金對價。
    鑒于以上情況,為及時履行上述承諾事項,更好地保護上市公司和全體股東的
合法權益,經雙方共同協商,擬以上市公司應向路橋集團支付的應付未付現金對價3
97,512,476.16元,將路橋集團應付上市公司的盈利補償金額在上述應付未付現金
對價中抵扣,并由雙方在本協議簽署當日完成賬務處理。
    2019年4月17日,公司第七屆董事會第九次會議以3票同意,6票回避,0票反對
,0票棄權,審議通過了《關于簽署<盈利補償暨債務抵銷協議>暨關聯交易的議案》
。路橋集團是公司的控股股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定
,上述交易構成關聯交易事項,關聯董事楊志貴先生、何向榮先生、
    劉安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志剛先生回避表決。公司獨立董事
對本次關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。
    鑒于《重大資產置換之盈利預測補償協議》已經公司第六屆董事會第四十五次
會議、2018年第三次臨時股東大會審議通過(詳見公司在巨潮資訊網披露的相關公
告,公告編號:臨 2018-052、臨2018-074),且根據《深圳證券交易所股票上市規
則》和《公司章程》有關規定,本次關聯交易所涉金額在公司董事會的決策范圍內
,無需提交股東大會審議。本次關聯交易亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦
法》規定的重大資產重組。
    二、關聯方介紹
    關聯方名稱:山西路橋建設集團有限公司
    注冊地址:山西示范區創業街 19 號 4 幢
    法定代表人:楊志貴
    注冊資本:700000 萬元
    經營范圍:建設工程:交通基礎設施的投資、建設、運營;建筑、港口與航道
、水利、市政、通信、機電行業的投資、建設、運營(以資質為準);工程勘測、
咨詢設計、科學研究;試驗檢測;交通工程物資經營;道路貨物運輸;物流服務;
建筑材料生產、安裝、銷售、租賃、維修;施工機械租賃;倉儲服務(不含危險品
);車輛救援服務;公路工程監理;房地產開發經營;物業服務;園林綠化工程的
設計、投資、建設;苗木花卉的種植與銷售;優良抗性苗木繁育;信息系統集成服
務;對內人員培訓服務;對外承包工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)
    經營情況:截至2018年9月30日,路橋集團總資產7928761.57萬元,所有者權益
1815710.40萬元;2018年1月至9月,實現營業收入855527.74萬元,凈利潤7447.06
萬元(以上數據未經審計)。
    與本公司的關聯關系:山西路橋建設集團有限公司系本公司控股股東,持有本
公司股票占股票總數的27.79%。
    三、《盈利補償暨債務抵銷協議》的主要內容
    甲方:山西路橋股份有限公司
    乙方:山西路橋建設集團有限公司
    鑒于:
    1、上市公司和路橋集團于2018年6月5日簽署《重大資產置換協議》,由上市公
司以其擁有的置出資產與路橋集團擁有的山西路橋集團榆和高速公路有限公司(以
下稱“榆和公司”)100%股權(以下簡稱“置入資產”)的等值部分進行資產置換
,置入資產交易價格超過置出資產交易價格的差額由上市公司以現金方式支付(該
等交易以下簡稱“重大資產置換”)。
    2、為明確路橋集團對置入資產的盈利補償責任,上市公司和路橋集團簽署了《
重大資產置換之盈利預測補償協議》。
    《重大資產置換之盈利預測補償協議》3.4條約定,在路橋集團支付當期應補償
金額時,若上市公司尚有現金對價未支付完畢,則路橋集團應支付上市公司的當期
補償金額可直接沖抵上市公司當期應支付路橋集團的現金對價。
    3、就置入資產交易價格超過置出資產交易價格的現金對價,上市公司尚有部分
金額(以下簡稱“應付未付現金對價”)未向路橋集團支付。
    4、中天運會計師事務所(特殊普通合伙)就榆和公司2018年度扣除非經常性損
益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數額進行了專項審核并出具了《專項審核報告》
。
    基于上述,雙方在平等、自愿的基礎上友好協商,達成如下一致協議:
    第一條 盈利補償金額
    根據《重大資產置換之盈利預測補償協議》及《專項審核報告》,雙方確認:
就榆和公司2018年度的盈利情況,路橋集團應向上市公司支付的補償金額為19,015,
965.05元(以下簡稱“盈利補償金額”)。
    第二條 債務抵銷事宜
    1、截至本協議簽署日,上市公司應向路橋集團支付的應付未付現金對價為
    397,512,476.16元。
    2、雙方同意,將路橋集團應付上市公司的盈利補償金額在上述應付未付現金對
價中抵扣,并由雙方在本協議簽署當日完成賬務處理。
    第三條 協議生效
    本協議由雙方各自法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章后生效。
    第四條 違約責任
    1、本協議生效后,任何一方無故提出終止協議,應承擔違約責任,給其他方造
成損失的,還應承擔賠償責任。
    2、由于一方的過錯造成本協議不能履行、不能完全履行或被政府有關部門認定
為無效時,由過錯的一方承擔違約責任,協議各方均有過錯的,則由各方按責任大
小比例承擔各自相應的責任。
    第五條 附則
    1、本協議內容的變更或補充應采用書面形式,并作為本協議的附件。本協議的
附件與本協議具有同等的法律效力。
    2、本協議可根據情況的變化或需要經協商一致后對本協議進行修改并簽訂補充
協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。如有沖突的,以補充協議為準。
    3、本協議一式四份,具有同等法律效力。
    四、獨立董事事前認可和獨立意見
    本次簽署《盈利補償暨債務抵銷協議》暨關聯交易事項,主要是為了解決路橋
集團對公司重大資產重組涉及的標的資產作出的業績承諾,該承諾的履行及債務處
置能夠更好地保護上市公司和全體股東的合法權益,我們同意將該議案提交公司七
屆董事會第九次會議審議。作為公司獨立董事,我們認為:本次簽署《盈利補償暨
債務抵銷協議》暨關聯交易事項履行了公司董事會決策程序,關聯交易的決策程序
符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》和《公司章程
》的規定,該承諾的及時履行,能夠更好地保護上市公司和全體股東的合法權益。
    五、關聯交易目的及對上市公司的影響
    本次簽署《盈利補償暨債務抵銷協議》暨關聯交易事項,主要是為了解決路橋
集團對公司重大資產重組涉及的標的資產作出的業績承諾,符合《公司法》、《證
券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和中國證監會
頒布的相關規范性文件的規定,該承諾的及時履行,能夠更好地保護上市公司和全
體股東的合法權益。
    六、備查文件
    1、公司第七屆董事會第九次會議決議;
    2、獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見;
    3、《盈利補償暨債務抵銷協議》。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年4月17日

[2019-04-19](000755)山西路橋:第七屆監事會第五次會議決議公告
    1
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019—014
    山西路橋股份有限公司
    第七屆監事會第五次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    山西路橋股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月8日以書面、電話及
郵件方式發出第七屆監事會第五次會議通知,會議于2019年4月17日在太原市高新區
高新街環能科技大廈12層會議室召開。會議由監事會主席郜勇剛先生主持,會議應
出席監事5名,實際出席5名。會議議程、決議符合《公司法》和《公司章程》的規
定。會議通過了如下決議:
    一、審議通過了《2018年年度報告及摘要》,表決結果5票同意、0票反對、0票
棄權。
    經審核,監事會認為公司董事會編制和審議2018年年度報告的程序符合法律、
行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實
際情況。
    二、審議通過了《2018年度監事會工作報告》,表決結果5票同意、0票反對、0
票棄權。
    詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《2018年監事會工作報告》。
    三、審議通過了《2018年度財務決算及2019年度財務預算報告》,表決結果5票
同意、0票反對、0票棄權。
    四、審議通過了《2018年度利潤分配議案》,表決結果5票同意、0票反對、0票
棄權。
    五、審議通過了《2018年度內部控制評價報告》,表決結果5票同意、0票反對
、0票棄權。
    2
    監事會認為:公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定,特別在重大
資產重組完成后,能夠積極遵循內部控制的基本原則,按照主營業務變化及自身實
際情況,不斷完善覆蓋公司各環節的內部控制制度,各項制度實施能夠適應公司現
行管理和發展的需要,保證了公司業務活動的規范有序進行。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司監事會
    2019年4月17日

[2019-04-19](000755)山西路橋:關于2019年度日常關聯交易預計的公告
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-015
    山西路橋股份有限公司
    關于2019年度日常關聯交易預計的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年4月17日,公司第七屆董事會第九次會議以3票贊成、6票回避、0票反對
、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》,關聯
董事楊志貴先生、何向榮先生、劉安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志剛先
生回避表決。該項議案尚須獲得公司2018年度股東大會的批準,控股股東山西路橋
建設集團有限公司、股東山西省經濟建設投資集團有限公司、山西省國新能源發展
集團有限公司、山西文化旅游投資控股集團有限公司將在股東大會上對該項議案回避表決。
    一、2018年關聯交易發生及2019年日常關聯交易預計的基本情況
    (一)日常關聯交易概述
    1、公司2018年預計關聯交易總額94,155.75萬元,其中:關聯采購額17,559.01
萬元,關聯銷售72,600.90萬元,接受關聯人提供勞務2,990.38萬元,承租170.51
萬元,出租834.95萬元。2018年實際發生關聯交易總額28,572.34萬元,其中:關聯
采購4,859.60萬元,關聯銷售20,728.19萬元,接受關聯人提供勞務2,523.37萬元
,承租85.25萬元,出租375.93萬元。
    基于公司日常經營需要,2019年公司日常關聯交易預計總金額548.77萬元,其
中:348.77萬元為接受關聯方提供的勞務服務,200萬元為關聯方租賃高速公路服務
區支付給榆和公司的租賃費收入。
    2、關聯交易事項:
    (1)接受關聯人山西省交通規劃勘察設計院有限公司工程勘察設計服務不超過
111.79萬元;
    (2)接受關聯人山西振興公路監理有限公司監理服務不超過20.52萬元;
    (3)接受關聯人山西交通建設監理咨詢集團有限公司監理服務不超過1.32萬元
。
    (4)接受關聯人山西四建集團有限公司養護材料綜合庫房服務36.40萬元。
    (5)接受關聯人山西路橋集團交通機電工程有限公司提供勞務、電力服務(光
伏發電)不超過110萬元。
    (6)接受關聯人山西省交通信息通信有限公司高清車牌識別項目服務不超過25
.80萬元。
    (7)接受關聯人山西省交通運輸安全應急保障技術中心(有限公司)咨詢評估
服務不超過16.36萬元。
    (8)接受山西路橋建設集團有限公司橋面徑流收集系統修復服務不超過26.58
萬元。
    (9)向關聯人山西國新華儲能源有限公司提供高速公路服務區租賃業務收取服
務費用不超過200萬元。
    (二)預計日常關聯交易類別和金額(金額:萬元)
    關聯交易類別
    關聯人
    關聯交易內容
    關聯交易定價原則
    合同簽訂金額或預計金額
    截至披露日已發生金額
    上年發生金額
    接受關聯人提供的勞務
    山西省交通規劃勘察設計院有限公司
    提供工程勘察設計服務
    以交通運輸部《公路工程基本建設項目概算預算編制辦法》、《山西省高速公
路養護工程預算編制辦法》及相關工程預算定額為依據,滿足法定招標條件,招標
確定價格;不滿足法定條件,通過競爭性談判或比選確定
    111.79
    山西振興公路監理有限公司
    提供監理服務
    20.52
    41.82
    山西交通建設監理咨詢集團有限公司
    提供監理服務
    1.32
    山西四建集團有限公司
    提供勞務服務
    36.40
    395.65
    山西路橋集團交通機電工程有限公司
    提供勞務、電力服務
    110
    4.13
    433.39
    山西省交通信息通信有限公司
    提供勞務服務
    25.80
    山西省交通運輸安全應急保障技術中心(有限公司)
    咨詢評估服務
    16.36
    山西路橋建設集團有限公司
    提供勞務服務
    26.58
    913.62
    小計
    348.77
    4.13
    1784.48
    向關聯人提供租賃服務
    山西國新華儲能源有限公司
    服務區租賃業務
    以高速公路行業標準為依據,招標確定
    200
    141.17
    小計
    200
    141.17
    (三)上一年度日常關聯交易實際發生情況
    關聯交易類別
    關聯人
    關聯交易內容
    實際發生金額
    預計金額
    實際發生額占同類業務比例(%)
    實際發生額與預計金額差異(%)
    披露日期及索引
    向關聯人采購原材料
    山西三維華邦集團有限公司
    材料采購
    2,195.04
    8,959.01
    3.20%
    -75.50%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    山西陽煤電石化工有限責任公司
    電石采購
    200.00
    -100.00%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    山西三維瑞德焦化有限公司
    煤氣采購
    167.73
    1,200.00
    16.65%
    -86.02%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司
    甲醇、液氮采購
    200.00
    -100.00%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    山西焦化股份有限公司
    甲醇采購
    2,496.83
    7,000.00
    3.64%
    -64.33%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    小計
    4,859.60
    17,559.01
    向關聯人銷售產品、商品
    山西三維華邦集團有限公司
    材料
    12,345.93
    47,524.00
    85.28%
    -74.02%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    水、電、氣
    8,209.94
    24,370.96
    98.87%
    -66.31%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    勞務
    1.00
    -100.00%
    2018年4月28日公告
    編號:臨2018-033
    山西三維瑞德焦化有限公司
    電費
    172.32
    704.94
    2.08%
    -75.56%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    小計
    20,728.19
    72,600.90
    接受關聯人提供的勞務
    山西三維華邦集團有限公司
    綜合服務費
    185.80
    400.00
    100%
    -53.55%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    山西三維華邦集團有限公司
    修理費
    50.00
    -100.00%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    三維華邦集團有限公司建筑工程分公司
    修理費
    230.00
    -100.00%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    山西振興公路監理有限公司
    監理服務
    41.82
    40.85
    1.21%
    2.37%
    2018年10月26日公告編號:臨2018-110
    山西路橋建設集團有限公司
    一期路面病害處治、水毀處治、橋梁支座維護
    913.62
    909.37
    26.47%
    0.47%
    2018年10月26日公告編號:臨2018-110
    山西路橋集團交通機電工程有限公司
    隧道機電設施維護
    433.39
    427.46
    12.55%
    1.39%
    2018年10月26日公告編號:臨2018-110
    山西路橋集團試驗檢測中心有限公司
    橋梁檢測
    164.04
    171.38
    4.75%
    -4.28%
    2018年10月26日公告編號:臨2018-110
    山西路橋集團交通工程有限公司
    機電設備維護
    29.25
    29.26
    0.85%
    0.00%
    2018年10月26日公告編號:臨2018-110
    山西晉北高速公路養護有限公司
    日常養護
    306.39
    300.00
    8.88%
    2.13%
    2018年10月26日公告編號:臨2018-110
    山西四建集團有限公司
    養護材料綜合庫房
    395.65
    432.06
    11.46%
    -8.43%
    2018年10月26日公告編號:臨2018-110
    山西省交通規劃勘察設計院
    勘察設計費
    53.41
    1.55%
    100%
    2019年4月19日
    2018年度報告
    小計
    2,523.37
    2,990.38
    承租
    山西三維華邦集團有限公司
    庫房及設備租賃費
    20.37
    40.75
    21.43%
    -50.01%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    山西三維華邦集團有限公司
    土地租賃
    64.88
    129.76
    68.23%
    -50.00%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    小計
    85.25
    170.51
    出租
    陽泉煤業(集團)有限責任公司
    土地租賃
    129.97
    -100.00%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    山西三維華邦集團有限公司
    房屋及設備租賃費
    138.46
    312.38
    21.01%
    -55.68%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    土地租賃
    96.30
    192.60
    14.61%
    -50.00%
    2018年4月28日公告編號:臨2018-033
    山西國新華儲能源有限公司
    服務區租賃
    141.17
    200.00
    21.42%
    -29.42%
    2018年10月26日公告編號:臨2018-110
    小計
    375.93
    834.95
    公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明
    2018年4月28日公司對外披露了《關于追認2017年度日常關聯交易超額部分及 2
018 年度日常關聯交易預計的公告》,對2018年日常關聯交易進行了預計,但本報
告期,公司完成重大資產置換,以持有的粘合劑分廠、苯精制車間、公用工程及相
關處室的資產及負債、三維國貿95%股權、歐美科75%股權、三維瀚森51%股權作為
置出資產,與山西路橋建設集團有限公司持有的榆和高速公司100%股權完成置換,
并于2018年10月26日公告了《關于補充確認公司高速公路業務2018年度日常關聯交
易的公告》,所以本報告期內,受原化工資產剝離影響,公司與山西三維華邦集團
有限公司、山西陽煤電石化工有限責任公司、山西三維瑞德焦化有限公司、陽煤豐
喜肥業(集團)有限責任公司、山西焦化股份有限公司、陽泉煤業(集團)有限責
任公司的關聯交易往來差異較大。
    山西省交通規劃勘察設計院有限公司因2018年12月18日控股股東由事業法人變
更為山西交通控股集團有限公司,與公司成為同一最終控制方。
    公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明
    報告期內,公司實施完成了重大資產置換,由化工資產轉變為高速公路運營產
業,主要受此影響,原化工資產涉及的日常關聯交易預計與實際發生情況存在較大
差異,該情況的發生符合公司重大資產重組及業務變化的實際情況;隨著重大資產
實施完成,公司及時召開董事會、股東大會審議通過了《關于補充確認公司高速公
路業務2018年度日常關聯交易的議案》等相關議案,對高速公路資產涉及的日常關
聯交易發生情況履行了必要的決策程序,決策程序符合相關法律法規,沒有損害全
體股東合法權益的行為。
    8
    二、關聯人介紹和關聯關系
    (一)山西省交通規劃勘察設計院有限公司
    1、基本情況
    單位名稱:山西省交通規劃勘察設計院有限公司
    注冊地址:山西省太原市小店區并州南路69號
    法定代表人:帖智武
    注冊資本:6,800萬元
    經營范圍:工程設計,公路行業(公路、特大橋梁、特大隧道、交通工程)設
計甲級;建筑行業(建筑工程)設計甲級;工程勘察綜合類甲級;工程咨詢(公路
、水文地質、工程測量、巖土工程)甲級;地質災害治理工程勘查甲級、設計甲級
、施工;測繪服務(工程測量)甲級;市政行業(道路工程、橋梁工程、排水工程
)設計;電力行業(送電工程、變電工程)設計;工程項目(公路、巖土工程、水
文地質)管理服務,工程造價咨詢;工程咨詢(市政公用工程、市政交通);自有
房屋租賃、汽車租賃;以自有資金對公路、港口、客貨站場的投資;承攬交通建設
工程,建筑施工,建設工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。
    經營情況:截至2018年12月31日,公司總資產104,874.79萬元,凈資產56,596.
51萬元;2018年度實現營業收入19,984.39萬元,凈利潤3,891.97萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西省交通規劃勘察設計院有限公司與本公司同屬山西交通控股集團有限公司
下屬公司。
    3、履約能力分析
    山西省交通規劃勘察設計院有限公司為山西交通科技集團有限公司子公司,其
具備相應履約能力。
    (二)山西振興公路監理有限公司
    1、基本情況
    單位名稱:山西振興公路監理有限公司
    注冊地址:太原高新區創業街19號4幢3層315室
    9
    法定代表人:李祥平
    注冊資本: 3,681萬元
    經營范圍:從事一、二、三類公路工程、橋梁工程、隧道工程項目的監理業務
。房屋設施安裝。瀝青儲罐的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方
可開展經營活動)
    經營情況:截至2018年12月31日,公司總資產2,433.71萬元,凈資產-608.90萬
元;2018年度實現營業收入2,399.68 萬元,凈利潤211.21萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西振興公路監理有限公司與本公司同屬山西路橋建設集團有限公司下屬子公
司。
    3、履約能力分析
    山西振興公路監理有限公司為山西路橋建設集團有限公司子公司,其具備相應
履約能力。
    (三)山西交通建設監理咨詢集團有限公司
    1、基本情況:
    單位名稱:山西交通建設監理咨詢集團有限公司
    注冊地址:太原市小店區平陽路44號
    法定代表人:張躍峰
    注冊資本:20,000萬元
    經營范圍:公路工程監理:公路工程、橋梁工程、隧道工程、機電工程的監理
;建設工程質量檢測:工程質量檢測:工程咨詢;建設工程:房屋建筑工程監理、
市政公用工程監理:以自有資金對公路、航道、港口和交通運輸客貨站場開發建設
進行投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    經營情況:截至2018年12月31日,公司總資產68,519.91萬元,凈資產21,487.6
3萬元;2018年度實現營業收入16,132.54萬元,凈利潤5,458.02萬元。
    2、與本公司的關聯關系:
    山西交通建設監理咨詢集團有限公司為山西交通控股集團有限公司的子公司,
與公司為同一最終控制方。
    10
    3、、履約能力分析
    山西交通建設監理咨詢集團有限公司為山西交通控股集團有限公司的子公司,
其具備相應履約能力。
    (四)山西四建集團有限公司
    1、基本情況
    注冊地址:山西省太原市小店區體育北街7號
    法定代表人:杜銳
    注冊資本:100,000萬元
    經營范圍:建筑施工,土木工程建筑;道路橋梁施工;線路管道設備、消防、
空調及電梯安裝,特種設備;地基處理;住宅室內裝飾裝修,裝潢;吊裝;機具租
賃、維修;建材鑒定檢驗;商品砼;境外工程和境內國際招標工程承包及其所需材
料、設備出口;風機、管件鑄造;非標制安;批發零售五金交電、建材、裝潢材料
、水暖器材;計算機網絡工程及軟件開發;樓宇自動化系統工程;電氣設備銷售及
安裝;防雷工程;電控設備的生產;鋼結構工程承包;建筑智能化工程承包;工程
測量;地籍測繪;房地產開發;建筑節能;保溫施工;礦山工程、水利水電工程施
工;市政公用工程施工;鐵路工程施工;建設工程施工勘察設計監理;園林綠化工
程;電力設施安裝,電力工程安裝;道路貨物運輸;自營和代理各類商品和技術的
進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);對外承包工程
,承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目;對外派遣實施上述境外工程
所需的勞務人員(依資格證書經營);測繪服務,房地產測繪服務;房地產經紀服
務;水電暖管道維修;中央空調設備的維護;工程機械設備的銷售、維修及租賃;
鋼結構構件及配件的生產、銷售;網架、膜結構、彩板、檁條、覆膜板、建筑膜板
、單板、膠合板生產及銷售;起重設備安裝、維修及技術服務;門窗工程;石油化
工工程;安全技術防范系統,安全防范工程;建筑幕墻工程;特種工程;冶金工程
;環保工程;橋梁工程;防水防腐保溫工程;城市照明工程;建筑裝修裝飾工程;
物業管理;食品經營;清潔服務;代理記帳,會計服務;家政服務(不含勞務派遣
)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    經營情況:截至2018年11月30日,公司總資產893,816.83萬元,凈資產
    11
    179,552.08萬元,實現營業收入456,364.95萬元,凈利潤9,205.47萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西四建集團有限公司為山西省國有資本投資運營有限公司下屬公司山西建設
投資集團有限公司的控股子公司,與公司為同一最終控制方。
    3、履約能力分析
    山西四建集團有限公司為山西省國有資本投資運營有限公司下屬公司山西建設
投資集團有限公司的控股子公司,其具備履約能力。
    (五)山西路橋集團交通機電工程有限公司
    1、基本情況
    注冊地址:山西綜改示范區太原唐槐園區東大街8號327室
    法定代表人:陳建文
    注冊資本:3,500萬元
    經營范圍:承攬公路交通通信、監控、收費、通風、供配電、照明、消防、安
防綜合系統工程及機電檢測;建筑智能化;網絡工程;計算機系統、通信系統、監
控系統的安裝及技術服務;計算機應用軟件、公路機電產品的開發、銷售;通信管
道租賃;交通信息咨詢;公路交通安全設施工程;園林綠化工程;公路工程施工及
養護;軟件開發、信息系統集成服務、信息技術咨詢服務;廣告業務;合同能源管
理;計量器具制造;節能環保燈具、LED顯示應用產品的研發、制造、銷售;貨物進
出口、技術進出口;新能源技術開發、技術咨詢服務;太陽能光伏電力電量生產、
自產太陽能光伏電力電量銷售;太陽能光伏項目的設計、建設開發、經營管理、維
護及工程配套服務;光伏逆變器、新能源發電設備、蓄電設備、充電樁設備、新能
源汽車、電力設備、電子產品、機電一體化產品和機械設備的研發、生產、銷售和
售后服務;電力安裝;電力工程;機電工程;環保工程。(依法須經批準的項目,
經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    經營情況:截至2018年12月31日,公司總資產18,463.14萬元,凈資產4,201.50
萬元;2018年度實現營業收入8,042.95萬元,凈利潤544.82萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西路橋集團交通機電工程有限公司與本公司同屬山西路橋建設集團有限公司
下屬子公司。
    12
    3、履約能力分析
    山西路橋集團交通機電工程有限公司為山西路橋建設集團有限公司子公司,其
具備相應履約能力。
    (六)山西省交通信息通信有限公司
    1、基本情況:
    單位名稱:山西省交通信息通信有限公司
    注冊地址:太原市親賢北街103號
    法定代表人:張江浩
    注冊資本:6700萬元
    經營范圍:承攬公路交通通信、監控、收費綜合系統工程;計算機系統、通信
系統、監控系統、自動控制系統的設計、開發、系統集成及安裝、技術服務;計算
機應用軟件,公路機電產品的開發、生產及銷售;通信管道租賃;交通信息咨詢;
批發零售電子產品及通信設備、文化辦公機械、計算機及配件、五金交電、普通機
械、建材、金屬材料(除貴稀金屬)、化工原料(除火工及化學危險品)、汽車(
除小轎車)摩托車及配件;廣告業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)
    經營情況:截止2018年12月31日,公司總資產 26,011 萬元,凈資產12,152萬
元;2018年度實現營業收入21,875萬元,凈利潤8,840萬元。
    2、與本公司的關聯關系:
    山西省交通信息通信有限公司與本公司同屬山西交通控股集團有限公司下屬公
司。
    3、履約能力分析
    山西省交通信息通信有限公司為山西交通科技集團有限公司子公司,其具備相
應履約能力。
    (七)山西省交通運輸安全應急保障技術中心(有限公司)
    1、基本情況
    單位名稱:山西省交通運輸安全應急保障技術中心(有限公司)
    注冊地址:山西省太原市小店區學府街79號
    法定代表人:張曉燕
    13
    注冊資本: 500萬元人民幣
    經營范圍:交通運輸行業安全科學研究,安全咨詢,安全規劃、檢測、檢查、
評價及驗收;安全標準編制與修訂;安全技術開發與推廣;安全項目建議書;項目
可行性研究報告;項目申請報告及資金申請報告編制;安全產品銷售;安全工程設
計。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    經營情況:截至2018年12月31日,公司總資產1,698.74萬元,凈資產962.10萬
元;2018年度實現營業收入942.45萬元,凈利潤733.95萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西省交通運輸安全應急保障技術中心(有限公司)為山西交通控股集團有限
公司下屬子公司, 與本公司為同一最終控制方。
    3、履約能力分析
    山西省交通運輸安全應急保障技術中心(有限公司)為山西交通控股集團有限
公司子公司,其具備相應履約能力。
    (八)山西路橋建設集團有限公司
    1、基本情況
    注冊地址:山西示范區創業街19號4幢
    法定代表人:楊志貴
    注冊資本:700,000萬元
    經營范圍:建設工程:交通基礎設施的投資、建設、運營;建筑、港口與航道
、水利、市政、通信、機電行業的投資、建設、運營(以資質為準);工程勘測、
咨詢設計、科學研究;試驗檢測;交通工程物資經營;道路貨物運輸;物流服務;
建筑材料生產、安裝、銷售、租賃、維修;施工機械租賃;倉儲服務(不含危險品
);車輛救援服務;公路工程監理;房地產開發經營;物業服務;園林綠化工程的
設計、投資、建設;苗木花卉的種植與銷售;優良抗性苗木繁育;信息系統集成服
務;對內人員培訓服務;對外承包工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)
    經營情況:截至2018年9月30日,公司總資產7,928,761.57萬元,凈資產1,815,
710.40萬元;2018年度實現營業收入855,527.74萬元,凈利潤7,447.06萬元。
    14
    2、與本公司的關聯關系
    山西路橋建設集團有限公司系我公司的控股股東。
    3、履約能力分析
    山西路橋建設集團有限公司是國內為數不多的擁有全產業鏈資質的交通企業集
團,能夠履行與公司達成的協議,期具備良好的履約能力。
    (九)山西國新華儲能源有限公司
    1、基本情況
    注冊地址:太原市鋼園路73號太原不銹鋼產業園區A區孵化器C座三層310室
    法定代表人:劉洋
    注冊資本:5,000萬元
    經營范圍:加油站、加氣站的管理;加油站基礎設施、設備的租賃;電動汽車
充電設施的建設及管理;餐飲服務;卷煙、雪茄煙、書報刊的零售;預包裝食品、
散裝食品、糧油、生鮮、調味品、日用雜品、五金、家用電器、電子產品、辦公用
品、文化用品、汽車裝飾用品、潤滑油、音像制品、電子出版物的銷售;汽油、柴
油、煤油的銷售(僅限分支機構經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)
    經營情況:截至2018年12月31日,公司總資產3,361.02萬元,凈資產3,203萬元
;2018年度實現營業收入43,750.23萬元,凈利潤-158.02萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西國新華儲能源有限公司為山西省國新能源股份有限公司的下屬孫公司,與
公司為同一最終控制方。
    3、履約能力分析
    山西國新華儲能源有限公司為山西省國新能源股份有限公司的下屬孫公司,其
具備一定的履約能力。
    以上關于關聯方的經營數據均未經審計。
    三、關聯交易主要內容
    1.關聯交易主要內容。公司2019年度日常關聯交易總金額不超過 548.77萬元,
其中:348.77萬元為接受關聯方提供的勞務服務,200萬元為關聯方租賃
    15
    高速公路服務區費用。上述日常關聯交易是公司下屬子公司正常運營業務往來
,日常關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則,以市場價格為基礎,雙方根據自
愿、平等、互惠互利原則簽署交易協議,并保證提供的服務價格不偏離第三方價格
。交易價款根據約定的價格和實際勞務總量計算,付款安排和結算方式參照行業公
認標準或合同約定執行。
    2.關聯交易協議簽署情況。本公司(含子公司)根據高速公路運營需要及交易
具體情況與前述關聯方在提供勞務等關聯交易方面簽訂相關合同協議。
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    公司2019年度預計發生的日常關聯交易是為了滿足公司(含子公司)正常運營
需要,公司(含子公司)與關聯方之間的交易主要與日常運營相關,交易符合相關
法律法規及制度的規定,有利于公司的發展,沒有損害公司及股東的利益,也不會
對公司本期及未來的財務狀況、經營產生不利影響,不會對公司的獨立性產生影響
,也不會對關聯方產生依賴。
    五、獨立董事事前認可及獨立意見
    公司與關聯方發生的關聯交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原則進行的,
交易價格定價公允,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股
東的利益的行為,我們同意將該議案提交公司第七屆董事會第九次會議審議。經審
議,我們認為公司2019年預計發生的關聯交易屬于正常生產經營所需,關聯交易定
價方法客觀、公允,交易方式和價格符合市場規則,關聯董事在表決過程中依法進
行了回避,表決程序符合有關法規和《公司章程》的規定,決策程序符合相關法律
法規,沒有損害全體股東合法權益的行為。
    六、備查文件
    1、公司第七屆董事會第九次會議決議;
    2、獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年4月17日

[2019-04-19](000755)山西路橋:第七屆董事會第九次會議決議公告
    1
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019—013
    山西路橋股份有限公司
    第七屆董事會第九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    山西路橋股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月8日以書面、電話及
郵件方式發出第七屆董事會第九次會議通知,會議于2019年4月17日上午9:00在太原
市高新區環能科技大廈12層會議室召開。會議由公司董事長楊志貴先生主持,會議
應出席董事9名,實際出席8名,獨立董事安燕晨女士因出差委托獨立董事姚小民先
生代為出席,公司監事會成員及高級管理人員列席會議。會議按照會議通知所列議
程舉行,會議召集、參與表決董事人數、會議程序符合《公司法》等國家有關法律
、法規、規章和《公司章程》的有關規定,會議有效。會議就公司有關重大事項進
行認真審議,作出如下決議:
    一、審議通過了《2018年年度報告及摘要》,表決結果9票同意、0票棄權、0票
反對。
    二、審議通過了《2018年度董事會工作報告》,表決結果9票同意、0票棄權、0
 票反對。
    公司2018年度董事會工作報告的詳細內容請參見與本公告同時發布在巨潮資訊
網上的公司《2018年年度報告》之第三節、第四節的相關內容。
    三、審議通過了《2018年度總經理工作報告》,表決結果9票同意、0票棄權、0
 票反對。
    四、審議通過了《2018年度財務決算及2019年度財務預算報告》,表決結果9票
同意、0 票棄權、0 票反對。
    2
    五、審議通過了《2018年度利潤分配議案》,表決結果9票同意、0票棄權、0 
票反對。
    經中天運會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2018年歸屬于上市公司股
東的凈利潤4,851.05萬元。母公司實現凈利潤為-6,932.17萬元,加以前年度滾存未
分配利潤,本年度可供股東分配的利潤為-97,833.20萬元。根據《公司法》和《公
司章程》的規定,由于未分配利潤為負數,故本年度不進行利潤分配,亦不進行資
本公積金轉增股本。
    六、審議通過了《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》,表決結果3票同意
、6票回避、0 票棄權、0 票反對;在審議該議案時,關聯董事楊志貴先生、何向
榮先生、劉安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志剛先生回避表決。
    詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《山西路橋股份有限公司關于2019
年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號:臨2019-015)。
    七、審議通過了《關于續聘公司2019年度財務決算報告和內部控制審計機構的
議案》,表決結果9票同意、0票棄權、0票反對。
    董事會同意續聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務決
算報告和內部控制審計機構。
    八、審議通過了《2018年度獨立董事述職報告》,表決結果9票同意、0票棄權
、0票反對。
    詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《山西路橋股份有限公司獨立董事
述職報告》。
    九、審議通過了《關于<山西路橋集團榆和高速公路有限公司2018年度業績承諾
實現情況的專項說明>的議案》,表決結果9票同意、0 票棄權、0 票反對。
    詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《山西路橋集團榆和高速公路有限
公司2018年度業績承諾實現情況的專項審核報告》。
    十、審議通過了《關于簽署<盈利補償暨債務抵銷協議>暨關聯交易的議案》,


    3
    表決結果3票同意、6票回避、0 票棄權、0 票反對;在審議該議案時,關聯董
事楊志貴先生、何向榮先生、劉安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志剛先生
回避表決。
    詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《山西路橋股份有限公司關于簽署<
盈利補償暨債務抵銷協議>暨關聯交易的公告》(公告編號:臨2019-017)。
    十一、審議通過了《2018年度內部控制評價報告》,表決結果9票同意、0 票棄
權、0 票反對。
    董事會認為:公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定,特別在重大
資產重組完成后,能夠積極遵循內部控制的基本原則,按照主營業務變化及自身實
際情況,不斷完善覆蓋公司各環節的內部控制制度,各項制度實施能夠適應公司現
行管理和發展的需要,保證了公司業務活動的規范有序進行。
    詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《山西路橋股份有限公司2018年度
內部控制評價報告》(公告編號:臨2019-016)。
    以上第一、二、四、五、六、七、八項議案,須提交公司2018年度股東大會審
議通過。
    十二、審議通過了《關于召開2018年度股東大會的議案》,表決結果9票同意、
0票棄權、0票反對。
    詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《山西路橋股份有限公司關于召開2
018年度股東大會的通知》(公告編號:臨2019-018)。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年4月17日

[2019-04-19](000755)山西路橋:2018年年度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):0.1034
    加權平均凈資產收益率(%):2.76

[2019-04-13](000755)山西路橋:2019年度第一季度業績預告
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-11
    山西路橋股份有限公司
    2019年度第一季度業績預告
    一、本期業績預計情況
    1.業績預告期間:2019年1月1日至2019年3月31日
    2.預計的經營業績:□虧損 ?扭虧為盈 ?同向上升 □同向下降
    項 目
    本報告期
    上年同期
    (追溯調整后)
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:750萬元–950萬元
    虧損:3145.94萬元
    比上年同期增長:123.84% - 130.2%
    基本每股收益
    盈利:0.0160元/股–0.0202元/股
    虧損:0.0670元/股
    注:2018年,公司實施完成重大資產置換,將持有的粘合劑分廠、苯精制車間
、公用工程及相關處室的資產及負債、三維國貿95%股權、歐美科75%股權、三維瀚
森51%股權作為置出資產,與路橋集團持有的榆和高速100%股權進行置換,構成同一
控制下企業合并,故在編制比較會計報表時,對合并財務報表上年同期數進行了追
溯調整。
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經過注冊會計師預審計。
    三、業績變動原因說明
    公司2019年一季度預計數較上年同期追溯調整數增長較大的主要原因是:上年
同期化工資產經營虧損;重組完成后,公司高速公路業務實現盈利。
    四、其他相關說明
    本次業績預告的依據是公司財務部門對公司預告期經營成果的初步計算結
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    果,具體財務數據以公司披露的 2019 年第一季度報告為準。公司董事會提醒
廣大投資者理性投資,注意投資風險。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年4月12日

[2019-04-13](000755)山西路橋:2018年度業績快報
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-10
    山西路橋股份有限公司
    2018年度業績快報
    特別提示:本公告所載 2018 年度的財務數據僅為初步核算數據,未經會計師
事務所審計,與年度報告中披露的最終數據可能存在差異,請投資者注意投資風險
。
    一、2018年度主要財務數據和指標
    單位:萬元
    項目
    本報告期
    上年同期
    增減變動幅度(%)
    營業總收入
    160,683.37
    332,494.98
    -51.67%
    營業利潤
    5,242.06
    29,266.62
    -82.09%
    利潤總額
    4,981.47
    29,071.73
    -82.86%
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    4,851.05
    30,439.19
    -84.06%
    基本每股收益(元)
    0.1034
    0.6487
    -84.06%
    加權平均凈資產收益率
    2.14%
    14.85%
    -12.71%
    本報告期末
    本報告期初
    增減變動幅度(%)
    總 資 產
    918,074.55
    1,119,251.10
    -17.97%
    歸屬于上市公司股東的所有者權益
    104,646.26
    223,979.39
    -53.28%
    股 本
    46,926.46
    46,926.46
    -
    歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)
    2.23
    4.77
    -53.52%
    注:2018年,公司實施完成重大資產置換,將持有的粘合劑分廠、苯精制車間
、公用工程及相關處室的資產及負債、三維國貿95%股權、歐美科75%股權、三維瀚
森51%股權作為置出資產,與路橋集團持有的榆和高速100%股權進行置換,構成同一
控制下企業合并,故在編制比較會計報表時,對合并財務報表期初數和上年同期數
進行了追溯調整。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    二、經營業績和財務狀況情況說明
    1.2018年公司實現營業總收入160,683.37萬元,較上年同期減少51.67%,營業
利潤5,242.06萬元,較上年同期減少82.09%;利潤總額4,981.47,較上年同期減少8
2.86%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4,851.05萬元,較上年同期減少84.06%。主
要原因是:①公司上年度獲得臨汾市財政補貼4.66億元,同時通過出售子公司山西
三維豪信化工有限公司65%控股股權確認投資收益7,732萬元。②本報告期公司實施
完成重大資產置換,置出的化工資產2018年1月至7月經營虧損仍在本報告期利潤表中體現。
    2.公司本報告期末總資產918,074.55萬元,較期初減少17.97%,歸屬于上市公
司股東的所有者權益104,646.26,萬元,較期初減少53.28%,歸屬于上市公司股東的
每股凈資產2.23元,較期初減少53.52%。主要原因是本報告期公司實施完成重大資
產置換構成同一控制下企業合并,對合并財務報表的期初數進行追溯調整所致。
    三、與前次業績預計的差異說明
    公司于2019年1月31日披露了2018 年度業績預告修正公告,本次業績快報披露
的經營業績與業績預告披露的公司業績不存在差異。
    四、其他說明
    目前,公司2018年度報告的編制工作仍在進行中,公司2018年度具體財務數據
將在2018年度報告中詳細披露,本次業績快報是公司初步測算的結果,有關公司201
8年年度報告的詳情,請參閱公司隨后發布的年度報告全文及摘要。敬請廣大投資
者謹慎決策,注意投資風險。
    五、備查文件
    經公司現任法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字并蓋章
的比較式資產負債表和利潤表。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年4月12日

[2019-04-08](000755)山西路橋:關于訴訟事項的公告
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-09
    山西路橋股份有限公司
    關于訴訟事項的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、本次訴訟受理的基本情況
    近日,公司收到太原市中級人民法院送達的民事起訴狀、(2019)晉 01 民初
字第22號、(2019)晉 01 民初字第23號、(2019)晉 01 民初字第26號、(2019
)晉 01 民初字第32號、(2019)晉 01 民初字第39號、(2019)晉 01 民初字第1
44號、(2019)晉 01 民初字第214號、(2019)晉 01 民初字第229號、(2019)
晉 01 民初字第230號、(2019)晉 01 民初字第231號、(2019)晉 01 民初字第
233號、(2019)晉 01 民初字第235號、(2019)晉 01 民初字第237號、(2019
)晉 01 民初字第239號、(2019)晉 01 民初字第240號應訴通知書和舉證通知書
等訴訟材料。
    二、有關本次訴訟事項的基本情況
    1、當事人
    原告:白雨桐、賈春、俞蔣芳、李杰、倪志彬、史文軍、別道平、瞿銘、袁鵬
、梁開、梁勇、孫清龍、閆帥、肖慧敏、李寶莎。
    被告:山西路橋股份有限公司(原山西三維集團股份有限公司)
    2、訴訟請求
    (1)請求判令被告賠償原告白雨桐、賈春、俞蔣芳、李杰、倪志彬、史文軍、
別道平、瞿銘、袁鵬、梁開、梁勇、孫清龍、閆帥、肖慧敏、李寶莎15人各項損失
共計人民幣11,162,229.32元;
    (2)訴訟費用由被告承擔。
    3、事實與理由
    被告于2018年6月22日收到中國證監會山西監管局(2018)3號行政處罰決定書
。原告在虛假陳述實施日至虛假陳述揭露日購買了公司的股票,并在虛假陳述揭露
日以后繼續持有遭到了損失,且上述損失與被告的虛假陳述行為存在法律上的因果
關系,依據《證券法》、最高人民法院司法解釋的規定以及被告的虛假陳述違法事
實,公司應承擔賠償責任。
    三、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    截至公告之日,本公司無應披露而未披露的其他重大訴訟及仲裁事項。
    四、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    由于上述案件尚未開庭審理和判決,對公司本期利潤或期后利潤的可能影響 尚
不確定。公司將根據訴訟的進展情況及時履行信息披露義務,請廣大投資者注意投
資風險。
    五、備查文件
    1、民事起訴狀。
    2、太原市中級人民法院(2019)晉 01 民初字第22號、(2019)晉 01 民初字
第23號、(2019)晉 01 民初字第26號、(2019)晉 01 民初字第32號、(2019)
晉 01 民初字第39號、(2019)晉 01 民初字第144號、(2019)晉 01 民初字第2
14號、(2019)晉 01 民初字第229號、(2019)晉 01 民初字第230號、(2019)
晉 01 民初字第231號、(2019)晉 01 民初字第233號、(2019)晉 01 民初字第
235號、(2019)晉 01 民初字第237號、(2019)晉 01 民初字第239號、(2019
)晉 01 民初字第240號應訴通知書、舉證通知書。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年4月4日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-01-04 日振幅值達到15%
振幅值:15.64 成交量:2154.00萬股 成交金額:9801.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財通證券股份有限公司杭州環城北路證券營|283.05        |--            |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司上海零陵路證券營業|152.80        |0.49          |
|部                                    |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業|137.77        |10.99         |
|部                                    |              |              |
|國融證券股份有限公司成都錦東路證券營業|133.64        |--            |
|部                                    |              |              |
|財通證券股份有限公司杭州體育館證券營業|128.57        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|山西證券股份有限公司晉中安寧街證券營業|0.60          |153.25        |
|部                                    |              |              |
|興業證券股份有限公司成都航空路證券營業|--            |128.91        |
|部                                    |              |              |
|中泰證券股份有限公司慈溪天九街證券營業|7.70          |108.38        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|63.98         |106.63        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中國國際金融股份有限公司寧波揚帆路證券|--            |93.23         |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-10-14|9.85  |300.00  |2955.00 |機構專用      |山西證券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司太原漪汾|
|          |      |        |        |              |街證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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