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最新提示

        ≈≈雅克科技002409≈≈(更新:19.04.20)
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最新提示:1)2019年一季預約披露:2019年04月24日
         2)預計2019一季凈利潤為4030.39萬元~4201.90萬元,比上年同期大幅增長
           :135.00%~145.00%  (公告日期:2019-04-15)
         3)04月15日(002409)雅克科技:2019年第一季度業績預告修正公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期擬以總股本46285萬股為基數,每10股派0.9元 預案公告日:2
           019-03-30;股東大會審議日:2019-04-19;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發實施:1)2017年非公開發行股份數量:119025898股,發行價:20.7290元/股(實施,
           增發股份于2018-06-15上市),發行對象:沈琦、沈馥、賴明貴、國家集成
           電路產業投資基金股份有限公司、江蘇華泰瑞聯并購基金(有限合伙)
           、農銀國際投資(蘇州)有限公司、農銀無錫股權投資基金企業(有限
           合伙)、蘇州新區創新科技投資管理有限公司、農銀二號無錫股權投資
           中心(有限合伙)、寧波梅山保稅港區毓朗投資管理合伙企業(有限合
           伙)、蘇州曼睩九鼎投資中心(有限合伙)、蘇州夷飏投資咨詢合伙企
           業(普通合伙)、寧波梅山保稅港區灝坤投資管理合伙企業(有限合伙
           )
機構調研:1)2016年02月16日機構到上市公司調研(詳見后)
●18-12-31 凈利潤:13289.71萬 同比增:284.90 營業收入:15.47億 同比增:36.58
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  主要指標(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.3140│  0.3052│  0.1526│  0.0499│  0.1004
每股凈資產      │  9.0200│  9.1553│  8.9795│  4.5613│  4.5170
每股資本公積金  │  6.5897│  6.5897│  6.5940│  2.0473│  2.0473
每股未分配利潤  │  1.2301│  1.1935│  1.0629│  1.3303│  1.2805
加權凈資產收益率│  4.0700│  4.1200│  2.6700│  1.1000│  2.2500
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按最新總股本計算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.2871│  0.2505│  0.1199│  0.0371│  0.0746
每股凈資產      │  9.0200│  9.1553│  8.9795│  3.3883│  3.3554
每股資本公積金  │  6.5897│  6.5897│  6.5940│  1.5208│  1.5208
每股未分配利潤  │  1.2301│  1.1935│  1.0629│  0.9882│  0.9512
攤薄凈資產收益率│  3.1832│  2.7356│  1.3349│  1.0936│  2.2232
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A 股簡稱:雅克科技 代碼:002409 │總股本(萬):46285.3503 │法人:沈琦
上市日期:2010-05-25 發行價:30 │A 股  (萬):18314.4946 │總經理:沈琦
上市推薦:華泰證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):27970.8557│行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:華泰證券股份有限公司 │主營范圍:從事聚氨酯阻燃劑、發泡劑、催化
電話:0510-87126509 董秘:覃紅健│劑和塑料阻燃劑的生產銷售。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.3140│    0.3052│    0.1526│    0.0499
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    2017年        │    0.1004│    0.1460│    0.1172│    0.0691
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    2016年        │    0.2034│    0.1201│    0.0881│    0.0507
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    2015年        │    0.2714│    0.2006│    0.1164│    0.1098
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    2014年        │    0.3624│    0.2882│    0.1943│    0.1074
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[2019-04-15](002409)雅克科技:2019年第一季度業績預告修正公告
    證券代碼:002409 證券簡稱:雅克科技 公告編號:2019-013
    江蘇雅克科技股份有限公司
    2019年第一季度業績預告修正公告
    特別提示:本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確
和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、預計的本期業績情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日至2019年3月31日
    2、公司前次業績預告情況:
    江蘇雅克科技股份有限公司(以下簡稱“雅克科技”或“公司”)于2019年3月
30日披露的《2018年年度報告摘要》中預計2019年第一季度歸屬于上市公司股東的
凈利潤變動幅度與上年同期相比上升幅度小于50%,即預計2019年第一季度歸屬于
上市公司股東的凈利潤小于2,572.59萬元。
    3、修正后的預計業績:
    ?虧損 ?扭虧為盈 ?同向上升 ?同向下降 ?其他
    項目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期上升:135.00%~145.00%
    盈利:1,715.06萬元
    盈利:4030.39萬元~4201.90萬元
    二、業績預告修正審計情況
    本次預計的業績未經會計師事務所審計。
    三、業績預告修正原因說明
    2019年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較2018年第一季度同期大幅上升
的原因如下:
    1、子公司成都科美特特種氣體有限公司的特種氣體因2018年第四季度和2019年
初新開工的超高壓和特高壓電力輸送項目在2019年3月開始全面鋪開實施,客戶在3
月對于特種氣體的需求較前兩個月環比大幅上升。同時,特種氣體單位平均成本下
降,因此在2019年3月凈利潤大幅上升。
    2、由于2019年4月1日開始一般工業品銷售增值稅率由16%下降為13%,
    考慮到可能的產品調價以及為取得更高的進項稅額,部分客戶在3月中下旬集中
提貨,營業收入環比上升較多。
    3、因下游主要芯片制造商存儲芯片產量擴大,相應地對于半導體前驅體材料需
求上升,子公司江蘇先科半導體新材料有限公司(經營實體韓國UP CHEMICAL)的
營業收入和凈利潤在2019年第一季度大幅上升。
    綜上所述,公司在2019年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較2018年第一
季度同比出現大幅度的上升。
    四、其他相關說明
    1、本次業績預告修正是公司財務部門初步測算結果,與公司2019年第一季度報
告中披露的最終數據可能存在差異。具體財務數據將在公司2019年第一季度報告中
詳細披露。
    2、公司董事會對本次業績預告修正給投資者帶來的不便致以誠摯的歉意,敬請
廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    江蘇雅克科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年四月十五日

[2019-04-15]雅克科技(002409):受益特高壓開工及增值稅率下降,雅克科技一季報凈利潤預增135%~145%
    ▇中國證券報
  雅克科技(002409)4月15日早間發布業績預告修正公告,預計今年一季度歸母凈
利潤4030.39萬元~4201.90萬元,同比增長135%~145%。
  公司原預計2019年第一季度歸母凈利潤小于2572.59萬元,變動幅度與上年同期
相比上升幅度小于50%。
  公司表示,業績大幅增長的原因是子公司成都科美特特種氣體有限公司的特種
氣體因2018年第四季度和2019年初新開工的超高壓和特高壓電力輸送項目在2019年3
月開始全面鋪開實施,客戶在3月對于特種氣體的需求較前兩個月環比大幅上升。
同時,特種氣體單位平均成本下降,因此在2019年3月凈利潤大幅上升;由于2019年
4月1日開始一般工業品銷售增值稅率由16%下降為13%,考慮到可能的產品調價以及
為取得更高的進項稅額,部分客戶在3月中下旬集中提貨,營業收入環比上升較多
;因下游主要芯片制造商存儲芯片產量擴大,相應地對于半導體前驅體材料需求上
升,子公司江蘇先科半導體新材料有限公司的營業收入和凈利潤在2019年第一季度大幅上升。

[2019-04-08]雅克科技(002409):雅克科技響水雅克目前仍處停產狀態
    ▇證券時報
  4月8日午間,雅克科技(002409)發布公告稱,全資子公司響水雅克化工有限
公司(簡稱“響水雅克”)自2018年5月份停產以來,至今未恢復生產;同時,近日
媒體發布的響水雅克所在的鹽城市響水化工園區將關停的相關報道,響水雅克涉及
其中。
  雅克科技方面表示,響水雅克自停產后未恢復生產,且隨著近年來公司轉型升
級戰略的落實,LNG增強型絕緣保溫板材業務和半導體新材料業務開始貢獻收入及利
潤,公司整體業績對阻燃劑業務的依賴程度大幅下降,因此上述事件對公司目前的
生產經營不產生實質影響。
  此外,雅克科技方面指出,由于目前公司及響水雅克尚未收到涉及上述事項的
政府相關文件,響水雅克后續如何處理存在較大的不確定性。公司將與政府相關部
門保持溝通,密切關注事態進展。如響水化工園區徹底關閉,公司后續將根據政府
相關部門的要求,認真組織討論研究響水雅克后續相關具體方向性決策,并嚴格履
行相關決策程序。同時,公司將積極采取各種措施應對可能發生的情況,利用擁有
多個生產基地的優勢,并結合對外采購等措施,降低和化解各種可能面臨的各種風險。

[2019-04-08]雅克科技(002409):響水化工園區徹底關閉?三公司披露暫未收到政府相關文件
    ▇上海證券報
  針對響水化工園區徹底關閉的報道,安諾其、聯化科技、雅克科技3家公司于8
日午間聯袂發布了風險提示公告,稱暫未收到政府相關文件。
  聯化科技披露,公司子公司江蘇聯華和鹽城聯華均位于響水化工園區,響水縣陳
家港鎮的某公司發生爆炸事故,造成公司人員傷亡和財產損毀,并暫時處于停產狀
態。 目前,公司及子公司尚未收到涉及上述事項的政府相關文件,后續如何處理
存在較大的不確定性。
  雅克科技披露,響水雅克自2018年5月份停產以來,截止目前仍處于停產狀態。
隨著近年來公司轉型升級戰略的落實,LNG增強型絕緣保溫板材業務和半導體新材
料業務開始貢獻收入及利潤,公司整體業績對阻燃劑業務的依賴程度大幅下降,因
此上述事件對公司目前的生產經營不產生實質影響。
  安諾其表示,公司全資子公司江蘇安諾其位于響水化工園區。截至目前,公司
及子公司江蘇安諾其尚未收到當地政府關于關閉響水化工園區的書面通知,自2019
年3月21日江蘇天嘉宜化工有限公司發生爆炸事故以來,江蘇安諾其目前暫時處于停
產狀態。
  同時,安諾其強調,江蘇安諾其主要從事活性染料生產,其凈利潤占公司整體
凈利潤比重相對較小(2018年占比13.15%),暫時停產不會對公司2019年生產經營
產生重大影響。

[2019-04-08](002409)雅克科技:關于全資子公司響水雅克化工有限公司的風險提示性公告
    證券代碼:002409 證券簡稱:雅克科技 公告編號:2019-012
    江蘇雅克科技股份有限公司
    關于全資子公司響水雅克化工有限公司的
    風險提示性公告
    特別提示:本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確
和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    江蘇雅克科技股份有限公司(以下簡稱“雅克科技”或“公司”)全資子公司
響水雅克化工有限公司(以下簡稱“響水雅克”)自2018年5月份停產以來,至今未
恢復生產,為保證投資者公平、準確、完整地獲取信息,及時了解公司經營動態,
現將相關情況公告如下:
    一、響水雅克停產情況
    1、響水雅克自2018年5月份停產以來,截止目前仍處于停產狀態。
    2、近日有媒體發布了響水雅克所在的鹽城市響水化工園區將關停的相關報道,
響水雅克涉及其中。
    二、對公司的主要影響及風險提示
    1、響水雅克自停產后未恢復生產,且隨著近年來公司轉型升級戰略的落實,LN
G增強型絕緣保溫板材業務和半導體新材料業務開始貢獻收入及利潤,公司整體業
績對阻燃劑業務的依賴程度大幅下降,因此上述事件對公司目前的生產經營不產生
實質影響。
    2、由于目前公司及響水雅克尚未收到涉及上述事項的政府相關文件,響水雅克
后續如何處理存在較大的不確定性。公司將與政府相關部門保持溝通,密切關注事
態進展。如響水化工園區徹底關閉,公司后續將根據政府相關部門的要求,認真組
織討論研究響水雅克后續相關具體方向性決策,并嚴格履行相關決策程序。同時,
公司將積極采取各種措施應對可能發生的情況,利用擁有多個生產基地的優勢,并
結合對外采購等措施,降低和化解各種可能面臨的各種風險。
    3、響水雅克后續處理存在一定的不確定性,公司將與相關政府部門保持溝通,
并持續關注后續處理方案和措施,根據《深圳證券交易所股票上市規則》等
    法律法規及時履行披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    江蘇雅克科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年四月八日

[2019-03-30](002409)雅克科技:第四屆監事會第十次會議決議公告
    1
    證券代碼:002409 證券簡稱:雅克科技 公告編號:2019-011
    江蘇雅克科技股份有限公司
    第四屆監事會第十次會議決議公告
    特別提示:本公司及全體監事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    江蘇雅克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十次會議于2
019年03月29日下午2:00在江蘇省宜興經濟開發區公司會議室召開,本次會議的通
知已于2019年03月19日以電話形式通知了全體監事。會議應到監事3人,實到監事3
人,公司監事秦建軍先生、卞紅星先生、曹恒先生以現場方式參加本次會議。會議
的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。
    本次會議由監事會主席秦建軍先生主持,經與會監事討論,審議并通過了如下
決議:
    一、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2018年年度報告全文》及《
2018年年度報告摘要》,同意將上述議案提交2018年年度股東大會審議。
    經審核,監事會認為董事會編制和審核江蘇雅克科技股份有限公司《2018年年
度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實
、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏。
    公司財務制度健全,內控制度完善,財務運作規范,財務狀況良好,沒有發生
公司資產被非法侵占和資金流失的情況。江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合
伙)出具的標準無保留意見審計報告真實、客觀地反映了公司2018年度的財務狀況
和經營成果,審計報告實事求是、客觀公正。
    二、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2018年度監事會工作報告》
,同意將上述議案提交2018年年度股東大會審議。
    2
    《2018年度監事會工作報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://
www.cninfo.com.cn)。
    三、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于2018年度內部控制有效
性的自我評價報告》。
    監事會對內部控制自我評價的核查意見為:公司遵循內部控制的基本原則,結
合自身實際情況,建立健全了相應的內部控制制度,保證了公司業務活動的正常開
展和風險的控制,確保公司資產的安全完整。公司已建立較完善的內部控制組織機
構,運轉有效,保證了公司完善內部控制所進行的重點活動的執行和監督。
    四、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2018年度財務決算報告》,
同意將上述議案提交2018年年度股東大會審議。
    具體內容詳見公司《2018年年度報告》中財務數據分析說明。
    五、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2018年度利潤分配方案》,
同意將上述議案提交2018年年度股東大會審議。
    經江蘇公證天業會計師事務所有限公司審計,本公司2018年度實現的歸屬于母
公司所有者的凈利潤為132,897,064.39 元。依據《公司章程》規定,提取法定盈余
公積0元后,加上年初未分配利潤440,257,135.58元,減去2017年年度利潤分配3,7
82,103.65元,2018年年末可供股東分配的利潤569,372,096.31 元。
    公司擬以最新總股本462,583,503.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股
利0.9元(含稅),共計41,656,815.27元。不進行資本公積轉增股本。
    六、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《內部控制規則落實自查表》
。
    《內部控制規則落實自查表》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》巨潮資
訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    七、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司及全資子公司、控股子
公司申請綜合授信并提供互相擔保的議案》。
    公司監事會審核后認為:此次擔保行為有利于提高融資效率、降低融資成本,
符合中國證監會證監發(2005)120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》
和《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定。
    3
    詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.c
om.cn)的《關于公司及全資子公司、控股子公司申請綜合授信并提供互相擔保的
公告》。
    八、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司及子公司運用自有
閑置資金購買結構性存款及保本理財產品的議案》,同意將該議案將提交2018年年
度股東大會審議。
    公司監事會審核后認為:公司在充分保障日常資金運營需求和資金安全的前提
下,運用自有閑置資金購買較低風險結構性存款和保本理財產品,進一步加強公司
現金管理能力,提高公司資金使用效率,且不涉及募集資金,不存在損害公司及中
小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法合規。因此,我們同意公司及子公
司運用自有閑置資金不超過30,000萬元(含)進行較低風險結構性存款及保本理財
產品投資,期限自2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會結束當日止。
    詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.c
om.cn)的《關于公司及子公司運用自有閑置資金購買結構性存款及保本理財產品
的公告》。
    九、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于2018年度公司董事、監
事、高級管理人員薪酬的議案》,同意將該議案提交2018年年度股東大會審議。
    特此公告。
    江蘇雅克科技股份有限公司
    監 事 會
    二〇一九年三月三十日

[2019-03-30](002409)雅克科技:第四屆董事會第十四次會議決議公告
    1
    證券代碼:002409 證券簡稱:雅克科技 編號:2019-004
    江蘇雅克科技股份有限公司
    第四屆董事會第十四次會議決議公告
    特別提示:本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    江蘇雅克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十四次會議
于2018年03月19日以電話的方式發出通知,并通過電話進行確認,于2018年03月29
日以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9名,實際出席董事9名。本次會議的
召開符合《公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。經與會董事認真審議,通
過如下決議:
    一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2018年度董事會工作報告》
,并同意提交公司2018年年度股東大會審議。
    《2018年度董事會工作報告》詳見2019年3月30日刊登在公司指定信息披露媒體
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度報告》中相關章節內
容。
    公司獨立董事黃培明女士、陳強先生、戚嘯艷女士向董事會提交了《獨立董事2
018年度述職報告》,并將在公司2018年年度股東大會上述職,報告全文詳見巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2018年度總經理工作報告》
。
    三、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2018年度財務決算報告》,
并同意提交公司2018年年度股東大會審議。
    《2018年度財務決算報告》具體內容詳見公司《2018年年度報告》中財務數據
分析說明。
    四、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2018年年度報告》及《2018
年年度報告摘要》,并同意提交公司2018年年度股東大會審議。
    《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》具體內容詳見《證券時報》和
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),請投資者注意查閱。
    2
    五、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2018年度利潤分配方案》,
并同意提交公司2018年年度股東大會審議。
    經江蘇公證天業會計師事務所有限公司審計,本公司2018年度實現的歸屬于母
公司所有者的凈利潤為132,897,064.39 元。依據《公司章程》規定,提取法定盈余
公積0元后,加上年初未分配利潤440,257,135.58元,減去2017年年度利潤分配3,7
82,103.65元,2018年年末可供股東分配的利潤569,372,096.31 元。
    公司擬以最新總股本462,583,503.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股
利0.9元(含稅),共計41,656,815.27元。不進行資本公積轉增股本。
    在上述利潤分配方案提議和討論的過程中,公司嚴格控制內幕信息知情人范圍
,并對相關內幕信息知情人進行登記,履行保密和嚴禁內幕交易的告知義務。該利
潤分配預案合法、合規。本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    六、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于2018年度內部控制有效
性的自我評價報告》。
    公司《關于2018年度內部控制有效性的自我評價報告》具體內容詳見公司指定
信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事對報告發表獨立意見認為:公司已建立了較為完善的內部控制體
系,并能得到有效執行;內部控制體系符合國家相關法律法規要求以及公司實際需
要,對公司經營管理起到了較好的風險防范和控制作用。公司《關于2018年度內部
控制有效性的自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行
情況。
    公司監事會對報告發表意見認為:公司遵循內部控制的基本原則,結合自身實
際情況,建立健全了相應的內部控制制度,保證了公司業務活動的正常開展和風險
的控制,確保公司資產的安全完整。公司已建立較完善的內部控制組織機構,運轉
有效,保證了公司完善內部控制所進行的重點活動的執行和監督。
    七、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《內部控制規則落實自查表》
。
    《內部控制規則落實自查表》具體內容詳見《證券時報》及巨潮資訊網(http:/
/www.cninfo.com.cn)。
    八、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司及全資子公司、控
股子公司申請綜合授信并提供互相擔保的議案》,并同意提交公司2018年年度
    3
    股東大會審議。
    為統籌安排公司及全資子公司、控股子公司(以下簡稱為“同一控制下的全資
獨立法人、控股法人”)融資事務,有效控制融資風險,公司具體融資事務操作由
公司及同一控制下的全資獨立法人、控股法人與各銀行及其它金融機構簽署統一的
授信協議,在日常性的商業融資(授信品種包括借款、銀行承兌匯票、貿易融資、
外匯業務等)活動中,授信協議項下的授信額度由公司及同一控制下的全資獨立法
人、控股法人共同使用,并同時構成授信協議項下的公司及同一控制下的全資獨立
法人、控股法人提供相互擔保、同一控制下的全資獨立法人、控股法人之間的相互擔保。
    本議案擬以2018年年度股東大會通過之日起直至2019年年度股東大會結束當日
止,申請綜合授信總額度(含現有業務)不超過人民幣300,000萬元整。
    因此,公司董事會申請自2018年年度股東大會通過之日起至2019年年度股東大
會結束當日止獲得:
    1、公司及同一控制下的全資獨立法人、控股法人對銀行及其它金融機構信貸業
務提供相互擔保;
    2、公司同一控制下的全資獨立法人、控股法人之間按照相關規定相互進行銀行
及其它金融機構信貸業務的擔保;
    3、以上擔保業務額度合計不超過申請的綜合授信總額度人民幣300,000萬元整
。從提請2018年年度股東大會通過上述事項之日起,在此額度內發生的具體擔保事
項,股東大會授權公司經營管理層簽署相關擔保合同或其協議,不再另行召開董事
會或股東大會。
    公司獨立董事發表獨立意見認為:本次對外擔保的被擔保方均為公司及同一控
制下的全資獨立法人、控股法人,公司能夠對擔保風險進行有效控制,擔保的決策
程序合法、合理、公允,該擔保事項沒有損害公司及公司股東的利益。
    《關于公司及全資子公司、控股子公司申請綜合授信并提供互相擔保的公告》
具體內容詳見《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    九、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于開展外匯遠期結售匯業
務的議案》。
    董事會審議通過了公司本次開展遠期結售匯業務的議案及可行性研究報告。公
司外銷業務收入占主營業務收入總額的比重較高,外銷業務收入結算幣種主要
    4
    采用美元、歐元、日元及英鎊。為合理規避外匯匯率波動風險,公司董事會同
意公司繼續與銀行開展遠期結售匯業務。預計遠期結售匯業務的累計總額不超過等
值人民幣100,000萬元。業務期間為本次董事會通過之日至2019年年度股東大會結束
當日止。
    《關于開展外匯遠期結售匯業務的公告》具體內容詳見《證券時報》及巨潮資
訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    十、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司及子公司運用自有
閑置資金購買結構性存款及保本理財產品的議案》,并同意提交公司2018年年度股
東大會審議。
    董事會同意公司及全資子公司可使用自有閑置資金購買較低風險結構性存款及
保本理財產品的額度為30,000萬元(含),上述資金額度在決議有效期內可滾動使
用。同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議,相關決議自2018年年度股東
大會審議通過之日起至2019年年度股東大會結束當日止有效。
    《關于公司及子公司運用自有閑置資金購買結構性存款及保本理財產品的公告
》具體內容詳見《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    十一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于2018年度公司董事、
監事、高級管理人員薪酬的議案》,并同意提交公司2018年年度股東大會審議。
    公司獨立董事發表獨立意見認為:2018年度公司嚴格按照董事、監事及高級管
理人員的薪酬和績效考核制度進行績效考核和薪酬確定,績效考核與薪酬發放的程
序符合有關法律、法規及公司章程的規定。
    十二、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于修訂〈江蘇雅克科技股
份有限公司章程〉的議案》,并同意提交公司股東大會審議。
    鑒于公司董事會成員已由7名增加至9名,現對《公司章程》中有關董事會組成
人數的第一百零六條進行修正,并提請授權公司經理層根據本次變更結果辦理工商
變更登記事宜。
    具體內容詳見公司同日刊登于指定信息披露媒體的《江蘇雅克科技股份有限公
司章程修正案》。
    十三、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于修訂〈子公司管理制
度〉的議案》。
    5
    《子公司管理制度》詳細內容,參見公司刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(ht
tp://www.cninfo.com.cn)的相關信息。
    十四、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開2018年年度股東
大會的議案》。
    公司擬定于2019年4月19日召開2018年年度股東大會。《關于召開2018年年度股
東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(http://w
ww.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    江蘇雅克科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年三月三十日

[2019-03-30](002409)雅克科技:關于召開2018年年度股東大會的通知
    證券代碼:002409 證券簡稱:雅克科技 公告編號:2019-008
    江蘇雅克科技股份有限公司
    關于召開2018年年度股東大會的通知
    特別提示:本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    江蘇雅克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會
第十四次會議于2019年3月29日在江蘇省宜興市經濟技術開發區公司會議室召開,會
議審議通過了《關于召開公司2018年年度股東大會的議案》。公司決定于2019年4
月19日召開2018年年度股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:2018年年度股東大會。
    2、會議召集人:公司董事會。
    經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過,決定召開公司2018年年度股東大
會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市
公司股東大會規則(2016年修訂)》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和本
公司《章程》的規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年4月19日(星期五)上午10:00。
    (2)網絡投票時間:2019年4月18日-2019年4月19日。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年4月19
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票的具體時間為:2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期間的任意
時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式;公司
將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票
平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權;本次股東
    大會同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券
交易所互聯網系統投票中的一種,同一表決權出現重復表決的,以第一次有效投票
結果為準。
    6、股權登記日:2019年4月12日。
    7、會議出席對象:
    (1)于股權登記日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司
登記在冊的本公司股東均有權以本通知公布的方式出席股東大會及參加表決;不能
親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東),或
在網絡投票時間內參加網絡投票;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)本公司聘任的見證律師、中介機構代表及董事會邀請的特約嘉賓。
    8、現場會議地點:江蘇省宜興市經濟技術開發區荊溪北路88號,江蘇雅克科技
股份有限公司會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》;
    2、《關于公司2018年度財務決算報告的議案》;
    3、《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》;
    4、《關于公司2018年度利潤分配方案的議案》;
    5、《關于公司2018年度監事會工作報告的議案》;
    6、 《關于公司及全資子公司、控股子公司申請綜合授信并提供互相擔保的議
案》;
    7、《關于公司及子公司運用自有閑置資金購買結構性存款及保本理財產品的議
案》;
    8、《關于2018年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》;
    9、《關于修訂〈江蘇雅克科技股份有限公司章程〉的議案》。
    公司獨立董事將在本次會議上述職。
    以上議案已經公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十次會議通過
,具體內容詳見公司2019年3月30日刊登于指定信息披露媒體的相關公告。
    上述議案除議案9為特別決議事項以外,其他為普通決議事項,須經出席股東大
會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的過半數通過。上述
    議案9為特別事項,須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決
權股份總數的三分之二以上通過。
    按《公司章程》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《中小企業板
上市公司規范運作指引》相關規定,公司將就本次股東大會第4、6、7、8項議案對
中小投資者的表決單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指除公司董事、監事、
高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    該列打鉤的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》
    √
    2.00
    《關于公司2018年度財務決算報告的議案》
    √
    3.00
    《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》
    √
    4.00
    《關于公司2018年度利潤分配方案的議案》
    √
    5.00
    《關于公司2018年度監事會工作報告的議案》
    √
    6.00
    《關于公司及全資子公司、控股子公司申請綜合授信并提供互相擔保的議案》


    √
    7.00
    《關于公司及子公司運用自有閑置資金購買結構性存款及保本理財產品的公告
》
    √
    8.00
    《關于2018年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂〈江蘇雅克科技股份有限公司章程〉的議案》
    √
    四、 現場會議登記事項:
    1、登記方式:
    (1)個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記;代理人持本人身份證、授
權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記;
    (2)法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托
書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記;
    (3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2019年4月16
日下午5:00點前送達或傳真至公司),不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年4月16日上午8:30—11:00,下午1:30—5:00
    3、登記地點及授權委托書送達地點:江蘇省宜興市經濟開發區荊溪北路 江蘇
雅克科技股份有限公司董秘辦;郵政編碼:214203。信函請注明 “股東大會”字樣
。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過
深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡
投票,網絡投票具體操作流程詳見附件一。
    六、 其他事項
    1、參加現場會議的股東或代理人食宿和交通費自理
    2、會議聯系電話:0510-87126509;傳真:0510-87126509
    3、聯系人:吳永春
    七、備查文件
    1、第四屆董事會第十四次會議決議;
    2、第四屆監事會第十次會議決議。
    特此公告。
    江蘇雅克科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年三月三十日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362409”,投票簡稱為“雅克
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于上述提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對本次股東大會審議的所有議案表達相同意見
。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年4月19日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年4月18日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年4月19日(現場股東大會結束當日)下午15:00
。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:授權委托書格式
    授 權 委 托 書
    茲授權委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年4月19日召開的江蘇
雅克科技股份有限公司2018年年度股東大會,并代表本公司/本人依照以下指示對下
列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,被委托人可代為
行使表決權,其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。
    本授權委托書的有效期限為自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表 決 情 況
    該列打鉤的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》
    √
    2.00
    《關于公司2018年度財務決算報告的議案》
    √
    3.00
    《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》
    √
    4.00
    《關于公司2018年度利潤分配方案的議案》
    √
    5.00
    《關于公司2018年度監事會工作報告的議案》
    √
    6.00
    《關于公司及全資子公司、控股子公司申請綜合授信并提供互相擔保的議案》


    √
    7.00
    《關于公司及子公司運用自有閑置資金購買結構性存款及保本理財產品的公告
》
    √
    8.00
    《關于2018年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂〈江蘇雅克科技股份有限公司章程〉的議案》
    √
    說明:
    1、請在“提案名稱”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”的空格內填
上√號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,涂改、填寫其
他符號、多選或不
    選的表決票無效,按棄權處理。
    被委托人身份證號碼:
    被委托人簽字:
    委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    委托人股東賬號:
    委托人持股數: 股
    委托日期: 年 月 日
    注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

[2019-03-30](002409)雅克科技:2018年年度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):0.3140 
    加權平均凈資產收益率:4.07%

[2019-02-28](002409)雅克科技:2018年度業績快報
    證券代碼:002409 證券簡稱:雅克科技 公告編號:2019-002
    江蘇雅克科技股份有限公司
    2018年度業績快報
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:本公告所載2018年度的財務數據僅為初步核算數據,已經公司內部
審計部門審計,未經會計師事務所審計,與年度報告中披露的最終數據可能存在差
異,請投資者注意投資風險。
    一、2018年度主要財務數據和指標
    單位:元 項目 本報告期 上年同期 增減變動幅度(%) 營業總收入
    1,563,632,368.53
    1,132,922,076.77
    38.02% 營業利潤
    174,790,639.24
    34,819,813.83
    401.99% 利潤總額
    181,321,445.07
    38,144,250.66
    375.36% 歸屬于上市公司股東的凈利潤
    147,084,258.88
    34,527,961.33
    325.99% 基本每股收益(元)
    0.3476
    0.0816
    325.99% 加權平均凈資產收益率
    4.44%
    2.25%
    2.19% 本報告期末 本報告期初 增減變動幅度(%) 總資產
    4,805,780,092.84
    1,772,453,725.16
    171.14% 歸屬于上市公司股東的所有者權益
    4,209,238,549.14
    1,553,080,079.15
    171.03% 股本
    462,853,503.00
    343,827,605.00
    34.62% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)
    9.0941
    4.5170
    101.33%
    注:1、本期每股凈資產按照總股本462,853,503.00股計算;
    2、表內數據為公司合并報表數據;
    3、上述凈利潤、基本每股收益、凈資產收益率、股東權益、每股凈資產等指標
均以歸屬上市公司股東的數據填列。
    二、經營業績和財務狀況的說明
    1、報告期內,公司營業總收入為156,363.24萬元,同比增長38.02%;營業利潤
及利潤總額分別為17,479.06萬元和18,132.14萬元,同比增長401.99%和375.36%;
歸屬于上市公司股東的凈利潤為14,708.43萬元,同比增長325.99%。
    2、報告期內公司的總資產為480,578.01萬元,同比增長171.14%,歸屬于上市
公司股東的每股凈資產為9.0941元,同比增長101.33%。
    3、上表中增減變動幅度達30%以上的項目,增減變動的主要原因如下:
    (1)營業收入較上年同期增長38.02%,主要原因是報告期內增加了子公司科美
特及江蘇先科,增加了營業收入。
    (2)營業利潤較上年同期增長401.99%,主要原因是報告期內1、由于營業收入
的增長,主營業務利潤較去年同期增長79.82%;2、由于人民幣貶值,匯兌收益增
加,財務費用同比減少268.35%。
    (3)利潤總額較上年同期增長375.36%,主要是營業利潤較上年同期增長401.9
9%,及營業外收入同比減少5.01%。
    (4)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長325.99%,主要是利潤總額
較上年同期增長375.36%。
    (5)基本每股收益較上年同期增長325.99%,主要是歸屬于上市公司股東的凈
利潤較上年同期增長325.99%。
    (6)總資產本報告期末比本報告期初增長171.14%,主要原因是本報告期內增
加了子公司科美特及江蘇先科。
    (7)股本本報告期末比本報告期初增長34.62%,主要原因是本報告期內發行股
份。
    (8)歸屬于上市公司股東的所有者權益本報告期末比本報告期初增長171.03%
,主要原因是本報告期內發行股份,資本公積本報告期末比本報告期初增長333.30%
。
    (9)歸屬于上市公司股東的每股凈資產本報告期末比本報告期初增長101.33%
,主要原因是歸屬于上市公司股東的所有者權益本報告期末比本報告期初增長171.0
3%。
    三、與前次業績預計的差異說明
    本次業績快報披露的經營業績與公司2018年第三季度報告中披露的業績預告不
存在重大差異。
    四、備查文件
    1、經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人(會計主管人
員)簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表;
    2、內部審計部門負責人簽字的內部審計報告。
    江蘇雅克科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年二月二十七日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年02月16日
    調研公司:長江證券,海通證券,太平洋證券,華泰證券,國泰君安證券,中信建投
證券,東方證券,民生證券,安信證券,中銀基金,華泰柏瑞基金,中融國際信托,華安基
金,富國基金,信誠基金,農銀匯理基金,平安資管,國信證券,中信證券,信達證券,申
萬宏源證券,星石投資,新華基金,平安證券,金庫騏楷(杭州)投資管理有限公司,
西南證券
    接待人:董事長、總經理:沈琦,董事會秘書、副總經理:王君,證券事務代表:吳
永春
    調研內容:公司董事長兼總經理沈琦先生向前來參加說明會的各位投資者介紹了
公司經營現狀和發展前景。本次會議中提及的問題及答復如下:
1、 問:液化天然氣用保溫絕熱板材一體化項目的后續資金投入大概還需要多少?


    答:在這一方面國家會有政策支持公司會努力爭取國家的資金支持。因此就雅
克自身而言研發投入主要是在前期后續的資金投入相對而言會較少。
2、 問:液化天然氣用保溫絕熱板材一體化項目從前期準備到現在為止預計的收益
怎么樣?
    答:因為公司通過一系列措施將會大幅降低生產成本因此預計未來的收益會較
為可觀。
3、 問:液化天然氣用保溫絕熱板材一體化項目目前的進展如何是否已經獲得環保
審批?
    答:項目產品目前正在進行相關認證并且公司跟各家造船廠、其他客戶也在緊
密溝通。該項目的各項手續齊全。
4、 問:就目前而言造船廠對液化天然氣保溫絕熱板材的需求量如何公司定價與市
場價格有何差異?
    答:需求量視船型的大小確定價格方面會比目前市場價格更具優勢。
5、 問:公司對浙江華飛電子基材有限公司的收購是公司戰略轉型的第一步嗎?
    答:是公司戰略轉型成功的開始。
6、 問:公司選擇浙江華飛電子基材有限公司作為收購標的是出于何種考慮?
    答:主要是出于雙方優勢互補達到共贏的目的考慮。
7、 問:浙江華飛電子基材有限公司的基本業務是什么?其產品的市場容量如何?


    答:浙江華飛電子基材有限公司主要是生產封裝材料的填充料的包括球形硅微
粉與角形硅微粉目前球形硅微粉的市場容量為10萬噸左右。
注:接待過程中公司接待人員與投資者進行了充分的交流與溝通嚴格按照有關制度
規定沒有出現未公開重大信息泄露等情況同時已按深交所要求簽署調研《承諾書》
。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-01-15 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.85 成交量:1132.00萬股 成交金額:28891.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司鎮江解放路證券營業|1067.40       |1.36          |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司黑龍江分公司      |622.91        |15.12         |
|國聯證券股份有限公司宜興人民南路證券營|527.29        |119.41        |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |499.20        |--            |
|長江證券股份有限公司北京新源里證券營業|385.32        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投證券股份有限公司北京青年路證券|4.92          |1219.94       |
|營業部                                |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司深圳高新南四道|--            |1084.22       |
|證券營業部                            |              |              |
|長城證券交易單元(048700)              |--            |960.18        |
|聯儲證券有限責任公司北京望京阜安西路證|--            |954.96        |
|券營業部                              |              |              |
|萬和證券股份有限公司南通崇文路證券營業|--            |930.92        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-04-20|20.13 |120.00  |2415.60 |華融證券股份有|機構專用      |
|          |      |        |        |限公司上海浦東|              |
|          |      |        |        |新區楊高南路證|              |
|          |      |        |        |券營業部      |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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