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        ≈≈茂碩電源002660≈≈(更新:19.11.15)
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最新提示:1)11月12日(002660)茂碩電源:2019年第五次臨時股東大會決議的公告(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2015年11月18日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:5096.67萬 同比增:600.57% 營業收入:8.92億 同比增:-8.50%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1858│  0.0604│ -0.0028│ -0.9300│  0.0265
每股凈資產      │  2.2101│  2.0847│  2.0215│  2.0243│  2.9831
每股資本公積金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000
每股未分配利潤  │ -0.3831│ -0.5085│ -0.5717│ -0.5689│  0.3900
加權凈資產收益率│  8.7800│  2.9400│ -0.1400│-35.4000│  0.8500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1858│  0.0604│ -0.0028│ -0.9323│  0.0265
每股凈資產      │  2.2101│  2.0847│  2.0215│  2.0243│  2.9831
每股資本公積金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000
每股未分配利潤  │ -0.3831│ -0.5085│ -0.5717│ -0.5689│  0.3900
攤薄凈資產收益率│  8.4063│  2.8971│ -0.1384│-46.0564│  0.8890
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A 股簡稱:茂碩電源 代碼:002660 │總股本(萬):27432.7707 │法人:顧永德
上市日期:2012-03-16 發行價:18.5│A 股  (萬):20540.9345 │總經理:劉愛民
上市推薦:民生證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6891.8362│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:民生證券股份有限公司 │主營范圍:公司的主營業務為開關電源的研發
電話:0755-27659888 董秘:顧永德│生產及銷售主營產品包括消費類電子產品和
                              │大功率LED照明設備配套所需的驅動電源
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1858│    0.0604│   -0.0028
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    2018年        │   -0.9300│    0.0265│    0.0086│   -0.0168
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    2017年        │    0.0500│    0.0700│    0.0188│    0.0188
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    2016年        │   -0.0100│    0.0500│    0.0266│   -0.0062
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    2015年        │    0.0600│    0.0200│   -0.1100│   -0.0700
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[2019-11-12](002660)茂碩電源:2019年第五次臨時股東大會決議的公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-068
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    2019年第5次臨時股東大會決議的公告
    特別提示:
    1、本次臨時股東大會未出現否決提案的情形;
    2、本次臨時股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月11日下午14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月11日9:3
0-11:30和13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年11月10日15:00
至2019年11月11日15:00期間的任意時間。
    2、股權登記日:2019年11月5日
    3、現場會議地點:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)5樓公司會
議室。
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:董事劉愛民先生
    6、會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式召開
    二、會議出席情況
    1、股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東7人,代表股份38,428股,占上市公司總股份的0.01
40%。其中:通過現場投票的股東5人,代表股份31,328股,占上市公司總股份的0
.0114%。通過網絡投票的股東2人,代表股份7,100股,占上市公司總股份的0.002
6%。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-068
    2
    2、中小股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東7人,代表股份38,428股,占上市公司總股份的0.01
40%。其中:通過現場投票的股東5人,代表股份31,328股,占上市公司總股份的0
.0114%。通過網絡投票的股東2人,代表股份7,100股,占上市公司總股份的0.002
6%。
    公司董事、監事、高管和廣東信達律師事務所見證律師出席了本次會議。本次
會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易
所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。
    三、議案審議表決情況
    1、審議通過《關于提名獨立董事候選人的議案》
    總表決情況:
    同意34,828股,占出席會議所有股東所持股份的90.6318%;反對3,600股,占
出席會議所有股東所持股份的9.3682%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意34,828股,占出席會議中小股東所持股份的90.6318%;反對3,600股,占
出席會議中小股東所持股份的9.3682%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    2、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的議案》
    總表決情況:
    同意31,328股,占出席會議所有股東所持股份的81.5239%;反對7,100股,占
出席會議所有股東所持股份的18.4761%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意31,328股,占出席會議中小股東所持股份的81.5239%;反對7,100股,占
出席會議中小股東所持股份的18.4761%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    注:以上比例均保留4位小數。
    上述議案2為股東大會特別決議,已獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人
)所持表決權的2/3以上通過。
    四、律師出具的法律意見
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-068
    3
    1、律師事務所名稱:廣東信達律師事務所
    2、律師姓名:肖劍、侯秀如
    3、結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則
》、《治理準則》等法律、法規及規范性文件的規定,亦符合現行《公司章程》的
有關規定,出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表
決程序合法,會議形成的《茂碩電源科技股份有限公司2019年第5次臨時股東大會
決議》合法、有效。
    五、備查文件
    1、茂碩電源科技股份有限公司2019年第5次臨時股東大會決議。
    2、廣東信達律師事務所關于茂碩電源科技股份有限公司二〇一九年第五次臨時
股東大會的法律意見書。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月11日

[2019-11-02](002660)茂碩電源:關于增加臨時提案暨召開2019年第五次臨時股東大會的補充通知

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-066
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于增加臨時提案暨召開2019年第5次臨時股東大會
    的補充通知
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2019年11月11日召開公司2
019年第5次臨時股東大會,詳情請參閱2019年10月24日刊登在巨潮資訊網(http:/
/www.cninfo.com.cn/ )的《關于召開2019年第5次臨時股東大會通知》。
    2019年11月1日,公司董事會收到了控股股東、實際控制人顧永德先生提交的《
關于增加2019年第5次臨時股東大會臨時提案的函》,顧永德先生提議在2019年11
月11日召開的公司2019年第5次臨時股東大會增加審議《關于公司及子公司向銀行申
請授信暨關聯擔保的議案》。
    根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》
的有關規定:單獨或合計持有3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出
臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案2日內發出股東大會補充通知,
公告臨時提案的內容。
    經核查:截至目前,顧永德先生合計持有公司股份9,568.72萬股,占公司總股
本的34.88%。顧永德先生具備相關法律法規和《公司章程》規定的提出臨時提案的
股東資格要求;提案內容屬于股東大會職權范圍,有明確議案和具體決議事項,并
且符合法律、行政法規和《公司章程》等有關規定,公司董事會同意將《關于公司
及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的議案》提交公司2019年第5次臨時股東大會審議。
    公司于2019年11月1日召開的第四屆董事會2019年第8次臨時會議審議通過了《
關于公司及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的議案》,詳情請參閱刊登于巨潮資
訊網www.cninfo.com.cn 上的《關于公司及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的公
告》。
    除增加上述議案外,公司2019年第5次臨時股東大會的召開時間、地點、股
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-066
    2
    權登記日等其他事項不變,現將2019年第5次臨時股東大會具體事項補充通知如
下:
    一、 召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第5次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、規范性文件以及《公司章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月11日下午14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月11日9:3
0-11:30和13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年11月10日15:00
至2019年11月11日15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:現場與網絡投票相結合方式
    (1)、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件2)委
托他人出席現場會議。
    (2)、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票
時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票
    或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以
第一次投票結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年11月5日(星期二為交易日)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東
    于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的
公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師。
    8、現場會議地點:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)5樓公司會
議室。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-066
    3
    二、會議審議事項
    1、需提交本次股東大會表決的提案情況
    (1)、審議《關于提名獨立董事候選人的議案》
    (2)、審議《關于公司及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的議案》
    2、議案披露情況:
    上述議案已經公司第四屆董事會2019年第7次臨時會議、第四屆董事會2019年第
8次臨時會議審議通過。詳情請參閱2019年10月24日、2019年11月2日刊登在巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)的《第四屆董事會2019年第7次臨時會議決議公告》、
《第四屆董事會2019年第8次臨時會議決議公告》的相關公告。
    3、特別決議提示:
    議案2為股東大會特別決議應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權的2/3以上通過。
    4、單獨計票提示:
    上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項,根據《上市公司股東大會規則
》的要求,公司將進行中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露。
    三、議案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表
    提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于提名獨立董事候選人的議案》
    √
    2.00
    《關于公司及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的
    議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-066
    4
    (2)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書和出席人身份
證原件辦理登記手續;
    (3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑
證等辦理登記手續;
    (4)異地股東可憑以上相關證件的信函、傳真件進行登記。(信函或傳真方式
以2019年11月8日17:00 前到達本公司為準)
    2、登記時間:2019年11月7日至2019年11月8日8:30-11:30,13:30-17:00
    3、登記地點:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)。
    信函郵寄地址:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)。
    (信函上請注明“股東大會”字樣)
    郵編:518108 傳真:0755-27659888
    4、會議聯系人:朱瑤瑤
    聯系電話:0755-27659888
    聯系傳真:0755-27659888
    聯系郵箱:[email protected]
    通訊地址:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)
    郵政編碼:518108
    5、 參加會議人員的食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯
網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程見
附件1。
    六、備查文件
    1、《第四屆董事會2019年第7次臨時會議決議公告》
    2、《第四屆董事會2019年第8次臨時會議決議公告》
    3、深交所要求的其它文件
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月1日
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-066
    5
    附件1.
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362660。投票簡稱:“茂碩投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月11日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月10日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年11月11日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-066
    6
    附件2.
    授權委托書
    茲委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂碩電源科技股份有限公司
2019年第5次臨時股東大會并代為行使表決權。
    委托人股票賬號:_____________ 持股數:______________股
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):______________
    被委托人(簽名):______________ 被委托人身份證號碼:_______________


    本次股東大會提案表決意見示例表
    提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:
    除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于提名獨立董事候選人的議案》
    √
    2.00
    《關于公司及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的議案》
    √
    說明:
    1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上
“√”。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。
    3、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
    委托人簽名:
    (法人股東加蓋公章)
    委托日期:___年___月___日

[2019-11-02](002660)茂碩電源:關于公司及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-067
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于公司及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的公告
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“茂碩電源”或“公司”)于2019年11
月1日召開的第四屆董事會2019年第8次臨時會議,會議審議通過了《關于公司及子
公司向銀行申請授信暨關聯擔保的議案》,現將相關情況公告如下:
    一、交易及擔保情況概述
    為滿足公司經營管理及發展的需要,茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“
公司”或“茂碩電源”)經研究決定,公司及子公司擬向銀行申請綜合授信額度,
具體如下:
    (1)公司擬向平安銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過20,000萬元的
綜合授信額度,子公司惠州茂碩能源科技有限公司(以下簡稱“惠州茂碩”)提供
房產抵押保證,期限1年。
    (2)公司擬向興業銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過45,000萬元的
集團綜合授信額度,額度由公司及其子公司深圳茂碩電子科技有限公司(以下簡稱
“茂碩電子”)共同使用,用信主體互保,并由公司控股股東、實際控制人顧永德
先生提供連帶責任擔保,期限1年。
    (3)公司擬向中國銀行股份有限公司深圳分行申請金額為不超過15,000萬元的
綜合授信額度,由子公司茂碩電子、惠州茂碩、加碼技術有限公司(以下簡稱“加
碼技術”)提供擔保,并由控股股東、實際控制人顧永德先生提供連帶責任擔保,
期限1年。
    茂碩電源的其他控股關聯子公司向上述銀行申請授信額度,額度納入集團授信
統一管理,由茂碩電源和子公司的其他股東共同提供連帶責任保證。
    以上授信方案以及擔保事宜最終以銀行實際審批結果為準,具體融資金額將
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-067
    2
    根據公司運營資金的實際需求來確定。公司授權董事長顧永德先生代表公司簽
署上述綜合授信額度內的各項法律文件(包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、
融資等有關的申請書、合同、協議等文件)。
    以上授信及擔保事項經公司第四屆董事會2019年第8次臨時會議審議通過,公司
獨立董事就此議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見,按照相關規定本次事項
尚需提交股東大會審議,關聯股東回避表決。
    本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
,以及不需要經過有關部門批準。
    二、被擔保方基本情況
    1、深圳茂碩電子科技有限公司
    注冊資本:3,000萬元
    成立日期:2009年11月27日
    地址:深圳市南山區西麗松白路1061號
    企業類型:有限責任公司(法人獨資)
    統一社會信用代碼: 91440300697138869K
    法定代表人:顧永德
    經營范圍:開關電源、變壓器、電感的設計、技術開發、生產和銷售;經營進
出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可
后方可經營)。
    茂碩電子最近一年又一期的主要財務數據(單位:元)
    項目
    2018年(經審計)
    2019年9月(未經審計)
    負債
    431,347,892.03
    228,371,343.06
    凈資產
    52,941,379.38
    57,865,301.58
    總資產
    484,289,271.41
    286,236,644.64
    營業收入
    422,822,011.53
    287,879,080.12
    凈利潤
    7,529,325.11
    4,923,922.20
    茂碩電子是公司的全資子公司,公司擁有其100%股權比例。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-067
    3
    三、抵押資產的基本情況
    使用權人
    房地產權證號
    房屋建筑面積(㎡)
    土地基本情況
    惠州茂碩能源科技有限公司
    粵房地權證博羅字第1100022058號
    32469.07
    1、地號:01090000020;使用權證:博府國用(2010)第011171號;土地面積1
7842㎡;使用權來源:出讓;用途:工業用地;使用期限:2010年9月10日至2060
年8月12日;座落:羅陽鎮梅花村委會位于六斗種(土地)地段; 2、地號:011100
00015;使用權證:博府國用(2010)第011611號;土地面積9283.80㎡;使用權來
源:出讓;用途:工業用地;使用期限:2010年11月22日至2058年4月7日,博羅縣
羅陽鎮三徐村委會、梅花村委會地段。
    惠州茂碩能源科技有限公司
    粵房地權證博羅字第1100022059號
    11153
    惠州茂碩能源科技有限公司
    粵房地權證博羅字第1100022060號
    8104.04
    惠州茂碩能源科技有限公司
    粵房地權證博羅字第1100022061號
    2385.48
    截至2019年9月30日,本次抵押土地的賬面價值合計為790.34萬元,本次抵押房
產的賬面價值合計為16,471.76萬元,本次抵押資產的賬面價值總計為17,262.10萬
元,占公司最近一期未經審計總資產的11.11%。
    四、關聯方基本情況
    本次關聯方為公司控股股東、實際控制人、董事長顧永德先生。
    五、關聯交易的定價政策及定價依據
    關聯方控股股東、實際控制人顧永德先生對公司及子公司申請銀行授信的擔保
不向公司收取任何擔保費用,也不需要公司提供反擔保。關聯交易的定價不存在損
害上市公司及全體股東利益的情形。
    六、擬簽訂擔保協議的主要內容
    上述為公司計劃向銀行申請的授信額度,公司及上述控股子公司將根據實際經
營需要,與銀行簽訂授信合同及借款合同,最終實際擔保總額將不超過本次授予的
擔保額度,具體擔保事項以與相關銀行簽訂的擔保協議為準。
    七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    公司本次擬為子公司提供不超過1.5億元的擔保,截至披露日,公司累計擬為子
公司提供的擔保總額不超過人民幣3.5億元:其中,為子公司銀行授信提供
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-067
    4
    的最大限額擔保為1.5億元,為子公司融資租賃業務提供的最大限額擔保為2億
元。公司累計擬為子公司提供的擔保總額不超過人民幣3.5億元,上述擔保金額均系
公司為子公司銀行授信及融資租賃業務提供的最大限額擔保,占2018年經審計凈資
產的62.87%,子公司實際使用額度以銀行最終批準為準。
    截至披露日,子公司實際使用銀行授信項下的流貸額度0萬,銀行承兌匯票額度
為0萬元,融資租賃業務額度為9,500萬元,即公司為子公司提供的實際擔保金額為
9,500萬元,占2018年經審計凈資產的17.06%。
    截至披露日,公司及其子公司合并報表外的對外擔保余額為零,均無逾期對外
擔保事項。
    八、交易目的和對公司的影響
    本次申請銀行授信是基于公司實際經營發展需要,有助于支持公司業務拓展,
保障公司穩定、可持續發展。公司目前經營狀況良好,具備較好的償債能力。
    公司關聯方控股股東、實際控制人顧永德先生本次為公司及子公司申請授信無
償提供連帶責任擔保,不收取公司任何擔保費用,是其支持公司發展的體現,該關
聯交易事項符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司全體股東,特別是中小股
東利益的情形,對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響,亦不會對公
司獨立性產生影響。
    九、董事會意見
    本次銀行授信,有利于滿足公司經營管理及發展的需要,提高資金流轉效率。
以上擔保全部為對合并報表范圍內的全資或控股子公司之間的擔保,公司對其有絕
對的控制權,財務風險處于公司可有效控制的范圍之內,貸款主要為其生產經營所
需,公司對其擔保不會損害公司的利益;本次關聯方對公司及子公司的擔保為無償
連帶責任擔保,是其支持公司發展的體現,不存在損害公司及全體股東利益。
    十、備查文件
    1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2019年第8次臨時會議決議》;


    2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監事會2019年第8次臨時會議決議》;


    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-067
    5
    3、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會2019年第8次臨時
會議的獨立意見》。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月1日

[2019-11-02](002660)茂碩電源:第四屆監事會2019年第八次臨時會議決議公告

    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-065
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    第四屆監事會2019年第8次臨時會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會2019年第8次臨
時會議通知及會議資料已于2019年11月1日以電話等方式通知各位監事。鑒于本次
審議事項緊急,經全體監事確認,一致同意會議于2019年11月1日以現場及通訊表決
方式召開。本次會議應當參加表決監事3名,實際參加表決監事3名。會議由監事會
主席廖青蓮女士主持,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的議案》
    經核查,監事會認為:公司關聯方控股股東、實際控制人顧永德先生本次為公
司及子公司申請授信無償提供連帶責任擔保,不收取公司任何擔保費用,是其支持
公司發展的體現,該關聯交易事項符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司全
體股東,特別是中小股東利益的情形,對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無
負面影響,亦不會對公司獨立性產生影響。
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于公司及子公司向
銀行申請授信暨關聯擔保的公告》。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    三、備查文件
    1、經與會監事簽字并蓋監事會印章的監事會決議
    2、深交所要求的其他文件
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-065
    2
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    監事會
    2019年11月1日

[2019-11-02](002660)茂碩電源:第四屆董事會2019年第八次臨時會議決議公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-064
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    第四屆董事會2019年第8次臨時會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2019年第8次臨
時會議通知及會議資料已于2019年11月1日以電話等方式通知各位董事。鑒于本次
審議事項緊急,經全體董事確認,一致同意于2019年11月1日召開公司第四屆董事會
2019年第8次臨時會議。會議于2019年11月1以現場及通訊表決方式召開。本次會議
應當參加表決董事5名,實際參加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持,會
議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請授信暨關聯擔保的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于公司及子公司向
銀行申請授信暨關聯擔保的公告》。
    關聯董事顧永德先生已回避本次表決。
    (表決結果:贊成票 4 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    本議案尚需提交股東大會審議。
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-064
    2
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月1日

[2019-10-24](002660)茂碩電源:關于擬變更獨立董事的公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-062
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于擬變更獨立董事的公告
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“茂碩電源”或“公司”)原獨立董事
陳海權先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務,同時,辭去董事會提名委員會
主任、薪酬與考核委員會委員和審計委員會委員、戰略委員會委員職務。陳海權先
生離職后不再擔任公司其他任何職務。
    公司董事會原有董事5人,其中獨立董事2人;陳海權先生辭職后,公司獨立董
事人數將低于董事會總人數的三分之一。根據《中華人民共和國公司法》、《公司
章程》等相關規定,陳海權先生的辭職報告將在公司股東大會選舉出新任獨立董事
后生效。在此期間,陳海權先生仍將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼
續履行獨立董事及其在公司董事會專門委員會中的職責。
    陳海權先生在公司擔任獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責,公司董事會對陳海
權先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝!
    為保障董事會工作的順利開展,2019年10月22日,經公司第四屆董事會2019年
第7次臨時會議審議通過了《關于提名獨立董事候選人的議案》,經董事會提名委員
會提名并審議通過,公司董事會一致同意,提名施偉力先生為第四屆董事會獨立董
事候選人(簡歷附后),任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿
時止,同時,提名施偉力先生為第四屆董事會提名委員會主任、薪酬與考核委員會
委員和審計委員會委員、戰略委員會委員職務;獨立董事候選人的任職資格和獨立
性尚需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
    聘任理由:施偉力先生因在公司連續任職獨立董事已滿六年,根據相關規定于2
018年9月10日不再擔任公司獨立董事職務;因公司調整發展戰略,回歸主業,聚焦
主業,本次聘任施偉力先生為獨立董事,能夠發揮其在LED行業的專
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-062
    2
    業特長,對本公司行業發展趨勢、經營狀況等方面的情況提出可行性意見和建
議,對公司經營決策發揮積極作用,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,
結合公司實際,經提名委員會提名,并征求候選人本人意見后,決定聘任施偉力先
生為公司獨立董事。施偉力先生離任期間未買賣公司股票。
    本公司董事會聲明:此次更換獨立董事后,公司第四屆董事會成員中,兼任公
司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之
一。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年10月23日
    附件:施偉力先生簡歷
    施偉力先生,1954年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢大學公
共關系專業。曾任福建泉州明新中學教師、福建泉州無線電五廠副廠長、廈門華廈
教學設備公司經理、中外合資東泉電子有限公司總經理、香港南方國際電子有限公
司副總經理、香港華剛光電有限公司廠長、鑫谷光電股份有限公司副總經理、大連
路美芯片科技有限公司副總經理、上海曼斯雷德光電有限公司董事長、大連九久光
電科技有限公司總經理、大連九久光電制造有限公司董事總經理、河南屹峰實業集
團有限公司高級顧問、山西光宇半導體照明股份有限公司獨立董事、超頻三科技股
份有限公司顧問、茂碩電源科技股份有限公司獨立董事; 2011年12月至今,任中
國照明學會第六屆、第七屆半導體照明技術與應用專業委員會顧問;2015年12月至
今,任深圳照明與顯示工程行業協會會長;2016年10月至今,任株洲眾普森科技股
份有限公司顧問;2014年12月至今,任聚燦光電科技股份有限公司獨立董事;2018
年12月至今,任深圳市聯誠發科技股份有限公司獨立董事;2019年7月至今,深圳新
益昌科技股份有限公司獨立董事。
    施偉力先生未直接或間接持有公司股份,與公司其他董事、監事、高級管理人
員、公司的控股股東和實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯
關系,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,未被中國證監會采
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-062
    3
    取證券市場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、
監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國證監會行政處罰,最近三年內未受到
證券交易所公開譴責或者通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違
法違規被中國證監會立案調查,不存在“失信被執行人”的情形,已取得深圳證券
交易所認可的獨立董事資格證書。

[2019-10-24](002660)茂碩電源:第四屆董事會2019年第七次臨時會議決議公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-058
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    第四屆董事會2019年第7次臨時會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會2019年第7次
臨時會議通知及會議資料已于2019年10月17日以電子郵件等方式送達各位董事。會
議于2019年10月22日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表決董事5名,
實際參加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持,會議的召開符合《公司法
》和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的
公告》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    2、審議通過《關于公司2019年第三季度報告全文及正文的議案》
    經審議,公司董事會認為:《2019年第三季度報告》正文及全文內容真實、準
確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股份有
限公司2019年第三季度報告全文》及《茂碩電源科技股份有限公司2019年第三季度
報告正文》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    3、審議通過《關于提名獨立董事候選人的議案》
    公司原獨立董事陳海權先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務,同時,
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-058
    2
    辭去董事會提名委員會主任、薪酬與考核委員會委員和審計委員會委員、戰略
委員會委員職務。陳海權先生離職后不再擔任公司其他任何職務。
    根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,經公司董事會提名委員會提名并
審議通過,公司董事會一致同意,提名施偉力先生為第四屆董事會獨立董事候選人
(簡歷附后),任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止,同
時,提名施偉力先生為第四屆董事會提名委員會主任、薪酬與考核委員會委員和審
計委員會委員、戰略委員會委員職務;獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經
深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
    聘任理由:施偉力先生因在公司連續任職獨立董事已滿六年,根據相關規定于2
018年9月10日不再擔任公司獨立董事職務;因公司調整發展戰略,回歸主業,聚焦
主業,本次聘任施偉力先生為獨立董事,能夠發揮其在LED電源行業的專業特長,
對本公司行業發展趨勢、經營狀況等方面的情況提出可行性意見和建議,對公司經
營決策發揮積極作用,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,結合公司實際
,經提名委員會提名,并征求候選人本人意見后,決定聘任施偉力先生為公司獨立
董事。施偉力先生離任期間未買賣公司股票。
    董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公
司董事總數的二分之一。
    獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于擬變更獨立董事
的公告》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    本議案尚需提交股東大會審議。
    4、審議通過《關于提請召開臨時股東大會的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股份有
限公司關于召開2019年第5次臨時股東大會的通知》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-058
    3
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年10月23日
    附件:施偉力先生簡歷
    施偉力先生,1954年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢大學公
共關系專業。曾任福建泉州明新中學教師、福建泉州無線電五廠副廠長、廈門華廈
教學設備公司經理、中外合資東泉電子有限公司總經理、香港南方國際電子有限公
司副總經理、香港華剛光電有限公司廠長、鑫谷光電股份有限公司副總經理、大連
路美芯片科技有限公司副總經理、上海曼斯雷德光電有限公司董事長、大連九久光
電科技有限公司總經理、大連九久光電制造有限公司董事總經理、河南屹峰實業集
團有限公司高級顧問、山西光宇半導體照明股份有限公司獨立董事、超頻三科技股
份有限公司顧問、茂碩電源科技股份有限公司獨立董事; 2011年12月至今,任中
國照明學會第六屆、第七屆半導體照明技術與應用專業委員會顧問;2015年12月至
今,任深圳照明與顯示工程行業協會會長;2016年10月至今,任株洲眾普森科技股
份有限公司顧問;2014年12月至今,任聚燦光電科技股份有限公司獨立董事;2018
年12月至今,任深圳市聯誠發科技股份有限公司獨立董事;2019年7月至今,深圳新
益昌科技股份有限公司獨立董事。
    施偉力先生未直接或間接持有公司股份,與公司其他董事、監事、高級管理人
員、公司的控股股東和實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯
關系,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,未被中國證監會采取證券市
場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管
理人員,最近三年內未受到中國證監會行政處罰,最近三年內未受到證券交易所公
開譴責或者通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國
證監會立案調查,不存在“失信被執行人”的情形,已取得深圳證券交易所認可的
獨立董事資格證書。

[2019-10-24](002660)茂碩電源:關于會計政策變更的公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-060
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“茂碩電源”或“公司”)于 2019年10
月22日召開的第四屆董事會2019年第7次臨時會議,會議審議通過了《關于會計政
策變更的議案》。公司董事會同意公司根據財政部修訂的具體會計準則,對會計政
策進行相應變更。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。具體情況公告如下:
    一、本次會計政策變更概述
    1、變更原因
    財政部于2019年9月27日頒布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的
通知》(財會【2019】16號,以下簡稱“修訂通知”),對合并財務報表格式進行
了修訂,要求執行企業會計準則的企業按照會計準則和《修訂通知》的要求編制20
19年度合并財務報表及以后期間的合并財務報表。
    根據《修訂通知》的有關要求,公司應當結合《修訂通知》的要求對合并財務
報表格式進行相應調整。
    2、變更日期
    公司2019年度第三季度財務報表及以后期間的合并財務報表均執行《修訂通知
》規定的合并財務報表格式。
    3、變更前公司采用的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》
和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關
規定。
    4、變更后公司采用的會計政策
    本次會計政策變更后,公司將按照《修訂通知》的要求編制合并財務報表。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-060
    2
    其余未變更部分仍執行財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各
項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規
定。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    1、根據《修訂通知》的要求,公司調整以下財務報表的列報:
    (1)合并資產負債表
    合并資產負債表原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”和“應
    收賬款”和“應收款項融資”項目。
    合并資產負債表原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”和“應
    付賬款”項目。
    合并資產負債表新增“使用權資產”、“租賃負債”、“專項儲備”項目。
    (2)合并利潤表
    在原合并利潤表中“投資效益”項目下增加“其中:以攤余成本計量的金融資
產終止確認收益”項目,將原合并利潤表中“資產減值損失”“信用減值損失”行項
目的列報行次進行了調整。
    刪除了原合并利潤表中“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”、“發行債
券收到的現金”等項目。
    (3)所有者權益變動表
    在原所有者權益變動表中增加“專項儲備”項目。
    2、財務報表格式調整的會計政策變更對公司的影響
    公司本次會計政策變更僅對合并財務報表格式和部分科目列示產生影響,對公
司凈資產、凈利潤等相關財務指標無實質性影響。
    本次會計政策變更屬于國家法律、法規的的要求,符合相關規定和公司的實際
情況,不存在損害公司及股東利益的情形。
    三、董事會關于會計政策變更合理性的說明
    公司董事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的《關于修訂印發
合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會【2019】16號)規定對公司會計政策
進行的相應變更,該變更不會對公司財務報表產生重大影響,不影響公司財務報表
所有者權益、凈利潤,本次變更是公司根據財政部《修訂通知》進行的變更,屬于
國家法律法規的相關要求,符合目前會計準則及財政部、中國證監會、
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-060
    3
    深圳證券交易所的相關規定和公司的實際情況。董事會同意本次對會計政策的
變更。
    四、獨立董事意見:
    公司獨立董事認為:公司本次會計政策變更是公司依據《關于修訂印發合并財
務報表格式(2019版)的通知》(財會【2019】16號)的要求,對財務報表格式進
行相應變更,其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次會計政策
變更將使公司的會計政策符合財政部的有關規定,不存在損害公司及中小股東的利
益的情形。獨立董事同意本公司本次對會計政策的變更。
    五、監事會審議意見
    公司監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的《關于修訂印發
合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會【2019】16號)規定對財務報表格式
進行相應變更,其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,對公司財務
狀況、經營成果和財務報表無實質性影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形
。監事會同意本次對會計政策的變更。
    六、備查文件
    1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2019年第7次臨時會議決議》;


    2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監事會2019年第7次臨時會議決議》;


    3、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會2019年第7次臨時
會議的獨立意見》。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年10月23日

[2019-10-24](002660)茂碩電源:關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-063
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于召開2019年第5次臨時股東大會的通知
    經茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年10月22日召開的第四
屆董事會2019年第7次臨時會議審議通過,決定召開2019年第5次臨時股東大會。根
據《公司章程》的規定,本次股東大會除現場投票外,同時提供網絡投票的表決方
式。
    一、 召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第5次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、規范性文件以及《公司章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月11日下午14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月11日9:3
0-11:30和13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年11月10日15:00
至2019年11月11日15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:現場與網絡投票相結合方式
    (1)、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件2)委
托他人出席現場會議。
    (2)、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票
時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票
    或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以
第一次投票結果為準。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-063
    2
    6、會議的股權登記日:2019年11月5日(星期二為交易日)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東
    于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的
公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師。
    8、現場會議地點:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)5樓公司會
議室。
    二、會議審議事項
    1、需提交本次股東大會表決的提案情況
    (1)、審議《關于提名獨立董事候選人的議案》
    2、議案披露情況:
    上述議案已經公司第四屆董事會2019年第7次臨時會議審議通過。詳情請參閱刊
登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第四屆董事會2019年第7次臨時會議決
議公告》的相關公告。
    3、單獨計票提示:
    上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項,根據《上市公司股東大會規則
》的要求,公司將進行中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露。
    三、議案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄
目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《關于提名獨立董事候選人的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-063
    3
    (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;
    (2)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書和出席人身份
證原件辦理登記手續;
    (3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑
證等辦理登記手續;
    (4)異地股東可憑以上相關證件的信函、傳真件進行登記。(信函或傳真方式
以2019年11月8日17:00 前到達本公司為準)
    2、登記時間:2019年11月7日至11月8日8:30-11:30,13:30-17:00
    3、登記地點:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)。
    信函郵寄地址:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)。
    (信函上請注明“股東大會”字樣)
    郵編:518108 傳真:0755-27659888
    4、會議聯系人:朱瑤瑤
    聯系電話:0755-27659888
    聯系傳真:0755-27659888
    聯系郵箱:[email protected]
    通訊地址:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)
    郵政編碼:518108
    5、 參加會議人員的食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯
網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程見
附件1。
    六、備查文件
    1、《第四屆董事會2019年第7次臨時會議決議公告》
    2、深交所要求的其它文件
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年10月23日
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-063
    4
    附件1.
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362660。投票簡稱:“茂碩投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月11日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月10日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年11月11日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-063
    5
    附件2.
    授權委托書
    茲委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂碩電源科技股份有限公司
2019年第5次臨時股東大會并代為行使表決權。
    委托人股票賬號:_____________ 持股數:______________股
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):______________
    被委托人(簽名):______________ 被委托人身份證號碼:_______________


    本次股東大會提案表決意見示例表
    提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《關于提名獨立董事候選人的議案》
    √
    說明:
    1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上
“√”。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。
    3、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
    委托人簽名:
    (法人股東加蓋公章)
    委托日期:___年___月___日

[2019-10-24](002660)茂碩電源:第四屆監事會2019年第七次臨時會議決議公告

    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-059
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    第四屆監事會2019年第7次臨時會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆監事會2019年第7次
臨時會議通知及會議資料已于2019年10月17日以電子郵件等方式送達各位監事。會
議于2019年10月22日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表決監事3名,
實際參加表決監事3名。會議由監事會主席廖青蓮女士主持,會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    監事會認為:公司本次會計政策的變更符合財會[2019]16號文件的規定,不會
對公司當期和本次會計政策變更之前的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影
響,本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程規
定,不存在損害公司及全體股東權益的情形。監事會同意本次會計政策變更。
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于會計政策變更
的公告》。
    表決結果:同意票3票,反對票 0 票,棄權票 0 票。
    2、審議通過《關于公司2019年第三季度報告全文及正文的議案》
    經審議,監事會認為:公司《2019年第三季度報告》正文及全文的編制和審議
程序符合法律、行政法規和規章制度的規定,報告內容真實、準確、完整地反
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-059
    2
    映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股份有
限公司2019年第三季度報告全文》及《茂碩電源科技股份有限公司2019年第三季度
報告正文》。
    表決結果:同意票3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。
    三、備查文件
    1、經與會監事簽字并蓋監事會印章的監事會決議
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    監事會
    2019年10月23日

    ★★機構調研
    調研時間:2015年11月18日
    調研公司:華泰證券,清水源投資,清水源投資
    接待人:董事、副總經理、董事會秘書:方吉檳,證券事務代表:洪葉
    調研內容:1、 問:公司近期是否有考慮進行產業升級或轉型?
    答:目前茂碩電源產品已涵蓋開關電源、LED室內/戶外照明產品驅動、光伏逆
變器、大功率UPS、FPC、大功率變頻電源及新能源汽車智能充電樁等多種領域。鑒
于現行制造業市場競爭較為激烈一方面公司借助資本市場平臺通過內涵式發展和外
延發展協同共進的經營模式促進公司健康發展;另一方面公司也在積極探索新的利
潤增長點。但產業轉型升級是一個重要的決定將深刻的影響公司未來的發展關系到
各股東的權益公司將會慎重選擇。
2、 問:公司2015年業績是否能扭虧為盈?
    答:在公司《2015年第三季度報告》中對2015年度凈利潤預計為500萬―3000萬
之間實現扭虧為盈。該業績預測主要是基于以下幾方面原因:①、惠州茂碩募投項
目產能和效率的逐步釋放和提升;②、市場逐步好轉公司主營業務穩定增長;③、
收到終止資產重組補償款;④、歷史上第四季度是公司傳統的銷售旺季。
3、 問:公司的充電樁業務情況請簡要介紹下?
    答:公司充電樁的生產研發主要由下屬控股公司深圳茂碩電氣有限公司在推進
充電樁的網絡運營由參股公司深圳聚電網絡科技有限公司(以下簡稱“聚電網絡“
)在推進。聚電網絡2014年起在全國鋪設電動汽車充電點和充電站并依托其自主開
發的APP“聚電樁”將這些充電點連成全方位立體網絡電動車車主可通過APP聚電樁
進行查找、預約、充電、付費結算、安裝申請等功能聚電網絡是專為電動車車主提
供便捷充電服務的專業充電網絡建設和服務運營商。
4、 問:公司的非公開發行股票進行到哪個階段了?
    答:2015年10月27日公司收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監
會”)的《中國證監會行政許可申請受理通知書》中國證監會對公司提交的《上市
公司非公開發行股票》行政許可申請材料進行了審查認為申請材料齊全符合法定形
式決定對該行政許可申請予以受理。公司非公開發行股票事項尚需中國證監會進一
步審核能否獲得核準存在不確定性。公司正在積極推動此事。
5、 問:公司成立茂碩海量基金主要的目的是什么?
    答:茂碩海量基金主要是提高公司在新能源、互聯網領域的市場競爭力通過海
量資本的資源優勢及其各種專業金融工具加強茂碩電源的投資能力提高和鞏固茂碩
電源在行業內的地位在做好主業保持競爭優勢的同時多渠道發展培育新的經濟增長
點達到對資本、管理、營銷資源優化組合使公司產業經營與資本經營產生良性互動
提升公司的核心競爭力和盈利能力;鑒于茂碩海量基金剛設立不久目前投資的項目
還比較少。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-24 日換手率達到20%
換手率:34.65 成交量:7117.00萬股 成交金額:76585.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司蘇州廣濟北路證券營|1863.75       |20.55         |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|881.86        |685.41        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|868.58        |485.74        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|560.44        |136.58        |
|業部                                  |              |              |
|東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營|466.24        |265.27        |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營|6.62          |1121.11       |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司北京遠大路證券營業|0.53          |1064.63       |
|部                                    |              |              |
|中郵證券有限責任公司江蘇分公司        |70.71         |1012.11       |
|華鑫證券有限責任公司上海分公司        |3.66          |879.05        |
|國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券|3.02          |862.46        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
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|2018-11-06|5.83  |243.01  |1416.75 |中信證券股份有|國聯證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|限公司深圳海秀|
|          |      |        |        |樓證券營業部  |路證券營業部  |
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