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        ≈≈茂碩電源002660≈≈(更新:19.04.23)
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最新提示:1)2019年一季預約披露:2019年04月27日
         2)預計2019一季凈利潤為-300.00萬元~0.00萬元  (公告日期:2019-03-3
           0)
         3)定于2019年4 月26日召開股東大會
         4)04月23日(002660)茂碩電源:關于召開2018年年度股東大會通知(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2015年11月18日機構到上市公司調研(詳見后)
●18-12-31 凈利潤:-25576.10萬 同比增:-2057.60 營業收入:13.38億 同比增:-19.02
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  主要指標(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │ -0.9300│  0.0265│  0.0086│ -0.0168│  0.0500
每股凈資產      │  2.0243│  2.9831│  2.9603│  2.9492│  3.0954
每股資本公積金  │  1.5000│  1.5000│  1.4975│  1.5101│  1.6395
每股未分配利潤  │ -0.5689│  0.3900│  0.3714│  0.3461│  0.3629
加權凈資產收益率│-35.4000│  0.8500│  0.2800│ -0.5400│  1.5100
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按最新總股本計算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │ -0.9323│  0.0265│  0.0086│ -0.0168│  0.0476
每股凈資產      │  2.0243│  2.9831│  2.9652│  2.9541│  3.1005
每股資本公積金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5126│  1.6422
每股未分配利潤  │ -0.5689│  0.3900│  0.3720│  0.3467│  0.3635
攤薄凈資產收益率│-46.0564│  0.8890│  0.2894│ -0.5684│  1.5361
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A 股簡稱:茂碩電源 代碼:002660 │總股本(萬):27432.7707 │法人:顧永德
上市日期:2012-03-16 發行價:18.5│A 股  (萬):21128.6047 │總經理:劉愛民
上市推薦:民生證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6304.166│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:民生證券股份有限公司 │主營范圍:公司的主營業務為開關電源的研發
電話:0755-27659888 董秘:顧永德│生產及銷售主營產品包括消費類電子產品和
                              │大功率LED照明設備配套所需的驅動電源
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │   -0.9300│    0.0265│    0.0086│   -0.0168
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    2017年        │    0.0500│    0.0667│    0.0188│   -0.0035
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    2016年        │   -0.0100│    0.0500│    0.0266│   -0.0062
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    2015年        │    0.0600│    0.0200│   -0.1100│   -0.0700
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    2014年        │   -0.1900│   -0.0500│    0.0054│    0.0039
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[2019-04-23](002660)茂碩電源:關于召開2018年年度股東大會通知
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-022
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于召開2018年年度股東大會通知
    經茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年4月22日召開的第四
屆董事會2019年第1次定期會議審議通過,決定召開2018年年度股東大會。根據《公
司章程》的規定,本次股東大會除現場投票外,同時提供網絡投票的表決方式。
    一、 召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2018年年度股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:董事會召集本次股東大會符合《公司法》、
    《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、規范性文件以及《公司章程》
的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年5月14日下午14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月14日9:30
-11:30和13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年5月13日15:00
至2019年5月14日15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:現場與網絡投票相結合方式
    (1)、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件2)委
托他人出席現場會議。
    (2)、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票
時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票
    或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以
第
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-022
    2
    一次投票結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年5月9日(星期四為交易日)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東
    于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的
公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師。
    8、現場會議地點:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)5樓公司會
議室。
    二、會議審議事項
    1、需提交本次股東大會表決的提案情況
    (1)、審議《關于公司2018年年度報告及摘要的議案》
    (2)、審議《2018年度董事會工作報告》
    (3)、審議《2018年度監事會工作報告》
    (4)、審議《2018年度財務決算報告》
    (5)、審議《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    (6)、審議《2018年度內部控制自我評價報告》
    (7)、審議《關于公司審議<2019年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案>的
議案》
    (8)、審議《關于公司2018年度利潤分配的議案》
    2、議案披露情況:
    上述議案已經公司第四屆董事會2019年第1次定期會議審議通過,獨立董事就相
關事項發表了同意的事前認可及獨立意見。詳情請參閱2019年4月23日刊登在巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第四屆董事會2019年第1次定期會議決議公告》
的相關公告。公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。
    3、單獨計票提示:
    上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項,根據《上市公司股東大會規則
》的要求,公司將進行中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-022
    3
    三、議案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄
目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司2018年年度報告及摘要的議案》
    √
    2.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    4.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    5.00
    《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    √
    6.00
    《2018年度內部控制自我評價報告》
    √
    7.00
    《關于公司審議<2019年度董事、監事、高級
    管理人員薪酬方案>的議案》
    √
    8.00
    《關于公司2018年度利潤分配的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;
    (2)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書和出席人身份
證原件辦理登記手續;
    (3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑
證等辦理登記手續;
    (4)異地股東可憑以上相關證件的信函、傳真件進行登記。(信函或傳真方式
以2019年5月13日17:00 前到達本公司為準)
    2、登記時間:2019年5月10日至5月13日8:30-11:30,13:30-17:00
    3、登記地點:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)。
    信函郵寄地址:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)。
    (信函上請注明“股東大會”字樣)
    郵編:518108 傳真:0755-27659888
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-022
    4
    4、會議聯系人:朱瑤瑤
    聯系電話:0755-27659888
    聯系傳真:0755-27659888
    聯系郵箱:[email protected]
    通訊地址:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)
    郵政編碼:518108
    5、 參加會議人員的食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯
網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程見
附件1。
    六、備查文件
    1、《第四屆董事會2019年第1次定期會議決議公告》
    2、深交所要求的其它文件
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年4月22日
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-022
    5
    附件1.
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362660。投票簡稱:“茂碩投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年5月14日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月13日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年5月14日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-022
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    附件2.
    授權委托書
    茲委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂碩電源科技股份有限公司
2018年年度股東大會并代為行使表決權。
    委托人股票賬號:_____________ 持股數:______________股
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):______________
    被委托人(簽名):______________ 被委托人身份證號碼:_______________


    本次股東大會提案表決意見示例表 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 
該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:
    除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司2018年年度報告及摘要的議案》
    √
    2.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    4.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    5.00
    《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    √
    6.00
    《2018年度內部控制自我評價報告》
    √
    7.00
    《關于公司審議<2019年度董事、監事、高級
    管理人員薪酬方案>的議案》
    √
    8.00
    《關于公司2018年度利潤分配的議案》
    √
    說明:
    1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上
“√”。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。
    3、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
    委托人簽名:
    (法人股東加蓋公章)
    委托日期:___年___月___日

[2019-04-23](002660)茂碩電源:第四屆董事會2019年第一次定期會議決議公告
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-018
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    第四屆董事會2019年第1次定期會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    茂碩電源科技股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會2019年第1次定期會
議通知及會議資料已于2019年4月12日以電子郵件等方式送達各位董事。會議于201
9年4月22日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表決董事5名,實際參
加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持,會議的召開符合《公司法》和《公
司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《 關于公司2018年年度報告及摘要的議案》
    詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股
份有限公司2018年年度報告》、《茂碩電源科技股份有限公司2018年年度報告摘要
》。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    2、審議通過《2018年度董事會工作報告》
    詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股
份有限公司2018年年度報告》中“管理層討論與分析”章節。
    公司獨立董事向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》,并將在公司201
8年年度股東大會上述職,詳細內容見指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.
com.cn)。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-018
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    3、審議通過《2018年度總經理工作報告》
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    4、審議通過《2018年度財務決算報告》
    截止2018年12月31日,公司資產總額170,494.89萬元;歸屬于上市公司股東的
所有者權益合計為55,532.17萬元;2018年度實現營業收入133,777.51萬元;實現利
潤總額-27,191.29萬元;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-25,576.1萬元。上述
財務指標已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具審計報告確認。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    5、審議通過《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股
份有限公司董事會關于2018年度募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》、
大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于茂碩電源科技股份有限公司募集
資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    6、審議通過《2018年度內部控制評價報告》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股份有
限公司2018年度內部控制評價報告》。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    7、審議通過《關于公司<2019年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案>的議案
》
    2018年度,公司根據年度業績目標的完成情況,確定2018年度公司董事、監事
、高級管理人員合計薪酬總額為人民387.61萬元。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-018
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    根據《公司章程》、《董事、監事、高級管理人員薪酬制度》,結合公司實際
情況并參照行業薪酬水平,制定了本公司2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬
方案,獨立董事2019年稅前標準津貼為人民幣7萬元/人,公司董事、監事及高級管
理人員2019年度薪酬總額預計為人民幣329萬元,績效獎金與公司年度經營指標完成
情況以及個人績效評價相掛鉤,其實際支付金額可能會有差異。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    8、審議通過《關于公司2018年度利潤分配的議案》
    經大華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具的標準無保留意見《審計
報告》(大華審字[2019]006797號)確認,公司2018年度實現歸屬于上市公司股東的
凈利潤為-25,576.10萬元。
    鑒于公司2018年度虧損,未實現可供股東分配的利潤,2018年利潤分配預案:
擬2018年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。該預案是依據公司
實際情況制訂的,符合公司《公司章程》和《未來三年(2017-2019年)股東回報規
劃》中有關利潤分配政策的規定,符合公司當前的實際情況,有利于公司持續穩定
發展。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    9、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于公司會計政策變
更的公告》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    10、審議通過《關于召開2018年年度股東大會的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2018年年度
股東大會的通知》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-018
    4
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年4月22日

[2019-04-23](002660)茂碩電源:第四屆監事會2019年第一次定期會議決議公告
    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-019
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    第四屆監事會2019年第1次定期會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    茂碩電源科技股份有限公司(下稱“公司”)第四屆監事會2019年第1次定期會
議通知及會議資料已于2019年4月12日以電子郵件等方式送達各位監事。會議于201
9年4月22日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應參加表決監事3名,實際參加
表決監事3名,會議由監事會主席廖青蓮女士主持,會議的召開符合《公司法》和《
公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《 關于公司2018年年度報告及摘要的議案》
    經審核,監事會認為:董事會編制和審核《2018年年度報告》的程序符合法律
、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了本公司的實
際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股
份有限公司2018年年度報告》、《茂碩電源科技股份有限公司2018年年度報告摘要
》。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    2、審議通過《2018年度監事會工作報告》
    詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股
份有限公司2018年度監事會工作報告》。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-019
    2
    3、審議通過《2018年度財務決算報告》
    經審核,監事會認為:公司《2018年度財務決算報告》符合公司實際情況,能
夠真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    4、審議通過《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    經審核,監事會認為:2018年度,公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板
上市公司規范運作指引》、公司《募集資金管理制度》的規定存放和使用募集資金
,募集資金的存放、使用、管理不存在違法、違規之情形。
    詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股
份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況專項報告》、大華會計師事務所(特
殊普通合伙)出具的《茂碩電源科技股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情
況鑒證報告》。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    5、審議通過《2018年度內部控制評價報告》
    經審核,監事會認為:公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求,建立了
較為完善并能有效執行的內部控制制度體系,符合公司現階段經營管理的需求,保
證了公司各項業務的健康運行,有效控制了經營風險,保障了公司可持續發展。
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股份有
限公司2018年度內部控制評價報告》。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    6、審議通過《關于公司<2019年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案>的議案
》
    根據《公司章程》、《董事、監事、高級管理人員薪酬制度》,結合公司實際
情
    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-019
    3
    況并參照行業薪酬水平,制定了本公司2019年度董事、監事及高級管理人員薪
酬方案,本議案審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    7、審議通過《關于公司2018年度利潤分配的議案》
    經核查,監事會認為:公司2018年度利潤分配預案符合《深圳證券交易所中小
企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《未來三年(2017-2019年)股東
回報規劃》等相關規定,公司利潤分配預案的制定程序合法、合規,有利于公司實
現持續、穩定、健康發展。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    8、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
    經核查,監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合
理變更,相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不存在
損害公司及股東利益的情形。
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于公司會計政策變
更變更的公告》。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    三、備查文件
    1、經與會監事簽字并蓋監事會印章的監事會決議
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    監事會
    2019年4月22日

[2019-04-23](002660)茂碩電源:2018年年度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):-0.93 
    加權平均凈資產收益率:-35.40%

[2019-04-10](002660)茂碩電源:關于召開2019年第一次臨時股東大會通知
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-017
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于召開2019年第1次臨時股東大會通知
    經茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年4月9日召開的第四屆
董事會2019年第2次臨時會議審議通過,決定召開2019年第1次臨時股東大會。根據
《公司章程》的規定,本次股東大會除現場投票外,同時提供網絡投票的表決方式。
    一、 召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第1次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、規范性文件以及《公司章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年4月26日下午14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年4月26日9:30
-11:30和13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年4月25日15:00
至2019年4月26日15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:現場與網絡投票相結合方式
    (1)、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件2)委
托他人出席現場會議。
    (2)、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票
時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票
    或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以
第一次投票結果為準。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-017
    2
    6、會議的股權登記日:2019年4月23日(星期二為交易日)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東
    于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的
公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師。
    8、現場會議地點:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)5樓公司會
議室。
    二、會議審議事項
    1、需提交本次股東大會表決的提案情況
    (1)、審議《關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務的公告》
    (2)、審議《關于為下屬子公司提供擔保的公告》
    2、議案披露情況:
    上述議案已經公司第四屆董事會2019年第2次臨時會議審議通過。詳情請參閱刊
登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第四屆董事會2019年第2次臨時會議決
議公告》的相關公告。
    3、單獨計票提示:
    上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項,根據《上市公司股東大會規則
》的要求,公司將進行中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露。
    三、議案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄
目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務的公告》
    √
    2.00
    《關于為下屬子公司提供擔保的公告》
    √
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-017
    3
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;
    (2)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書和出席人身份
證原件辦理登記手續;
    (3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑
證等辦理登記手續;
    (4)異地股東可憑以上相關證件的信函、傳真件進行登記。(信函或傳真方式
以2019年4月25日17:00 前到達本公司為準)
    2、登記時間:2019年4月24日至4月25日8:30-11:30,13:30-17:00
    3、登記地點:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)。
    信函郵寄地址:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)。
    (信函上請注明“股東大會”字樣)
    郵編:518108 傳真:0755-27659888
    4、會議聯系人:朱瑤瑤
    聯系電話:0755-27659888
    聯系傳真:0755-27659888
    聯系郵箱:[email protected]
    通訊地址:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)
    郵政編碼:518108
    5、 參加會議人員的食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯
網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程見
附件1。
    六、備查文件
    1、《第四屆董事會2019年第2次臨時會議決議公告》
    2、深交所要求的其它文件
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年4月9日
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-017
    4
    附件1.
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362660。投票簡稱:“茂碩投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年4月26日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年4月25日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年4月26日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-017
    5
    附件2.
    授權委托書
    茲委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂碩電源科技股份有限公司
2019年第2次臨時股東大會并代為行使表決權。
    委托人股票賬號:_____________ 持股數:______________股
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):______________
    被委托人(簽名):______________ 被委托人身份證號碼:_______________


    本次股東大會提案表決意見示例表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目
可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務的公告》
    √
    2.00
    《關于為下屬子公司提供擔保的公告》
    √
    說明:
    1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上
“√”。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。
    3、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
    委托人簽名:
    (法人股東加蓋公章)
    委托日期:___年___月___日

[2019-04-10](002660)茂碩電源:關于為下屬子公司提供擔保的公告
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-016
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于為下屬子公司提供擔保的公告
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“茂碩電源”或“公司”)于2019年4月
9日召開的第四屆董事會2019年第2次臨時會議,會議審議通過了《關于為下屬子公
司提供擔保的議案》,現將相關情況公告如下:
    一、情況概述
    為進一步盤活存量資產,拓寬融資渠道,優化融資結構,公司及下屬子公司萍
鄉茂碩新能源科技有限公司(以下簡稱“萍鄉茂碩”)根據實際經營需要擬以光伏
電站資產與中航國際租賃有限公司(以下簡稱“中航國際”)開展融資租賃業務,
融資額度不超過人民幣5,000萬元(含本數),期限不超過3年。由公司為此次融資
租賃事項提供連帶責任保證;公司下屬二級子公司深圳茂碩新能源科技有限公司(
以下簡稱“茂碩新能源”)以其持有的萍鄉茂碩股權為本次融資租賃交易提供股權
質押擔保。
    以上擔保事宜最終以實際審批結果為準,具體融資金額將根據公司運營資金的
實際需求來確定。公司授權董事長顧永德先生代表公司簽署上述授信額度內的各項
法律文件(包括但不限于擔保、抵押、融資等有關的申請書、合同、協議等文件)。
    根據《公司章程》規定,上述對子公司的擔保尚需提交股東大會審議。
    二、被擔保方基本情況
    萍鄉茂碩新能源科技有限公司
    統一社會信用代碼:91360300332875823C
    成立日期:2015年2月4日
    地址:萍鄉市安源區八一街老站社區
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-016
    2
    法定代表人:葉佳銘
    注冊資本:1000萬元
    企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    經營范圍:工業控制設備、工業自動化軟件、太陽能光伏逆變器的技術開發與
銷售,電子電力器材的銷售,太陽能發電和能源發電系統的設計、開發、施工、監
理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    萍鄉茂碩最近一年又一期的主要財務數據(單位:元)
    項目
    2017年(經審計)
    2018年9月(未經審計)
    負債
    90,163,241.72
    87,776,149.87
    凈資產
    4,684,075.36
    8,051,714.35
    總資產
    94,847,317.08
    95,827,864.22
    營業收入
    8,005,367.99
    6,982,375.74
    凈利潤
    -901,174.37
    3,367,638.99
    萍鄉茂碩是公司的三級子公司,公司通過下屬二級子公司茂碩新能源持有其100
%股權比例。
    三、擬簽訂擔保協議的主要內容
    公司將根據實際經營需要,與中航國際簽訂相關擔保協議,最終實際擔保總額
將不超過本次授予的擔保額度,具體擔保事項以簽訂的擔保協議為準。
    四、董事會意見
    本次擔保為對合并報表范圍內的子公司的擔保,公司對其有絕對的控制權,財
務風險處于公司可有效控制的范圍之內,融資主要為公司生產經營所需,公司對其
擔保不會損害公司的利益。本次擔保事項不涉及反擔保。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    公司本次擬為子公司提供不超過5,000萬元的擔保,截至披露日,公司累計擬為
子公司提供的擔保總額不超過人民幣2億元:其中,為子公司融資租賃業務提供的
最大限額擔保為2億元。公司累計擬為子公司提供的擔保總額不超過人民幣2億元,
占2017年經審計凈資產的22.16%,子公司實際使用額度以銀行及融資租賃業務出租
方最終批準為準。
    截至披露日,子公司實際使用融資租賃業務額度為5,500萬元,即公司為子公司
提供的實際擔保金額為5,500萬元,占2017年經審計凈資產的6.09%。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-016
    3
    截至披露日,公司無違規對外擔保情況,無逾期對外擔保事項。
    六、備查文件
    1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2019年第2次臨時會議決議》;


    2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監事會2019年第2次臨時會議決議》;


    3、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會2019年第2次臨時
會議的獨立意見》。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年4月9日

[2019-04-10](002660)茂碩電源:關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務的公告
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-015
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務的公告
    一、交易概述
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“茂碩電源”或“公司”)及下屬子公
司萍鄉茂碩新能源科技有限公司(以下簡稱“萍鄉茂碩”)為進一步盤活存量資產
,拓寬融資渠道,優化融資結構,根據實際經營需要擬以光伏電站資產與中航國際
租賃有限公司(以下簡稱“中航國際”)開展融資租賃業務,融資額度不超過人民
幣5,000萬元(含本數),期限不超過3年。公司董事會授權董事長或其授權代表與
中航國際簽署融資租賃的相關法律文件。
    公司與中航國際無關聯關系,以上交易不構成關聯交易,亦不構成《上市公司
重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規
則》和《公司章程》等相關規定,本次事項已經公司第四屆董事會2019年第2次臨時
會議審議通過,尚需提交至公司股東大會審議。
    二、交易對方情況
    公司名稱:中航國際租賃有限公司
    公司類型:有限責任公司(國有控投)
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區南泉路1261號法定代表人:周勇
    注冊資本:997846.789900萬人民幣
    注冊日期:1993年11月5日
    統一社會信用代碼:91310000132229886P
    經營范圍:融資租賃,自有設備租賃,租賃資產的殘值處理及維修,合同能源
管理,從事貨物及技術的進出口業務,國內貿易(除專項規定),實業投資,醫療
器械經營,相關業務的咨詢服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動】
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-015
    2
    中航國際租賃有限公司與公司無關聯關系。
    三、交易標的及交易情況介紹
    1、租賃本金:不超過5,000萬元(含本數);
    2、租賃方式:售后回租的方式;
    3、租賃物:下屬子公司萍鄉茂碩的光伏電站資產;
    4、租賃期限:不超過3年;
    5、租賃利率:隨行就市;
    6、租金及支付方式:按照與中航國際簽訂的具體融資租賃合同的條款執行;
    7、租賃設備所屬權:融資租賃業務開展期間,標的資產歸屬中航國際;融資租
賃結束,正常回購后標的資產歸屬子公司萍鄉茂碩。
    8、擔保措施:公司為此次融資租賃事項提供保證;公司下屬二級子公司深圳茂
碩新能源科技有限公司(以下簡稱“茂碩新能源”)以其持有的萍鄉茂碩股權為本
次融資租賃交易提供股權質押擔保;萍鄉茂碩以其應收電費為本次融資租賃交易提
供應收賬款質押擔保。
    上述融資租賃業務的有關租賃物、租賃期限、租賃利率、租金及支付方式等融
資租賃的具體內容以實際簽署的協議為準。
    四、交易目的及對公司的影響
    通過開展融資租賃業務,有利于公司拓寬融資渠道,盤活存量資產,優化融資
結構,為公司的生產經營提供資金支持。本次辦理融資租賃業務,不影響公司相關
電站資產的正常使用,不會對公司的日常經營產生重大影響,不影響公司業務的獨
立性,對公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響,風險可控。不存在損害
公司及全體股東利益的情形。
    五、董事會意見
    董事會認為:通過融資租賃業務,有利于公司拓寬融資渠道,盤活資產,優化
資本結構,為生產經營提供資金支持。本次交易不影響公司及下屬子公司設備等固
定資產的正常使用,不會對公司的日常經營產生重大影響。
    六、獨立董事意見
    獨立董事認為:經核查,我們認為本次公司及下屬子公司開展融資租賃業務,
有利于優化融資結構,為公司的生產經營提供資金支持,符合公司和全體股東的利
益,不存在損害公司及全體股東的情形。該事項交易公平、合理,表決程序合
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-015
    3
    法有效,我們一致同意本次公司及下屬子公司開展融資租賃業務。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年4月9日

[2019-04-10](002660)茂碩電源:第四屆監事會2019年第二次臨時會議決議公告
    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-014
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    第四屆監事會2019年第2次臨時會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆監事會2019年第2次
臨時會議通知及會議資料已于2019年4月4日以電子郵件等方式送達各位監事。會議
于2019年4月9日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表決監事3名,實際
參加表決監事3名。會議由監事會主席廖青蓮女士主持,會議的召開符合《公司法
》和《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務的議案》
    經核查,監事會認為該融資租賃業務的開展,有利于優化融資結構,為公司的
生產經營提供資金支持,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東
的情形。
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于公司及下屬子公
司開展融資租賃業務的公告》。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    2、審議通過《關于為下屬子公司提供擔保的議案》
    經核查,監事會認為公司本次的擔保為合并報表范圍內的公司之間的擔保,財
務風險處于公司可有效控制的范圍之內,融資主要為其生產經營所需,公司對其擔
保不會損害公司的利益。監事會同意本次公司為下屬子公司提供擔保的事項。
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于為下屬子公司提
供擔保的公告》。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-014
    2
    三、備查文件
    1、經與會監事簽字并蓋監事會印章的監事會決議
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    監事會
    2019年4月9日

[2019-04-10](002660)茂碩電源:第四屆董事會2019年第二次臨時會議決議公告
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-013
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    第四屆董事會2019年第2次臨時會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會2019年第2次
臨時會議通知及會議資料已于2019年4月4日以電子郵件等方式送達各位董事。會議
于2019年4月9日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表決董事5名,實際
參加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持,會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于公司及下屬子公
司開展融資租賃業務的公告》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    2、審議通過《關于為下屬子公司提供擔保的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于為下屬子公司提
供擔保的公告》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    3、審議通過《關于提請召開臨時股東大會的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股份有
限公司關于召開2019年第1次臨時股東大會的通知》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-013
    2
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年4月9日

[2019-04-02](002660)茂碩電源:關于公司及子公司獲得政府補助的公告
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-012
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于公司及子公司獲得政府補助的公告
    一、收到政府補助資金的基本情況
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“茂碩電源”)及子公司
    深圳茂碩電子科技有限公司(以下簡稱“茂碩電子”)、深圳茂碩電氣有限公
司
    (以下簡稱“茂碩電氣”)于近日收到政府補助合計人民幣417.71萬元。
    單位:萬元
    序
    號
    獲得補助
    主體
    名稱
    補助
    金額
    收到補
    助時間
    來源及依據
    補助
    形式
    補助
    類別
    1 茂碩電源
    2018年第一批
    企業研究開發
    補助
    129.5
    2019年3
    月29日
    深圳市科技創新委員會關于
    2018年第一批企業研究開發
    資助計劃擬資助企業的公示
    現金
    與收益
    相關
    2 茂碩電源
    大型工業企業
    創新能力培育
    提升支持計劃
    項目
    44.67
    2019年3
    月29日
    關于下達2019 年度南山區自
    主創新產業發展專項資金科
    技創新分項資金擬資助項目
    (第一批)的通知
    現金
    與收益
    相關
    3 茂碩電子
    2018年第一批
    企業研究開發
    補助
    132
    2019年3
    月29日
    深圳市科技創新委員會關于
    2018年第一批企業研究開發
    資助計劃擬資助企業的公示
    現金
    與收益
    相關
    4 茂碩電子
    大型工業企業
    創新能力培育
    提升支持計劃
    項目
    64.14
    2019年3
    月29日
    關于下達2019 年度南山區自
    主創新產業發展
    專項資金科技創新分項資金
    擬資助項目(第一
    現金
    與收益
    相關
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-012
    2
    批)的通知
    5 茂碩電氣
    2018年第一批
    企業研究開發
    補助
    47.4
    2019年3
    月29日
    深圳市科技創新委員會關于
    2018年第一批企業研究開發
    資助計劃擬資助企業的公示
    現金
    與收益
    相關
    合計 417.71
     二、政府補助的類型及其影響
    1、補助的類型、確認和計量
    根據《企業會計準則第16 號—政府補助》相關規定:與資產相關的政府補
    助,是指企業取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助;與收
益
    相關的政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。公司上述獲
得
    的政府補助均為與收益相關的政府補助。
    2、補助對上市公司的影響
    本次政府補助影響公司當期利潤417.71萬元。
    3、風險提示和其他說明:
    (1)本次政府補助不具有可持續性。
    (2)本次政府補助的具體的會計處理需以審計機構年度審計確認后的結果
    為準,敬請廣大投資者注意投資風險。
    三、備查文件
    1. 有關補助的政府公示文件
    2.其他相關文件
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
     董事會
    2019 年 4 月 1 日

    ★★機構調研
    調研時間:2015年11月18日
    調研公司:華泰證券,清水源投資,清水源投資
    接待人:董事、副總經理、董事會秘書:方吉檳,證券事務代表:洪葉
    調研內容:1、 問:公司近期是否有考慮進行產業升級或轉型?
    答:目前茂碩電源產品已涵蓋開關電源、LED室內/戶外照明產品驅動、光伏逆
變器、大功率UPS、FPC、大功率變頻電源及新能源汽車智能充電樁等多種領域。鑒
于現行制造業市場競爭較為激烈一方面公司借助資本市場平臺通過內涵式發展和外
延發展協同共進的經營模式促進公司健康發展;另一方面公司也在積極探索新的利
潤增長點。但產業轉型升級是一個重要的決定將深刻的影響公司未來的發展關系到
各股東的權益公司將會慎重選擇。
2、 問:公司2015年業績是否能扭虧為盈?
    答:在公司《2015年第三季度報告》中對2015年度凈利潤預計為500萬―3000萬
之間實現扭虧為盈。該業績預測主要是基于以下幾方面原因:①、惠州茂碩募投項
目產能和效率的逐步釋放和提升;②、市場逐步好轉公司主營業務穩定增長;③、
收到終止資產重組補償款;④、歷史上第四季度是公司傳統的銷售旺季。
3、 問:公司的充電樁業務情況請簡要介紹下?
    答:公司充電樁的生產研發主要由下屬控股公司深圳茂碩電氣有限公司在推進
充電樁的網絡運營由參股公司深圳聚電網絡科技有限公司(以下簡稱“聚電網絡“
)在推進。聚電網絡2014年起在全國鋪設電動汽車充電點和充電站并依托其自主開
發的APP“聚電樁”將這些充電點連成全方位立體網絡電動車車主可通過APP聚電樁
進行查找、預約、充電、付費結算、安裝申請等功能聚電網絡是專為電動車車主提
供便捷充電服務的專業充電網絡建設和服務運營商。
4、 問:公司的非公開發行股票進行到哪個階段了?
    答:2015年10月27日公司收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監
會”)的《中國證監會行政許可申請受理通知書》中國證監會對公司提交的《上市
公司非公開發行股票》行政許可申請材料進行了審查認為申請材料齊全符合法定形
式決定對該行政許可申請予以受理。公司非公開發行股票事項尚需中國證監會進一
步審核能否獲得核準存在不確定性。公司正在積極推動此事。
5、 問:公司成立茂碩海量基金主要的目的是什么?
    答:茂碩海量基金主要是提高公司在新能源、互聯網領域的市場競爭力通過海
量資本的資源優勢及其各種專業金融工具加強茂碩電源的投資能力提高和鞏固茂碩
電源在行業內的地位在做好主業保持競爭優勢的同時多渠道發展培育新的經濟增長
點達到對資本、管理、營銷資源優化組合使公司產業經營與資本經營產生良性互動
提升公司的核心競爭力和盈利能力;鑒于茂碩海量基金剛設立不久目前投資的項目
還比較少。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-10-26 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.82 成交量:1897.00萬股 成交金額:21087.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營|685.20        |8.03          |
|業部                                  |              |              |
|東興證券股份有限公司邵武五一九路證券營|685.20        |--            |
|業部                                  |              |              |
|東興證券股份有限公司泉州田安路證券營業|623.88        |22.79         |
|部                                    |              |              |
|華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營|551.34        |0.77          |
|業部                                  |              |              |
|金元證券股份有限公司深圳深南大道證券營|449.82        |252.48        |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安證券股份有限公司北京東花市證券營業|423.96        |575.71        |
|部                                    |              |              |
|方正證券股份有限公司深圳別墅路證券營業|1.35          |370.37        |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司廣東分公司        |10.46         |352.41        |
|光大證券股份有限公司重慶金昌路證券營業|--            |258.78        |
|部                                    |              |              |
|金元證券股份有限公司深圳深南大道證券營|449.82        |252.48        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-06|5.83  |243.01  |1416.75 |中信證券股份有|國聯證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|限公司深圳海秀|
|          |      |        |        |樓證券營業部  |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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