七乐彩15年历史开奖号码查询

最新提示

        ≈≈飛凱材料300398≈≈(更新:19.04.19)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年一季預約披露:2019年04月26日
         2)預計2019一季凈利潤為7342.15萬元~9544.80萬元,比上年同期增長:0.0
           0%~30.00%  (公告日期:2019-02-26)
         3)04月16日(300398)飛凱材料:關于控股股東股份質押的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期擬以總股本42674萬股為基數,每10股派1元 轉增2股預案公
           告日:2019-02-26;股東大會審議日:2019-03-19;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年03月05日機構到上市公司調研(詳見后)
●18-12-31 凈利潤:28443.68萬 同比增:239.37 營業收入:14.46億 同比增:76.23
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.6700│  0.6000│  0.3600│  0.1700│  0.2700
每股凈資產      │  5.1211│  5.0508│  4.8157│  4.6717│  4.5000
每股資本公積金  │  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247
每股未分配利潤  │  1.6387│  1.5762│  1.3439│  1.2009│  1.0289
加權凈資產收益率│ 13.8600│ 12.5000│  7.8200│  3.7500│  7.7400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.6665│  0.5972│  0.3649│  0.1721│  0.1964
每股凈資產      │  5.1211│  5.0508│  4.8157│  4.6717│  4.5022
每股資本公積金  │  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247
每股未分配利潤  │  1.6387│  1.5762│  1.3439│  1.2009│  1.0289
攤薄凈資產收益率│ 13.0155│ 11.8238│  7.5776│  3.6829│  4.3624
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:飛凱材料 代碼:300398 │總股本(萬):42674.0607 │法人:JINSHAN ZHANG
上市日期:2014-10-09 發行價:18.15│A 股  (萬):35803.0527 │總經理:蘇斌
上市推薦:國元證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6871.008│行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:國元證券股份有限公司 │主營范圍:研究生產高性能涂料銷售自產產品
電話:86-21-50322662 董秘:曹松 │并提供相關的技術咨詢和售后服務;上述同
                              │類商品及化工產品的批發進出口、傭金代理
                              │并提供相關的配套業務。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.6700│    0.6000│    0.3600│    0.1700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2700│    0.1400│    0.0700│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.6500│    0.5100│    0.3500│    0.1700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.0100│    0.8900│    0.5000│    0.3000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    1.3900│    1.0800│    0.6300│    0.2600
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-04-16](300398)飛凱材料:關于控股股東股份質押的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-030
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于控股股東股份質押的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于今日接到控股股東飛
凱控股有限公司(以下簡稱“飛凱控股”)函告,獲悉飛凱控股所持有的本公司部
分股份被質押,具體事項如下:
    一、股東股份質押的基本情況
    1、股東股份被質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數
    (股)
    質押開始日期
    質押到期日期
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    飛凱控股有限公司
    是
    5,000,000
    2019年4月15日
    辦理解除質押登記手續之日
    上海浦東科技金融服務有限公司
    3.01%
    融資
    合計
    5,000,000
    3.01%
    2、股東股份累計被質押的情況
    截至本公告披露日,飛凱控股持有公司股份165,951,058股(全部為無限售流通
股),占公司總股本的38.89%;本次辦理股權質押登記手續后,飛凱控股累計質押
股份103,270,000股,占其持有公司股份的62.23%,占公司總股本的24.20%。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券質押及司法凍結明細表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年4月16日

[2019-04-09](300398)飛凱材料:關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-029
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2018年12月24日披露
了《關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告》(公告編號2018-0
73),公司董事兼副總經理宋述國先生計劃通過集中競價的方式減持公司股份不超
過174,037股(占公司總股本比例不超過0.04%),減持期間為前述預披露公告發布
之日起15個交易日后的6個月內。
    根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,在減持時
間區間內,大股東、董監高在減持數量過半或減持時間過半時,應當披露減持進展
情況。
    2019年4月8日,公司董事會收到宋述國先生出具的《關于減持公司股份計劃實
施進展的告知函》。截至本公告披露之日,宋述國先生本次減持計劃的時間已過半
,現將有關進展情況公告如下:
    一、股東減持計劃實施情況
    截至本公告披露之日,宋述國先生尚未減持其所持有的公司股份。
    二、其他相關說明
    1、本次減持計劃不存在違反《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦
法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所
    公司董事兼副總經理宋述國先生保證向本公司提供的信息真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規、
部門規章及規范性文件的相關規定。
    2、宋述國先生將根據市場情況、公司股價情況等情形決定是否實施本次股份減
持計劃。本次減持計劃存在減持時間、數量、減持價格的不確定性,也存在是否按
期實施完成的不確定性,公司將依據計劃進展情況按規定進行披露。
    3、宋述國先生不是公司控股股東、實際控制人,本減持計劃的實施不會導致公
司控制權發生變更,亦不會影響公司的治理結構和持續經營。
    4、在本次減持計劃實施期間,公司董事會將督促宋述國先生嚴格遵守《證券法
》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交
易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法
規、部門規章、規范性文件以及相關承諾的要求,并及時履行信息披露義務。
    三、備查文件
    1、宋述國先生出具的《關于減持公司股份計劃實施進展的告知函》
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年4月8日

[2019-03-30](300398)飛凱材料:關于控股股東部分股份解除質押的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-028
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于控股股東部分股份解除質押的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于今日接到控股股東飛
凱控股有限公司(以下簡稱“飛凱控股”)函告,獲悉飛凱控股將所持有的本公司
部分股份辦理了解除質押登記手續,具體事項如下:
    一、股東股份解除質押的基本情況
    1、股東股份解除質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押股數 (股)
    質押開始日期
    解除質押日期
    質權人
    本次解除質押占其所持股份比例
    飛凱控股有限公司
    是
    9,200,000
    2017年3月30日
    2019年3月28日
    中誠信托有限責任公司
    5.54%
    合計
    9,200,000
    5.54%
    上述股份的質押公告詳見公司于2017年3月31日在中國證監會創業板指定信息披
露網站刊登的《關于控股股東股份質押的公告》(公告編號:2017-040)。2018年
12月27日,飛凱控股以協議轉讓的方式向上海半導體裝備材料產業投資基金合伙企
業(有限合伙)轉讓其持有的公司無限售流通股29,871,842股。前述協議轉讓完成
后,飛凱控股持有的公司股份由195,822,900股減少至165,951,058股,上述質押的
股份占飛凱控股所持公司股份的比例由4.70%增加至5.54%。2019年3月29日上述相
關股份解除質押登記手續在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2、股東股份累計被質押的情況
    截至本質押解除之日,飛凱控股持有公司股份165,951,058股(全部為無限售流
通股),占公司總股本的38.89%;本次辦理股份解除質押登記手續后,飛凱控股累
計質押股份98,270,000股,占其持有公司股份的59.22%,占公司總股本的23.03%。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券質押及司法凍結明細表
    2、解除證券質押登記通知
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年3月29日

[2019-03-28](300398)飛凱材料:關于控股股東股份質押的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-027
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于控股股東股份質押的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于今日接到控股股東飛
凱控股有限公司(以下簡稱“飛凱控股”)函告,獲悉飛凱控股所持有的本公司部
分股份被質押,具體事項如下:
    一、股東股份質押的基本情況
    1、股東股份被質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數
    (股)
    質押開始日期
    質押到期日期
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    飛凱控股有限公司
    是
    9,700,000
    2019年3月26日
    辦理解除質押登記手續之日
    光大興隴信托有限責任公司
    5.85%
    融資
    合計
    9,700,000
    5.85%
    2、股東股份累計被質押的情況
    截至本公告披露日,飛凱控股持有公司股份165,951,058股(全部為無限售流通
股),占公司總股本的38.89%;本次辦理股權質押登記手續后,飛凱控股累計質押
股份107,470,000股,占其持有公司股份的64.76%,占公司總股本的25.18%。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券質押及司法凍結明細表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年3月27日

[2019-03-28](300398)飛凱材料:關于注銷募集資金專戶的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-026
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于注銷募集資金專戶的公告
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]954號文核準,深圳證券交易所“深
證上[2014]350號”同意,上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)
首次向社會公眾定價發行人民幣普通股股票2,000萬股,募集資金總額為人民幣363,
000,000.00元,扣除發行費用人民幣48,975,121.17元,募集資金凈額為人民幣314
,024,878.83元。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)已于2014 年9月29日對
公司首次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗,并出具了天職業字[2014]1
1492號《驗資報告》。募集資金全部存放于募集資金專戶管理。
    公司已于第二屆董事會第八次會議審議通過《上海飛凱光電材料股份有限公司
關于撥付募集資金的議案》,公司的募集資金投資項目“3500t/a紫外固化光刻膠項
目”、“3000t/a紫外固化塑膠涂料項目”和“3000t/a紫外固化特種丙烯酸樹脂產
品技改項目”由公司全資子公司安慶飛凱新材料有限公司(以下簡稱“安慶飛凱”
)負責實施。公司在募集資金全部到達公司指定銀行賬戶并經會計師事務所驗資后
已將上述募集資金投資項目對應的募集資金撥付至安慶飛凱。
    二、募集資金管理與使用情況
    為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者的利益,根據《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    有關法規、規范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規定,關于公司“3000t
/a紫外固化特種丙烯酸樹脂產品技改項目”,公司及安慶飛凱與保薦機構國元證券
股份有限公司(以下簡稱“國元證券”)、上海銀行股份有限公司浦東分行簽署了
三方監管協議,對募集資金實行專戶存儲,并對募集資金的使用實行嚴格的審批手
續,以保證專款專用,并明確了各方的權利和義務。(具體內容詳見公司2014年10
月29日刊登于中國證監會創業板指定信息披露網站的公告,公告編號:2014-008號)。
    公司已于第三屆董事會第三次會議、2017年第二次臨時股東大會審議通過了《
上海飛凱光電材料股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的議案》,同意將
募集資金投向從“3000t/a紫外固化特種丙烯酸樹脂產品技改項目”變更為“50t/a
高性能光電新材料建設項目”。目前“50t/a高性能光電新材料建設項目”已處于試
生產階段,該項目的募集資金基本使用完畢。
    三、本次注銷的募集資金專戶的情況
    (一)募集資金專戶基本情況
    賬戶名稱:安慶飛凱新材料有限公司
    開戶銀行:上海銀行股份有限公司浦東分行
    銀行賬號:31619103002433043
    (二)募集資金專戶注銷情況
    根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》相關規定,節余募集資
金(包括利息收入)低于一百萬元人民幣或者低于單個項目或者全部項目募集資金
承諾投資額1%的,可以豁免履行董事會審議及保薦機構發表明確同意意見程序,其
使用情況應當在年度報告中披露。根據上述規定,公司本次注銷募集資金專戶可豁
免提交董事會審議,亦無需保薦機構發表核查意見。
    為規范賬戶管理,公司將上述募集資金專戶余額540,742.47元轉入公司其他賬
戶,并對上述募集資金專戶辦理了注銷手續。截至本公告披露之日,上述募集資金
專戶已辦理完成注銷手續。上述募集資金專戶注銷后,公司及安慶飛凱與國
    元證券、上海銀行股份有限公司浦東分行簽訂的《募集資金三方監管協議》隨
之終止。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年3月27日

[2019-03-20](300398)飛凱材料:2018年年度股東大會決議公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-025
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2018年年度股東大會決議公告
    重要提示
    1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開;
    2、本次股東大會召開期間不存在臨時增加、變更、否決提案的情況;
    3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議;
    4、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度
,本次股東大會對中小投資者進行單獨計票,中小投資者是指除上市公司董事、監
事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    一、會議召開和出席情況
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年年度股東大會通
知已于2019年2月26日以公告形式發出。2019年2月27日,公司第三屆董事會第十八
次會議審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的
議案》,為提高決策效率,公司控股股東飛凱控股有限公司提請公司董事會將前述
議案以臨時提案的方式提交2018年年度股東大會一并審議,同日發布了《關于2018
年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》,2019年3月14日發布了
《關于召開2018年年度股東大會的提示性公告》,具體內容詳見當日公司于中國證
監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (一)會議召開情況
    1、現場會議時間:2019年3月19日(星期二)下午14:30開始
    網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年3月19日(星
期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年3月18日(星期一
)下午15:00至2019年3月19日(星期二)下午15:00期間的任意時間。
    2、現場會議召開地點:上海市寶山區潘涇路2999號 公司會議室
    3、會議召集人:公司董事會
    4、會議方式:現場投票與網絡投票相結合的方式;
    5、會議主持人:董事長JINSHAN ZHANG先生;
    6、本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等公司制度
的規定。
    (二)會議出席情況
    1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權委托代表共16人,代表公司有表決
權股份數198,621,869股,占公司有表決權股份總數的46.5439%。
    2、其中,參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表7人,代表公
司有表決權股份數195,830,800股,占公司有表決權股份總數的45.8899%;參加本次
股東大會網絡投票的股東9人,代表公司有表決權股份數2,791,069股,占公司有表
決權股份總數的0.6540%。
    3、中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公
司5%以上股份的股東以外的其他股東)共14名,代表有表決權的股份數2,798,969
股,占公司有表決權股份總數的0.6559%。
    4、公司部分董事及監事出席了本次會議,公司高級管理人員和公司聘任的見證
律師等列席了本次會議。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議
案:
    1、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度董事會工作報
告>的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    2、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度監事會工作報
告>的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    3、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年年度報告>及其摘
要的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    4、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度財務決算報告>
的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    5、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2018年度利潤分配及資本
公積金轉增股本預案的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    6、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年度財務預算報告>
的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600
    股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%
。
    7、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于續聘審計機構的議案》。

    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    8、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2019年度申請綜合授信額
度事宜的議案》。
    總表決情況:同意195,870,800股,占出席會議所有股東所持股份的98.6149%;
反對2,743,469股,占出席會議所有股東所持股份的1.3813%;棄權7,600股(其中
,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意47,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.7113%
;反對2,743,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.0171%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    9、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》
。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    該議案已經出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表所持表決權的三
    分之二以上通過,即經本次股東大會特別決議審議通過。
    10、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<股東大會議事規則
>的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    11、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<董事會議事規則>
的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    12、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<監事會議事規則>
的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    13、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<獨立董事工作
    制度>的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    14、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<募集資金管理辦法
>的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    15、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<關聯交易決策制度
>的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;
反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    16、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<與關聯方資金往來
管理制度>的議案》。
    總表決情況:同意198,585,369股,占出席會議所有股東所持股份的99.9816%;

    反對28,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%;棄權7,600股(其中
,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。
    中小投資者表決情況:同意2,762,469股,占出席會議中小股東所持股份的98.6
959%;反對28,900股,占出席會議中小股東所持股份的1.0325%;棄權7,600股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.2715%。
    17、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事
的議案》。
    17.01 候選人:選舉李勇軍先生為第三屆董事會非獨立董事
    總表決情況:同意股份數198,545,470股,占出席會議所有股東所持股份的99.9
615%。
    中小投資者表決情況:同意股份數2,722,570股,占出席會議中小股東所持股份
的97.2705%。
    李勇軍先生當選為第三屆董事會非獨立董事。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經通力律師事務所律師現場見證,并出具了法律意見書,認為本
次會議的召集、召開、表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,本次會議的
出席會議人員資格合法有效,本次會議的表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、上海飛凱光電材料股份有限公司2018年年度股東大會決議;
    2、通力律師事務所出具的《關于上海飛凱光電材料股份有限公司2018年年度股
東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年3月19日

[2019-03-16](300398)飛凱材料:關于控股股東部分股份解除質押的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-024
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于控股股東部分股份解除質押的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于今日接到控股股東飛
凱控股有限公司(以下簡稱“飛凱控股”)函告,獲悉飛凱控股將所持有的本公司
部分股份辦理了解除質押登記手續,具體事項如下:
    一、股東股份解除質押的基本情況
    1、股東股份解除質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押股數 (股)
    質押開始日期
    解除質押日期
    質權人
    本次解除質押占其所持股份比例
    飛凱控股有限公司
    是
    8,000,000
    2018年3月9日
    2019年3月14日
    杭州鍋爐集團股份有限公司
    4.82%
    合計
    8,000,000
    4.82%
    上述股份的質押公告詳見公司于2018年3月13日在中國證監會創業板指定信息披
露網站刊登的《關于控股股東股份質押的公告》(公告編號:2018-007)。2018年
12月27日,飛凱控股以協議轉讓的方式向上海半導體裝備材料產業投資基金合伙企
業(有限合伙)轉讓其持有的公司無限售流通股29,871,842股。前述協議轉讓完成
后,飛凱控股持有的公司股份由195,822,900股減少至165,951,058股,上述質押的
股份占飛凱控股所持公司股份的比例由4.09%增加至4.82%。2019年3月15日上述相
關股份解除質押登記手續在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2、股東股份累計被質押的情況
    截至本質押解除之日,飛凱控股持有公司股份165,951,058股(全部為無限售流
通股),占公司總股本的38.89%;本次辦理股份解除質押登記手續后,飛凱控股累
計質押股份97,770,000股,占其持有公司股份的58.91%,占公司總股本的22.91%。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券質押及司法凍結明細表
    2、解除證券質押登記通知
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年3月15日

[2019-03-15](300398)飛凱材料:關于召開2018年年度股東大會的提示性公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-023
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于召開2018年年度股東大會的提示性公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月26日、2019
年2月27日分別在中國證監會創業板指定信息披露網站上發布了《關于召開2018年
年度股東大會的通知》和《關于2018年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充
通知的公告》。鑒于本次股東大會將采用現場表決與網絡投票相結合的方式,為了
便于各位股東行使股東大會表決權,保護廣大投資者合法權益,現再次將有關事項
公告如下: 一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2018年年度股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過,決
定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章
、規范性文件和《公司章程》等的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年3月19日(星期二)下午14:30
    (2)網絡投票時間:2019年3月18日—2019年3月19日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年3月19日(星
期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年3月18日(星期一
)下午15:00至2019年3月19日(星期二)下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易
所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投
票平臺,公司股東可以在上述系統行使表決權。網絡投票包含證券交易系統和互聯
網系統兩種投票方式,同一股東只能選擇其中一種方式。
    公司股東只能選擇現場表決或網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通
過以上兩種方式重復表決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年3月12日(星期二)
    7、出席對象:
    (1)截至2019年3月12日(星期二)下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。(授權委托書
式樣見附件1)
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師及相關人員。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:上海市寶山區潘涇路2999號 公司會議室 二、會議審議
事項
    1、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
。
    2、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
。
    3、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
。
    4、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度財務決算報告>的議案》。

    5、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增
股本預案的議案》。
    6、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年度財務預算報告>的議案》。

    7、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于續聘審計機構的議案》。
    8、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2019年度申請綜合授信額度事宜的議
案》。
    9、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》。
    10、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<股東大會議事規則>的議案》
。
    11、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的議案》。


    12、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<監事會議事規則>的議案》。


    13、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<獨立董事工作制度>的議案》
。
    14、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<募集資金管理辦法>的議案》
。
    15、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<關聯交易決策制度>的議案》
。
    16、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<與關聯方資金往來管理制
    度>的議案》。
    17、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的議案》。


    以上議案已經公司第三屆董事會第十七、十八次會議和第三屆監事會第十三次
會議審議通過。具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站發布的相
關公告。
    上述議案中,第9項議案為特別決議事項,需經出席會議的股東(包括股東代理
人)所持表決權的三分之二以上表決通過;第17項議案需實行累積投票制進行投票
。
    根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》的要求,公司將對上述議案實施中小投資者單獨計票并披露
投票結果,其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
    √
    2.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
    √
    3.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
    √
    4.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度財務決算報告>的議案》
    √
    5.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股
本預案的議案》
    √
    6.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年度財務預算報告>的議案》
    √
    7.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于續聘審計機構的議案》
    √
    8.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2019年度申請綜合授信額度事宜的
    √
    議案》
    9.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》
    √
    10.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<股東大會議事規則>的議案》
    √
    11.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的議案》
    √
    12.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<監事會議事規則>的議案》
    √
    13.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<獨立董事工作制度>的議案》
    √
    14.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<募集資金管理辦法>的議案》
    √
    15.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<關聯交易決策制度>的議案》
    √
    16.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<與關聯方資金往來管理制度>的議
案》
    √
    累積投票提案
    17.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的議案》
    應選人數1人
    17.01
    選舉李勇軍先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式:
    (1)法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本
人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的《上海飛凱光電材料股
份有限公司2018年年度股東大會授權委托書》(附件1)、法人股東股東賬戶卡辦
理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (2)自然人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續
;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、《上海飛凱光電材料股份有限公
司2018年年度股東大會授權委托書》(附件1)、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (3)異地股東可以采用信函或傳真方式辦理登記(需在2019年3月15日(星期
五)16:00 前送達或傳真至公司),股東須仔細填寫《上海飛凱光電材料股份有限
公司2018年年度股東大會股東參會登記表》(附件2),并附身份證
    及股東賬戶卡復印件,以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣),不接
受電話登記。
    2、登記時間:2019年3月15日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00
    3、登記地點:公司證券投資部;
    信函登記地址:公司證券投資部,信函上請注明“股東大會”字樣;
    通訊地址:上海市寶山區潘涇路2999號;
    郵編:201908;
    傳真號碼:021-50322661。
    4、注意事項:
    出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記
手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件
3。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式:
    聯系人:夏時峰、劉艷紅
    電話:021-50322662
    傳真:021-50322661
    地址:上海市寶山區潘涇路2999號 郵編:201908
    2、會議費用:與會人員食宿及交通費自理。
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第十七次會議決議;
    2、公司第三屆董事會第十八次會議決議;
    3、公司第三屆監事會第十三次會議決議;
    4、深圳證券交易所要求的其他文件。
    附件:
    1、《上海飛凱光電材料股份有限公司2018年年度股東大會授權委托書》
    2、《上海飛凱光電材料股份有限公司2018年年度股東大會股東參會登記表》
    3、參加網絡投票的具體操作流程
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年3月14日
    附件1
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2018年年度股東大會授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飛凱光電材料股份有限公司于
2019年3月19日召開的2018年年度股東大會現場會議,并代表本人/本公司對會議審
議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票,如沒有作出指示,代理人有權按照
自己的意愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決結果
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
    √
    2.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
    √
    3.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
    √
    4.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度財務決算報告>的議案》
    √
    5.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股
本預案的議案》
    √
    6.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年度財務預算報告>的議案》
    √
    7.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于續聘審計機構的議案》
    √
    8.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2019年度申請綜合授信額度事宜的議案
》
    √
    9.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》
    √
    10.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<股東大會議事規則>的議案》
    √
    11.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的議案》
    √
    12.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<監事會議事規則>的議案》
    √
    13.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<獨立董事工作制度>的議案》
    √
    14.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<募集資金管理辦法>的議案》
    √
    15.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<關聯交易決策制度>的議案》
    √
    16.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<與關聯方資金往來管理制度>的議
案》
    √
    累積投票提案——填報投給候選人的選舉票數
    17.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的議案》
    應選人數1人
    17.01
    選舉李勇軍先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    注:請股東將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格內打“
√”,只能選擇其中一項,多選或不選視為棄權。委托人若無明確指示,受托人可
自行投票。
    委托人(個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章)
    身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數:
    受托人(簽名):
    受托人身份證號碼:
    年 月 日
    注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、單位委托須加蓋單位公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件2
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2018年年度股東大會股東參會登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    個人股東身份證號/法人股東營業執照號碼
    法人股東法定
    代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    股東簽字/
    法人股東蓋章
    注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年3月15日16:00之前送達、郵寄
或傳真方式到公司,并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。
    3、上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件3
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網
絡投票,網絡投票的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365398;投票簡稱:飛凱投票。
    2、議案設置及意見表決:
    (1)議案設置
    表1 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
    √
    2.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
    √
    3.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
    √
    4.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度財務決算報告>的議案》
    √
    5.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股
本預案的議案》
    √
    6.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年度財務預算報告>的議案》
    √
    7.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于續聘審計機構的議案》
    √
    8.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2019年度申請綜合授信額度事宜的議案
》
    √
    9.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》
    √
    10.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<股東大會議事規則>的議案》
    √
    11.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的議案》
    √
    12.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<監事會議事規則>的議案》
    √
    13.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<獨立董事工作制度>的議案》
    √
    14.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<募集資金管理辦法>的議案》
    √
    15.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<關聯交易決策制度>的議案》
    √
    16.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<與關聯方資金往來管理制度>的議
案》
    √
    累積投票提案
    17.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的議案》
    應選人數1人
    17.01
    選舉李勇軍先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有
的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對該項
議案所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數
    委托數量
    對候選人A投X1票
    X1股
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    (3)本次股東大會設總議案,提案編碼為100。
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意
見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年3月19日的股市交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年3月18日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年3月19日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳
證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流
程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

[2019-03-06]飛凱材料(300398):飛凱材料,產品將應用于5G建設
    ▇證券時報
    飛凱材料(300398)在互動平臺回應有關公司對5G基礎設施建設領域布局情況的
提問時表示,公司產品主要系光通信、屏幕顯示及半導體等行業用配套材料。目前
,公司光纖光纜涂覆材料應用于光纖制造中,5G建設將會使用到光纖。 

[2019-02-28](300398)飛凱材料:公告
    關于2018年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-022
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于2018年年度股東大會增加臨時提案
    暨股東大會補充通知的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年2月26日發布了《
關于召開2018年年度股東大會的通知》,定于2019年3月19日以現場和網絡投票相
結合的方式召開 2018年年度股東大會。具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定
信息披露網站發布的相關公告。
    2019年2月27日,公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《上海飛凱光電材
料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的議案》,具體內容詳見公司在中國證
監會創業板指定信息披露網站發布的相關公告。
    為提高決策效率,公司控股股東飛凱控股有限公司提請公司董事會將《上海飛
凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的議案》以臨時提案的方式提
交2018年年度股東大會一并審議。
    根據《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定:單獨或者合計持有公
司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人
。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。董
事會認為,飛凱控股有限公司持有本公司38.89%的股份,上述臨時提案屬于股東大
會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,符合法律、法規和《公司章程》的有關
規定,故董事會同意將上述臨時提案提交2018年年度股東大會審議。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    除上述內容外,公司于2019年2月26日披露的《關于召開 2018年年度股東大會
的通知》中列明的各項股東大會事項未發生變更。現將2018年年度股東大會的召開
通知補充、公告如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2018年年度股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過,決
定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章
、規范性文件和《公司章程》等的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年3月19日(星期二)下午14:30
    (2)網絡投票時間:2019年3月18日—2019年3月19日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年3月19日(星
期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年3月18日(星期一
)下午15:00至2019年3月19日(星期二)下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易
所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投
票平臺,公司股東可以在上述系統行使表決權。網絡投票包含證券交易系統和互聯
網系統兩種投票方式,同一股東只能選擇其中一種方式。
    公司股東只能選擇現場表決或網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶
    通過以上兩種方式重復表決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年3月12日(星期二)
    7、出席對象:
    (1)截至2019年3月12日(星期二)下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。(授權委托書
式樣見附件1)
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師及相關人員。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:上海市寶山區潘涇路2999號 公司會議室 二、會議審議
事項
    1、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
。
    2、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
。
    3、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
。
    4、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度財務決算報告>的議案》。

    5、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增
股本預案的議案》。
    6、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年度財務預算報告>的議案》。

    7、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于續聘審計機構的議案》。
    8、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2019年度申請綜合授信額度事宜的議
案》。
    9、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》。
    10、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<股東大會議事規則>的議案》
。
    11、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的議案》。


    12、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<監事會議事規則>的議案》。


    13、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<獨立董事工作制度>的議案》
。
    14、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<募集資金管理辦法>的議案》
。
    15、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<關聯交易決策制度>的議案》
。
    16、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<與關聯方資金往來管理制度>
的議案》。
    17、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的議案》。


    以上議案已經公司第三屆董事會第十七、十八次會議和第三屆監事會第十三次
會議審議通過。具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站發布的相
關公告。
    上述議案中,第9項議案為特別決議事項,需經出席會議的股東(包括股東代理
人)所持表決權的三分之二以上表決通過;第17項議案需實行累積投票制進行投票
。
    根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》的要求,公司將對上述議案實施中小投資者單獨計票并披露
投票結果,其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以
    及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
    √
    2.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
    √
    3.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
    √
    4.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度財務決算報告>的議案》
    √
    5.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股
本預案的議案》
    √
    6.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年度財務預算報告>的議案》
    √
    7.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于續聘審計機構的議案》
    √
    8.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2019年度申請綜合授信額度事宜的議案
》
    √
    9.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》
    √
    10.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<股東大會議事規則>的議案》
    √
    11.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的議案》
    √
    12.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<監事會議事規則>的議案》
    √
    13.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<獨立董事工作制度>的議案》
    √
    14.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<募集資金管理辦法>的議案》
    √
    15.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<關聯交易決策制度>的議案》
    √
    16.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<與關聯方資金往來管理制度>的議
案》
    √
    累積投票提案
    17.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的議案》
    應選人數1人
    17.01
    選舉李勇軍先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式:
    (1)法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本
人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的《上海飛凱光電材料股
份有限公司2018年年度股東大會授權委托書》(附件1)、法人股東股東賬戶卡辦
理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (2)自然人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續
;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、《上海飛凱光電材料股份有限公
司2018年年度股東大會授權委托書》(附件1)、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (3)異地股東可以采用信函或傳真方式辦理登記(需在2019年3月15日(星期
五)16:00 前送達或傳真至公司),股東須仔細填寫《上海飛凱光電材料股份有限
公司2018年年度股東大會股東參會登記表》(附件2),并附身份證及股東賬戶卡復
印件,以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣),不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年3月15日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00
    3、登記地點:公司證券投資部;
    信函登記地址:公司證券投資部,信函上請注明“股東大會”字樣;
    通訊地址:上海市寶山區潘涇路2999號;
    郵編:201908;
    傳真號碼:021-50322661。
    4、注意事項:
    出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記
手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件
3。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式:
    聯系人:夏時峰、劉艷紅
    電話:021-50322662
    傳真:021-50322661
    地址:上海市寶山區潘涇路2999號 郵編:201908
    2、會議費用:與會人員食宿及交通費自理。
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第十七次會議決議;
    2、公司第三屆董事會第十八次會議決議;
    3、公司第三屆監事會第十三次會議決議;
    4、深圳證券交易所要求的其他文件。
    附件:
    1、《上海飛凱光電材料股份有限公司2018年年度股東大會授權委托書》
    2、《上海飛凱光電材料股份有限公司2018年年度股東大會股東參會登記表》
    3、參加網絡投票的具體操作流程
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年2月27日
    附件1
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2018年年度股東大會授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飛凱光電材料股份有限公司于
2019年3月19日召開的2018年年度股東大會現場會議,并代表本人/本公司對會議審
議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票,如沒有作出指示,代理人有權按照
自己的意愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決結果
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
    √
    2.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
    √
    3.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
    √
    4.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度財務決算報告>的議案》
    √
    5.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股
本預案的議案》
    √
    6.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年度財務預算報告>的議案》
    √
    7.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于續聘審計機構的議案》
    √
    8.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2019年度申請綜合授信額度事宜的議案
》
    √
    9.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》
    √
    10.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<股
    √
    東大會議事規則>的議案》
    11.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的議案》
    √
    12.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<監事會議事規則>的議案》
    √
    13.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<獨立董事工作制度>的議案》
    √
    14.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<募集資金管理辦法>的議案》
    √
    15.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<關聯交易決策制度>的議案》
    √
    16.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<與關聯方資金往來管理制度>的議
案》
    √
    累積投票提案
    17.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的議案》
    應選人數1人
    17.01
    選舉李勇軍先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    注:請股東將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格內打“
√”,只能選擇其中一項,多選或不選視為棄權。委托人若無明確指示,受托人可
自行投票。
    委托人(個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章)
    身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數:
    受托人(簽名):
    受托人身份證號碼:
    年 月 日
    注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、單位委托須加蓋單位公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件2
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2018年年度股東大會股東參會登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    個人股東身份證號/法人股東營業執照號碼
    法人股東法定
    代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    股東簽字/
    法人股東蓋章
    注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年3月15日16:00之前送達、郵寄
或傳真方式到公司,并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。
    3、上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件3
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網
絡投票,網絡投票的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365398;投票簡稱:飛凱投票。
    2、議案設置及意見表決:
    (1)議案設置
    表1 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
    √
    2.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
    √
    3.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年年度報告>及其摘要的議案》
    √
    4.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2018年度財務決算報告>的議案》
    √
    5.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股
本預案的議案》
    √
    6.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年度財務預算報告>的議案》
    √
    7.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于續聘審計機構的議案》
    √
    8.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2019年度申請綜合授信額度事宜的議案
》
    √
    9.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》
    √
    10.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<股東大會議事規則>的議案》
    √
    11.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的議案》
    √
    12.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<監事會議事規則>的議案》
    √
    13.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<獨立董事工作制度>的議案》
    √
    14.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<募集資金管理辦法>的議案》
    √
    15.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<關聯交易決策制度>的議案》
    √
    16.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于修改<與關聯方資金往來管理制度>的議
案》
    √
    累積投票提案
    17.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于增補第三屆董事會董事的議案》
    應選人數1人
    17.01
    選舉李勇軍先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有
的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對該項
議案所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數
    委托數量
    對候選人A投X1票
    X1股
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    (3)本次股東大會設總議案,提案編碼為100。
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意
見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年3月19日的股市交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年3月18日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年3月19日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳
證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流
程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

1、問:請問現在紫外固化材料的價格是怎么樣的?
   答:目前紫外固化材料價格相對穩定。
2、問:公司寶山OLED項目是生產OLED產業鏈上哪一塊的?預計什么時候建成?預計
什么投產?預計投產產值會達到多少?
   答:寶山OLED項目是OLED產業鏈上材料,目前為研發項目。
3、問:2019年公司混晶設定的投產目標是多少?紫外固化光纖涂覆材料2019設定的
投產目標是多少?預計產值分別達到多少?
   答:2019年公司混晶及光纖涂覆材料投產目標需視市場情況而定。
4、問:公司副董事長兼曹韻麗女士辭職后,還會與公司有相關業務上的來往嗎?
   答:不會。
5、問:公司參股投資的北京華卓和上海聚源對2018年業績有什么影響?
   答:公司只是股權投資,并不合并報表,因此在報告期內上述投資對公司的業績
沒有影響。
6、問:請談談公司未來三年的戰略規劃
   答:公司未來三年依然將圍繞目前已有下游進行現有產品的深入開拓,以及堅持
自主研發和外延并舉開拓新產品的策略。
7、問:公司的光刻膠主要應用于哪些方面,在目前行業的性能比如何?
   答:公司的光刻膠產品主要目標應用于TFT-LCD行業,產品性能滿足行業應用需
求。
8、問:蘇總,看到年報中在南京年產100噸TFT-LCD用高檔混合液晶項目已經建成,
請問預計什么時候投產,預計什么時候達到滿負荷生產?
   答:2018年已經投入生產,滿負荷生產需要結合市場情況而定。
9、問:蘇總你好,2018年公司順利完成了混晶擴能、液晶單晶、單晶提純、錫球生
產線、醫藥中間體等各項目建設及投產的既定目標,請問公司各產品2018年產能和
產值分別達到多少?
   答:具體請參考公司2018年度報告。	
10、問:剛剛發面的《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》,會對公司
今后的業績有影響嗎?
    答:公司有產品應用于屏幕顯示行業,該文件發布對于顯示行業發展有促進作
用。
11、問:公司的主要客戶有哪些?
    答:公司的主要客戶涵蓋了國內光纖光纜制造廠、液晶屏幕生產廠、半導體封
裝測試廠等。
12、問:作為外銷型企業,公司2019年有無轉型計劃?開拓國內市場?
    答:公司目前產品銷售主要為內銷。
13、問:公司對oled材料中間體研發進展如何?是否有考慮過直接并購一家公司,
先機進入市場?
    答:公司目前OLED材料尚處于研發階段,公司有參股一家OLED材料韓國企業Lap
to。
14、問:公司光纖光纜材料是否應用在高溫超導光纜上?
    答:暫無
15、問:公司募集資金的使用情況如何?具體什么時候可以產生效益?
    答:具體請參考2018年年度報告及募集資金年度存放與使用情況鑒證報告。
16、問:公司對大瑞科技和長興昆電的投資進展的如何?
    答:公司已于2017年完成對大瑞科技及長興昆電的相應投資。	
17、問:50萬噸光電材料預計什么時候建成?
    答:公司并無50萬噸光電材料項目。
18、問:公司大股東轉讓股份給裝備基金,出于什么考慮?
    答:裝備基金主要聚焦集成電路設備和材料領域,擬借助裝備基金的資源優勢
,加快公司在半導體材料領域的拓展,夯實公司的行業地位和行業影響力。
19、問:蘇總,2018公司混晶產能達到多少?年報中未提
    答:2018年公司混晶產能為100噸/年。
20、問:50t/a高性能光電新材料什么時候建成?
    答:公司預計于2019年6月份正式投產。
21、問:公司年報18年業績出現大幅提升,請談談業績增長的原因來自哪些項目?


    答:公司2018年業績大幅提升主要系和成顯示、大瑞科技及長興昆電實現全年
度并表所致。
22、問:目前公司面對最大的挑戰是什么?
    答:公司面對最大的挑戰是在現有已初步構建形成的材料平臺企業的基礎上,
如何逐步實現未來業績增長的可持續性。
23、問:公司的光刻膠主要應用于哪些方面,量產后對公司的業績有多大提升?
    答:公司光刻膠目標主要應用于TFT-LCD行業,量產后將會對公司業績的提升需
要視市場情況而定。
24、問:請問公司的銷售毛利率為什么比同行業高這么多?
    答:公司產品主要系光通信、屏幕顯示及半導體等行業用配套材料,銷售毛利
率符合各細分市場情況。
25、問:公司在封裝領域上的主要競爭對手有哪些?
    答:公司在封裝領域上的產品主要競爭對手為國外相關電子材料公司。
26、問:18年四季度凈利潤相比前三季度大幅下降的原因是什么?
    答:主要原因系公司主要產品下游需求的影響。
27、問:50t/高性能光電新材料建設項目是否已經正常生產了,預計會對19年業績
有何影響?
    答:公司該項目預計于2019年6月正式投產,對2019年業績影響需視市場銷售情
況而定。
28、問:2019年國內5G基礎設施建設將會加快,公司將會如何布局?
    答:公司光纖光纜涂覆材料應用于光纖制造中,5G建設將會使用到光纖。
29、問:去年公司凈利潤同比增長239%,而股價卻遲遲未動,請問這是何原因?
    答:公司股票價格由股票市場決定。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-05-08 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.36 成交量:965.00萬股 成交金額:17285.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業|721.21        |0.35          |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司北京總部證券營業部|284.32        |33.78         |
|機構專用                              |186.80        |--            |
|申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業|170.72        |2.66          |
|部                                    |              |              |
|中銀國際證券有限責任公司南京廬山路證券|170.00        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投證券股份有限公司上海哈密路證券|--            |748.22        |
|營業部                                |              |              |
|中泰證券股份有限公司寧波江東北路證券營|0.54          |371.95        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業|--            |347.49        |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司鄭州經三路證券|--            |286.47        |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司武漢民族大道證券營|27.50         |267.35        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-01|12.56 |200.00  |2512.00 |招商證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海張江|限公司上海張江|
|          |      |        |        |高科技園區證券|高科技園區證券|
|          |      |        |        |營業部        |營業部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                
                    
			
七乐彩15年历史开奖号码查询