七乐彩15年历史开奖号码查询

最新提示

        ≈≈璞泰來603659≈≈(更新:19.04.19)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年一季預約披露:2019年04月25日
         2)04月12日(603659)璞泰來:2018年年度權益分派實施公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本43470萬股為基數,每10股派4.2元 ;股權登記日:20
           19-04-17;除權除息日:2019-04-18;紅利發放日:2019-04-18;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●18-12-31 凈利潤:59425.78萬 同比增:31.80 營業收入:33.11億 同比增:47.20
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  1.3700│  0.9900│  0.5900│  0.3000│  1.1900
每股凈資產      │  6.6905│  6.3354│  5.9370│  5.9515│  5.6556
每股資本公積金  │  2.5331│  2.4410│  2.4410│  2.4410│  2.4410
每股未分配利潤  │  3.2095│  2.8703│  2.4726│  2.4881│  2.1916
加權凈資產收益率│ 22.3900│ 16.5400│  9.7500│  4.9000│ 32.4500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  1.3671│  0.9872│  0.5914│  0.2952│  1.0372
每股凈資產      │  6.6905│  6.3063│  5.9098│  5.9242│  5.6297
每股資本公積金  │  2.5331│  2.4298│  2.4298│  2.4298│  2.4298
每股未分配利潤  │  3.2095│  2.8572│  2.4613│  2.4767│  2.1815
攤薄凈資產收益率│ 20.4330│ 15.6544│ 10.0065│  4.9833│ 18.4237
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:璞泰來 代碼:603659   │總股本(萬):43469.55   │法人:梁豐
上市日期:2017-11-03 發行價:16.53│A 股  (萬):19311.9167 │總經理:陳衛
上市推薦:國金證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):24157.6333│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:國金證券股份有限公司 │主營范圍:鋰離子電池負極材料、自動化涂布
電話:021-61902930 董秘:韓鐘偉 │機、涂覆隔膜、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁等
                              │關鍵材料及工藝設備研發、生產和銷售,為
                              │下游客戶提供專業性、高品質的新能源鋰離
                              │子電池材料及專業工藝設備綜合解決方案,
                              │通過渠道共享、研發合作、工藝配套等實現
                              │了關鍵業務價值鏈的產業協同。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.3700│    0.9900│    0.5900│    0.3000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.1900│    0.8800│    0.5300│    0.2200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.9600│    0.5200│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2700│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │        --│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-04-12](603659)璞泰來:2018年年度權益分派實施公告
    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-022
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司2018年年度權益分派實施公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股現金紅利0.42元
    ? 相關日期
    股份類別
    股權登記日
    最后交易日
    除權(息)日
    現金紅利發放日
    A股
    2019/4/17
    -
    2019/4/18
    2019/4/18
    ? 差異化分紅送轉: 否
    一、 通過分配方案的股東大會屆次和日期
    本次利潤分配方案經公司2019年4月2日的2018年年度股東大會審議通過。
    二、 分配方案
    1. 發放年度:2018年年度
    2. 分派對象:
    截至股權登記日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)登記在冊的本公司全體股東。
    3. 分配方案:
    本次利潤分配以方案實施前的公司總股本434,695,500股為基數,每股派發現金
紅利0.42元(含稅),共計派發現金紅利182,572,110.00元。
    三、 相關日期
    股份類別
    股權登記日
    最后交易日
    除權(息)日
    現金紅利發放日
    A股
    2019/4/17
    -
    2019/4/18
    2019/4/18
    四、 分配實施辦法
    1. 實施辦法
    (1)公司股東梁豐先生、寧波勝躍投資合伙企業(有限合伙)、寧波匯能投資
合伙企業(有限合伙)的現金紅利由公司直接發放。
    (2)除上述股東外,其他股東的現金紅利委托中國結算上海分公司通過其資金
清算系統向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員
辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的
證券營業部領取現金紅利,未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保
管,待辦理指定交易后再進行派發。
    2. 自行發放對象
    公司股東梁豐先生、寧波勝躍投資合伙企業(有限合伙)、寧波匯能投資合伙
企業(有限合伙)的現金紅利由公司直接發放。
    3. 扣稅說明
    (1)對于持有公司無限售條件流通股的個人股東及證券投資基金
    根據《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[
2015]101 號)和《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的
通知》(財稅[2012]85 號)的有關規定,個人從公開發行和轉讓市場取得的公司股
票,持股期限超過1年的,股息紅利所得暫免征收個人所得稅,每股實際派發現金
紅利人民幣0.42元;對個人持股1年以內(含1年)的,公司暫不扣繳個人所得稅,
每股實際派發現金紅利人民幣0.42元,待個人轉讓股票時,中國結算上海分公司根
據其持股期限計算應納稅額,由證券公司等股份托管機構從個人資金賬戶中扣收并
劃付證券登記結算公司,中國結算上海分公司于次月5個工作日內劃付公司,公司在
收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。具體實際稅負為:股東的
持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額,實
    際稅負為20%;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按 50%計入應納
稅所得額,實際稅負為10%。
    (2)對于持有公司有限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金
    根據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(
財稅[2012]85號)有關規定,解禁后取得的股息紅利,按照該通知規定計算納稅,
持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息紅利暫減按50%計入應納稅所得額,按
照20%的稅率計征個人所得稅,實際稅負為10%,稅后每股實際派發現金紅利為人民
幣0.378元。
    (3)對于合格境外機構投資者(“QFII”)股東
    根據《關于中國居民企業向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅
有關問題的通知》(國稅函 [2009]47 號)有關規定,按照 10%的稅率統一代扣代
繳企業所得稅,稅后每股實際派發現金紅利為人民幣0.378元。如相關股東認為其取
得的股息紅利收入需要享受稅收協定(安排)待遇的,可按照規定在取得股息、紅
利后自行向主管稅務機關提出申請。
    (4)對于通過滬港通投資本公司 A 股的香港市場投資者(包括企業和個人)


    根據《關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[
2014]81號)的規定,由本公司按照 10%的稅率代扣所得稅,稅后每股實際派發現
金紅利人民幣0.378元。
    (5)對于其他機構投資者和法人股東
    公司不代扣代繳企業所得稅,其股息紅利所得稅由其自行繳納,實際派發現金
紅利為稅前每股人民幣0.42元。
    五、 有關咨詢辦法
    如有疑問,請按以下聯系方式咨詢:
    聯系部門:證券事務部
    聯系電話:021-61902930
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會
    2019年4月12日

[2019-04-03](603659)璞泰來:關于變更保薦機構及保薦代表人的公告
    1
    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-020
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于變更保薦機構及保薦代表人的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大
    遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證券監
    督管理委員會證監許可[2017]1823 號文核準,于 2017 年 11 月完成了首次公
開
    發行股票并在上海證券交易所上市,國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金


    證券”)擔任公司首次公開發行股票并上市的保薦機構。根據中國證監會《證


    券發行上市保薦業務管理辦法》等相關規定,國金證券需履行公司首次公開發


    行股票并上市后的持續督導工作,持續督導期限為該次發行證券上市當年剩余


    時間及其后兩個完整會計年度,持續督導期至 2019 年 12 月 31 日止。
    公司于 2019 年 3 月 11 日召開的第二屆董事會第二次會議和 2019 年 4 月 
2
    日召開的 2018 年年度股東大會審議通過了公司公開發行可轉換公司債券的有
關
    議案。根據股東大會授權,公司董事會聘請中信建投證券股份有限公司(以下


    簡稱“中信建投證券”)擔任本次公開發行可轉債工作的保薦機構,并與中信
建
    投證券簽訂了相關的保薦與承銷協議。
    根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》相關規
    定,公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構,應當終止與原保薦機構的保


    薦協議,另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續督導工作。因


    此,國金證券未完成的對公司首次公開發行股票的持續督導工作將由中信建投


    證券承繼。中信建投證券已指派張帥先生、周百川先生擔任公司持續督導期內


    的保薦代表人,負責本次發行的保薦工作及證券上市后的持續督導工作。
    公司對國金證券在公司首次公開發行并上市及持續督導期間所做的工作表
    示感謝!
    2
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019 年 4 月 3 日
    3
    附件:保薦代表人簡歷
    張帥先生:保薦代表人,碩士研究生,現任中信建投證券投資銀行部總監。
    曾主持或參與的主要項目有:寧德時代 IPO 項目;大唐發電、津膜科技、中核

    鈦白、閩東電力、連云港等非公開發行股票項目;大唐集團并購財務顧問、皇


    氏集團重大資產重組并募集配套資金等財務顧問項目;中信銀行非公開發行優


    先股、公開發行可轉債和金融債項目;連云港公司債、泰禾集團公司債等非金


    融企業債券類項目。作為保薦代表人曾盡職推薦的項目有中信銀行非公開發行


    優先股、大唐發電非公開發行項目。
    周百川先生:保薦代表人,碩士研究生,現任中信建投證券投資銀行部高
    級副總裁。曾主持或參與的主要項目有:富祥股份、艾艾精工等 IPO 項目;長

    安汽車、華銀電力等非公開發行股票項目;中信銀行優先股、中信銀行可轉債
、
    建設銀行優先股;天音控股重大資產重組、金融街控股豁免要約收購、北汽藍


    谷重大資產重組等項目。

[2019-04-03](603659)璞泰來:2018年年度股東大會決議公告
    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-021
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    2018 年年度股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019 年 4 月 2 日
    (二) 股東大會召開的地點:上海市浦東新區秀浦路 3188 號上海康橋諾富特
    酒店三樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數 173
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 370,027,558
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
    份總數的比例(%) 85.1233
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由董事長梁豐先生主持,會議的召集、召開及表決方式符合《中華
    人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海璞泰來新能
源科技
    股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及《股東大會議事規則》
等有關
    規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
    2、 公司在任監事 3 人,出席 2 人;公司監事劉芳女士因工作原因未出席本


    次會議,已委托投票;
    3、 公司副總經理、董事會秘書、財務總監韓鐘偉先生出席了本次會議;副
    總經理齊曉東先生出席了本次會議;公司副總經理馮蘇寧先生因工作原因未出
席
    本次會議,已委托投票。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1. 議案名稱:2018 年度董事會工作報告
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    2. 議案名稱:2018 年度監事會工作報告
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    3. 議案名稱:2018 年度財務決算報告
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    4. 議案名稱:《2018 年年度報告》及《2018 年年度報告摘要》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    5. 議案名稱:2018 年度利潤分配預案的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    6. 議案名稱:關于續聘會計師事務所的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    7. 議案名稱:關于董事、監事及高級管理人員薪酬的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    8. 議案名稱:關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9. 議案名稱:關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案
    審議結果:通過
    9.01 議案名稱:發行證券的種類
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.02 議案名稱:發行規模
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.03 議案名稱:可轉債存續期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.04 議案名稱:票面金額和發行價格
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型 同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.05 議案名稱:票面利率
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.06 議案名稱:還本付息的期限和方式
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.07 議案名稱:轉股期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.08 議案名稱:轉股股數確定方式
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.09 議案名稱:轉股價格的確定和調整
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.10 議案名稱:轉股價格向下修正條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.11 議案名稱:贖回條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.12 議案名稱:回售條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.13 議案名稱:轉股后的股利分配
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.14 議案名稱:發行方式及發行對象
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.15 議案名稱:向原股東配售的安排
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.16 議案名稱:債券持有人會議相關事項
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.17 議案名稱:本次募集資金用途
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.18 議案名稱:擔保事項
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.19 議案名稱:募集資金存放賬戶
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    9.20 議案名稱:本次發行可轉債方案的有效期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    10. 議案名稱:關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    11. 議案名稱:關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報
告
    的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    12. 議案名稱:關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    13. 議案名稱:關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及
相
    關主體承諾的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    14. 議案名稱:關于《公司可轉換公司債券持有人會議規則》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    15. 議案名稱:關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行可轉換公司債
券
    相關事宜的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    A 股 370,024,058 99.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
    (二) 現金分紅分段表決情況
    同意 反對 棄權
    票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
    持股 5%以上普
    通股股東 311,619,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    持股 1%-5%普
    通股股東 32,306,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    持股 1%以下普
    通股股東 26,097,420 99.9865 3,500 0.0135 0 0.0000
    其中:市值 50
    萬以下普通股
    股東 2,476,080 99.8588 3,500 0.1412 0 0.0000
    市值50萬以上
    普通股股東 23,621,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    (三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號 議案名稱
    同意 反對 棄權
    票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    票數 比例
    (%)
    5
    2018 年度利潤分
    配預案的議案 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    6
    關于續聘會計師
    事務所的議案 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    7
    關于董事、監事及
    高級管理人員薪
    酬的議案
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    8
    關于公司符合公
    開發行可轉換公
    司債券條件的議
    案
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.01 發行證券的種類 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.02 發行規模 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.03 可轉債存續期限 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.04
    票面金額和發行
    價格 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.05 票面利率 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.06
    還本付息的期限
    和方式 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.07 轉股期限 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.08
    轉股股數確定方
    式
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.09
    轉股價格的確定
    和調整 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.10
    轉股價格向下修
    正條款 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.11 贖回條款 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.12 回售條款 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.13
    轉股后的股利分
    配
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.14
    發行方式及發行
    對象 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.15
    向原股東配售的
    安排 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.16
    債券持有人會議
    相關事項 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.17
    本次募集資金用
    途
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.18 擔保事項 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.19
    募集資金存放賬
    戶
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    9.20
    本次發行可轉債
    方案的有效期限 36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    10
    關于公司公開發
    行可轉換公司債
    券預案的議案
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    11
    關于公司公開發
    行可轉換公司債
    券募集資金運用
    可行性分析報告
    的議案
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    12
    關于公司前次募
    集資金使用情況
    報告的議案
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    13
    關于公司公開發
    行可轉換公司債
    券攤薄即期回報、
    填補措施及相關
    主體承諾的議案
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    14
    關于《公司可轉換
    公司債券持有人
    會議規則》的議案
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    15
    關于提請股東大
    會授權董事會辦
    理本次公開發行
    可轉換公司債券
    相關事宜的議案
    36,137,859 99.9903 3,500 0.0097 0 0.0000
    (四) 關于議案表決的有關情況說明
    以上議案均獲得本次股東大會審議通過,其中第 5、8、9、10、11、12、13、


    14、15 項議案為特別決議議案,獲得本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3

    以上通過。議案 9 為逐項表決的議案,各子議案逐項表決結果如“二、議案審
議
    情況”之“(一)非累計投票議案”中所述。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市金杜律師事務所
    律師:周菡清、許河斌
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律
、
    行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人
員
    和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    2019 年 4 月 3 日

[2019-03-30](603659)璞泰來:對外擔保進展公告
    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-019
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    對外擔保進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    被擔保人名稱:深圳市新嘉拓自動化技術有限公司。
    本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次因深圳新嘉拓融資授信事宜
,公司為其提供擔保金額為5,000萬元;本次擔保事項前,扣除已履行到期的擔保,
公司已累計向深圳新嘉拓提供擔保合計為11,000萬元。
    本次擔保是否有反擔保:無。
    一、擔保情況概述
    經公司于2018年11月30日召開的第一屆董事會第三十一次會議和2018年12月20
日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過,會議同意公司自2019年1月1日起至2
019年12月31日止,為全資子公司深圳市新嘉拓自動化技術有限公司提供的擔保總
額度為40,000萬元。具體請參閱公司于2018年12月1日及2018年12月21日刊登在《證
券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所
網站(http://www.sse.com.cn)的公告。
    3月29日,就公司全資子公司深圳市新嘉拓自動化技術有限公司的融資授信事宜
,公司與中國銀行股份有限公司深圳龍崗支行簽署了相應的《最高額保證合同》,
擔保金額為5,000萬元。
    二、被擔保人基本情況
    (一) 被擔保人
    公司名稱
    深圳市新嘉拓自動化技術有限公司
    成立時間
    2013年3月22日
    注冊資本
    3000萬元人民幣
    實收資本
    3000萬元人民幣
    法定代表人
    陳衛
    統一社會信用代碼
    914403000654989030
    注冊地址
    深圳市坪山新區蘭金二十一路6號B棟
    經營范圍
    軟件開發;貨物及技術進出口。生產線設備的技術開發、生產與銷售。
    總資產
    90,138.92萬元
    負債合計
    62,584.15萬元
    凈資產
    27,554.77萬元
    營業收入
    56,629.03萬元
    凈利潤
    9,815.70萬元
    上述數據系深圳新嘉拓2018年度財務數據,以上數據已經審計。
    三、最高額保證合同的主要內容
    (1)合同簽署人:
    保證人:上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    債權人:中國銀行股份有限公司深圳龍崗支行
    (2)擔保最高額限額:人民幣伍仟萬元整
    (3)保證方式:連帶責任保證
    (4)擔保業務范圍:本合同所擔保債權之最高本金余額及在本合同第二條所確
定的主債權發生期間屆滿之日,被確定屬于本合同之被擔保主債權的,則基于該主
債權之本金所發生的利息(包括法定利息、約定利息、復利、罰息)、違約金、損
害賠償金、實現債權的費用(包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行
費用等)、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等,也屬于被
擔保債權,其具體金額在其被清償時確定。
    (5)保證期間:本合同第二條確定的主債權發生期間屆滿之日起兩年。
    四、授信額度協議的主要內容
    (1)合同簽署人:
    甲方:深圳市新嘉拓自動化技術有限公司
    乙方:中國銀行股份有限公司深圳龍崗支行
    (2)授信額度:人民幣伍仟萬元整
    (3)使用期限:自本協議生效之日起至2020年3月29日止。
    五、董事會意見
    本次擔保事項系為滿足深圳新嘉拓日常經營和發展的資金需求,有利于其
    提高融資效率,降低融資成本。本次擔保事項已經公司第一屆董事會第三十一
次會議審議通過,且公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
    六、截至本公告日,公司累計對外擔保情況
    截至本公告日,扣除已履行到期的擔保,本次新增擔保后公司實際對外擔保總
額為18.82億元人民幣,占上市公司2018年經審計歸屬于上市公司股東凈資產的64.7
2%。公司不存在對全資及控股子公司以外的擔保對象提供擔保的情形,公司及控股
子公司不存在逾期擔保的情形。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年3月30日

[2019-03-22](603659)璞泰來:對外擔保進展公告
    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-018
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    對外擔保進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    被擔保人名稱:山東興豐新能源科技有限公司。
    本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次因山東興豐融資授信事宜,
公司為其提供擔保金額為10,000萬元;本次擔保事項前,扣除已履行到期的擔保,
公司已累計向山東興豐提供擔保合計為16,700萬元。
    本次擔保是否有反擔保:無。
    一、擔保情況概述
    經公司于2018年11月30日召開的第一屆董事會第三十一次會議和2018年12月20
日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過,會議同意公司自2019年1月1日起至2
019年12月31日止,為控股子公司山東興豐新能源科技有限公司提供的擔保總額度
為15,000萬元。具體請參閱公司于2018年12月1日及2018年12月21日刊登在《證券時
報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站
(http://www.sse.com.cn)的公告。
    近日,就公司控股子公司山東興豐新能源科技有限公司的融資授信事宜,公司
與寧波銀行股份有限公司上海分行簽署了相應的《最高額保證合同》,擔保金額為1
0,000萬元。
    二、被擔保人基本情況
    (一) 被擔保人
    公司名稱
    山東興豐新能源科技有限公司
    成立時間
    2017年2月20日
    注冊資本
    40,000萬元
    實收資本
    40,000萬元
    法定代表人
    李慶民
    統一社會信用代碼
    91371424MA3D7F0C1P
    注冊地址
    山東省德州市臨邑縣經濟開發區遠征路中段東側
    經營范圍
    鋰電池負極材料、人造石墨、天然石墨、中間相碳微球、增碳劑、碳制品研發
、加工、銷售,經營以上項目的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門
批準后方可開展經營活動)
    總資產
    79,740.18萬元
    負債合計
    36,709.86萬元
    凈資產
    43,030.32萬元
    營業收入
    45,557.74萬元
    凈利潤
    2,157.83萬元
    上述數據系山東興豐2018年度財務數據,以上數據已經審計。
    三、擔保協議的主要內容
    (1)合同簽署人:
    保證人:上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    債權人:寧波銀行股份有限公司上海分行
    (2)擔保最高額限度:人民幣壹億元整
    (3)保證方式:連帶責任保證
    (4)擔保業務范圍:本合同擔保的范圍包括主合同項下的主債權本金及利息、
逾期利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和訴訟費、保全費、執行費、律師費
、差旅費等實現債權的費用和所有其他應付的一切費用。
    (5)保證期間:主合同約定的債務人債務履行期限屆滿之日起兩年。主合同約
定債務分筆到期的,則保證期間為每筆債務履行期限屆滿之日起兩年。
    四、董事會意見
    本次擔保事項系為滿足山東興豐日常經營和發展的資金需求,有利于其提高融
資效率,降低融資成本。本次擔保事項已經公司第一屆董事會第三十一次會議審議
通過,且公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
    五、截至本公告日,公司累計對外擔保情況
    截至本公告日,扣除已履行到期的擔保,本次新增擔保后公司實際對外擔保總
額為18.32億元人民幣,占上市公司2018年經審計歸屬于上市公司股東凈資產的63.0
0%。公司不存在對全資及控股子公司以外的擔保對象提供擔保的情形,公司及控股
子公司不存在逾期擔保的情形。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年3月22日

[2019-03-19](603659)璞泰來:對外擔保進展公告
    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-017
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    對外擔保進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    被擔保人名稱:江西紫宸科技有限公司。
    本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次因江西紫宸融資授信事宜,
公司為其提供擔保金額為15,000萬元;本次擔保事項前,扣除已履行到期的擔保,
公司已累計向江西紫宸提供擔保合計為103,300萬元。
    本次擔保是否有反擔保:無。
    一、擔保情況概述
    3月15日,就公司全資子公司江西紫宸科技有限公司的融資授信事宜,公司與興
業銀行股份有限公司南昌分行簽署了相應的《最高額保證合同》,擔保金額為15,0
00萬元。
    經公司于2018年11月30日召開的第一屆董事會第三十一次會議和2018年12月20
日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過,會議同意公司自2019年1月1日起至2
019年12月31日止,為全資子公司江西紫宸科技有限公司提供的擔保總額度為130,0
00萬元。具體請參閱公司于2018年12月1日及2018年12月21日刊登在《證券時報》
、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站(htt
p://www.sse.com.cn)的公告。
    二、被擔保人基本情況
    (一) 被擔保人
    公司名稱
    江西紫宸科技有限公司
    成立時間
    2012年12月21日
    注冊資本
    25000萬元
    實收資本
    21000萬元
    法定代表人
    陳衛
    統一社會信用代碼
    913609210588363379
    注冊地址
    江西省宜春市奉新縣奉新工業園區
    經營范圍
    鋰離子電池負極材料、新型石墨(碳復合負極材料、硅負極、硅碳石墨體系的
復合材料)的技術開發、生產和銷售、實業投資、投資項目管理、投資咨詢服務(
除經紀)(以上項目國家有專項規定的除外),自營和代理各類商品和技術的進出口
,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外
    總資產
    258,104.50萬元
    負債合計
    139,323.75萬元
    凈資產
    118,780.75萬元
    營業收入
    198,247.04萬元
    凈利潤
    41,953.65萬元
    上述數據系江西紫宸2018年度財務數據,以上數據已經審計。
    三、擔保協議的主要內容
    (1)合同簽署人:
    保證人:上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    債權人:興業銀行股份有限公司南昌分行
    (2)擔保最高額限度:人民幣壹億伍仟萬元整
    (3)保證方式:連帶保證責任
    (4)擔保業務范圍:本合同所擔保的債權為債權人依據主合同約定為債務人提
供各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業務而對債務人形成的全部債權,包括
但不限于債權本金、利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、債權人實現債
權的費用等。
    (5)保證期間:保證額度有效期自2019年3月15日至2021年12月31日止。本合
同項下保證擔保的債務的發生日必須在保證額度有效期內,每筆債務到期日可以超
過保證額度有效期的到期日,即不論債務人單筆債務的到期日是否超過保證額度有
效期的到期日,保證人對被保證的債權都應承擔連帶保證責任。
    四、董事會意見
    本次擔保事項系為滿足江西紫宸日常經營和發展的資金需求,有利于其提高融
資效率,降低融資成本。本次擔保事項已經公司第一屆董事會第三十一次會議審議
通過,且公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
    五、截至本公告日,公司累計對外擔保情況
    截至本公告日,扣除已履行到期的擔保,本次新增擔保后公司實際對外擔保總
額為17.82億元人民幣,占上市公司2018年經審計歸屬于上市公司股東
    凈資產的61.28%。公司不存在對全資及控股子公司以外的擔保對象提供擔保的
情形,公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年3月19日

[2019-03-19](603659)璞泰來:關于全資子公司寧德嘉拓獲得高新技術企業證書的公告
    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-016
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于全資子公司寧德嘉拓獲得高新技術企業證書的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司全資子公司寧德嘉拓智能設備有限公司近
日收到由福建省科學技術廳、福建省財政廳、國家稅務總局福建省稅務局聯合頒發
的《高新技術企業證書》,證書編號為GR201835000259,有效期三年。
    根據相關規定,寧德嘉拓智能設備有限公司自本次通過高新技術企業認定連續
三年(2018年—2020年)可享受國家關于高新技術企業的稅收優惠政策,即按15%的
稅率繳納企業所得稅。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年3月19日

[2019-03-18]璞泰來(603659):璞泰來純正鋰電產業鏈公司,將持續受益于行業高速增長
    ▇證券時報
    國金證券發布璞泰來的研報指出,純正鋰電產業鏈公司,將持續受益于行業高
速增長。公司是高端負極代表,2019年成本壓力有望緩解,盈利能力回升有望;公
司掌握涂布機和涂布隔膜核心技術,牢牢鎖定優質客戶,工藝和設備得到同步發展
;同時公司向上游基膜滲透,謀求更大空間。看好鋁塑膜業務國產化替代空間,預
計未來兩年為鋁塑膜國產化替代的關鍵節點,公司已擁有鋁塑膜相關技術儲備,201
8年自產鋁塑膜實現營收約0.6億元。預測公司2019-21年營EPS為2.02元、2.71元和
3.23元,對應PE為27.93、20.83、17.52倍。公司為純正鋰電產業鏈企業,下游新
能源汽車高速增長趨勢未改,給予2019年35倍估值,對應股價為70.65元,首次覆蓋
,給予“買入”評級。

[2019-03-12](603659)璞泰來:關于公司2018年度關聯交易情況說明的公告
    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-010
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于公司2018年度關聯交易情況說明的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、2018年度與公司發生關聯交易的關聯方情況如下:
    關聯方名稱
    與公司關系
    山東民豐鑄造材料有限公司(以下簡稱“山東民豐”)
    控股子公司少數股東李慶民所控制的公司
    梁豐
    公司實際控制人、控股股東、董事長
    何冰冰
    公司董事、高級管理人員陳衛先生配偶
    王曉明
    公司監事
    根據公司2018年度關聯交易的財務記錄、決策記錄、相關合同及其實際履行情
況,董事會對公司2018年度關聯交易情況進行了審查,并就與上述關聯方發生的交
易是否損害公司和其他非關聯方利益進行確認。審議該議案時關聯董事已回避表決。
    二、公司2018年度關聯交易的具體情況如下:
    (一) 與關聯方共同投資
    2018年7月3日,經公司第一屆董事會第二十六次會議審議,同意公司控股子公
司上海廬峰投資管理有限公司與關聯方梁豐、何冰冰、王曉明及其他投資者共同發
起設立寧波梅山保稅港區芯材投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“芯材投資”
);其中,廬峰投資出資100萬元,為芯材投資普通合伙人、執行事務合伙人,關聯
方梁豐先生、何冰冰女士、王曉明先生及其他投資者合計出資1,200萬元,為芯材
投資有限合伙人;2018年11月13日,因原計劃的投資項目取消,經芯材投資合伙人
共同決定,注銷寧波梅山保稅港區芯材投資合伙企業(有限合伙)。
    (二) 與日常經營相關的關聯交易
    公司控股子公司山東興豐新能源科技有限公司(包括內蒙古興豐新能源科技有
限公司,以下簡稱“山東興豐”)主營業務為負極材料石墨化加工業務,其加工過
程中的副產品石墨化焦部分向山東民豐銷售,因山東民豐系公司控股子公司山東興
豐少數股東李慶民所控制的公司,該交易構成關聯交易。
    經公司第一屆董事會第十九次會議、第二十八次會議、2017年第四次臨時股東
大會和2018年第一次臨時股東大會審議通過,根據山東興豐與山東民豐過往及實際
交易的情況,預計2017年12月及2018 年度向山東民豐銷售石墨化焦的金額總計不超
過人民幣19,700 萬元(不含稅)。2017年12月及2018年度,公司與日常經營相關
的關聯交易具體情況如下:
    單位:人民幣萬元 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和
接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例
    山東民豐
    19,663.28
    84.88%
    0
    0 合 計
    19,663.28
    84.88%
    0
    0
    (三)關聯債權、債務往來、擔保等事項
    報告期內,除因業務發展需要公司與子公司之間的正常資金往來之外,公司不
存在控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情況。
    報告期內,公司對外擔保均為對公司全資及控股子公司提供擔保,不存在對公
司控股股東及其他關聯方提供擔保的事項。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年3月12日

[2019-03-12](603659)璞泰來:關于公司公開發行可轉換公司債券預案的公告
    1
    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-011
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于公司公開發行可轉換公司債券預案的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次公開發行證券名稱及方式:公開發行總額不超過人民幣87,000萬元(含8
7,000萬元)可轉換公司債券(以下簡稱“本次發行”、“可轉債”)。具體發行
規模提請股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。
    ? 關聯方是否參與本次公開發行:本次發行可向公司原A股股東優先配售,原股
東有權放棄配售權。具體優先配售比例提請股東大會授權董事會根據具體情況確定
,并在本次可轉債的發行公告中予以披露。
    一、本次發行符合《上市公司證券發行管理辦法》公開發行可轉債條件的說明


    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司
證券發行管理辦法》等有關法律法規的規定,經董事會對上海璞泰來新能源科技股
份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)的實際情況逐項自查,認為公司各
項條件滿足現行法律法規和規范性文件中關于公開發行A股可轉換公司債券的有關規
定,具備公開發行A股可轉換公司債券的條件。
    二、本次發行概況
    (一)發行證券的種類
    本次發行證券的種類為可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及
未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。
    (二)發行規模
    根據有關法律法規及公司目前情況,本次可轉債的發行總額不超過人民幣87,00
0萬元(含87,000萬元),具體發行數額提請股東大會授權公司董事會在上
    2
    述額度范圍內確定。
    (三)可轉債存續期限
    根據相關法律法規和公司可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排,結合本
次可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務等情況,本次發行的可轉債的存續期
限為自發行之日起5年。
    (四)票面金額和發行價格
    本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元,按面值發行。
    (五)票面利率
    本次發行的可轉債票面年利率提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據
國家政策、市場和公司具體情況與保薦機構及主承銷商協商確定。
    (六)還本付息的期限和方式
    本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利
息。
    1、年利息計算:
    年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一
年可享受的當期利息。年利息的計算公式為:
    I=B×i
    I:指年利息額
    B:指本次發行的可轉債持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付
息登記日持有的可轉債票面總金額
    i:指可轉債當年票面利率
    2、付息方式
    ①本次可轉債采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可轉債發行首日。
可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人負擔。
    ②付息日:每年的付息日為本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為
法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個
付息日之間為一個計息年度。
    轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項,由公司董事會根據相關法律法規及上
海證券交易所的規定確定。
    3
    ③付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司
將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付
息債權登記日)已轉換或已申請轉換成股票的可轉債不享受當年度及以后計息年度
利息。
    (七)轉股期限
    本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后第一個交易日起
至可轉債到期日止。
    (八)轉股股數確定方式
    本次發行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時,轉股數量的計算方式為:Q=V
/P,并以去尾法取一股的整數倍。
    其中:V為可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額;P為申請轉股當日有效
的轉股價。
    轉股時不足轉換為一股的可轉債余額,公司將按照上海證券交易所等部門的有
關規定,在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉債余額及該
余額所對應的當期應計利息。
    (九)轉股價格的確定和調整
    1、初始轉股價格的確定依據
    本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公布日前二十個交易日公
司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情
形,則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一
個交易日公司A股股票交易均價,具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董
事會在發行前根據市場狀況與保薦機構及主承銷商協商確定。
    前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/
該二十個交易日公司A股股票交易總量;前一交易日公司A股股票交易均價=前一交易
日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
    2、轉股價格的調整方式及計算公式
    在本次發行之后,當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發
行的可轉債轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況時,公司將按上述
條件出現的先后順序,依次對轉股價格進行累積調整,具體調整辦法如下:
    4
    送紅股或轉增股本:P1=P0/(1+n);
    增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派發現金股利:P1=P0-D;
    上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0為調整前有效的轉股價,n為該次送股率或轉增股本率,k為該次增發
新股率或配股率,A為該次增發新股價或配股價,D為該次每股派送現金股利,P1為
調整后有效的轉股價。
    公司出現上述股份和/或股東權益變化時,將依次進行轉股價格調整,并在中國
證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)指定的上市公司信息披露媒體上
刊登轉股價格調整的公告,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股
期間(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后,
轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
    當公司可能發生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉
股衍生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護持有
人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有
關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
    (十)轉股價格向下修正條款
    1、修正權限與修正幅度
    在本可轉債存續期間,當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交易
日的收盤價格低于當期轉股價格80%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案
并提交公司股東大會表決,該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上
通過方可實施。股東大會進行表決時,持有公司本次發行可轉債的股東應當回避;
修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價
和前一交易日的公司股票交易均價。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按
調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收
    5
    盤價格計算。
    2、修正程序
    公司向下修正轉股價格時,公司須在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體
上刊登股東大會決議公告,公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登
記日后的第一個交易日(即轉股價格修正日),開始恢復轉股申請并執行修正后的
轉股價格。
    若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請
應按修正后的轉股價格執行。
    (十一)贖回條款
    1、到期贖回條款
    本次發行的可轉債到期后五個交易日內,公司將贖回未轉股的可轉債,具體贖
回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦機構及主承銷商協商確定
。
    2、有條件贖回條款
    在轉股期內,當下述情形的任意一種出現時,公司有權決定按照以面值加當期
應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債:
    (1)在轉股期內,如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日
的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);
    (2)當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。
    當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
    IA:指當期應計利息;
    B:指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額;
    i:指可轉債當年票面利率;
    t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(
算頭不算尾)。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按
調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價
格計算。
    (十二)回售條款
    6
    1、有條件回售條款
    本次發行的可轉債最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三十個交易日
的收盤價格低于當期轉股價格的70%時,可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或
部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
    若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包
括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整
的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后的交
易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則
上述連續三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
    本次發行的可轉債最后兩個計息年度,可轉債持有人在每年回售條件首次滿足
后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在
公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不應再行使回售權,
可轉債持有人不能多次行使部分回售權。
    2、附加回售條款
    若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中
的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用
途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉債持有人享有一次回售的權利
。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價
格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報
期內進行回售,本次附加回售申報期內不實施回售的,不應再行使附加回售權。
    (十三)轉股后的股利分配
    因本次發行的可轉債轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益,在股
利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉債轉股形成的股東
)均參與當期股利分配,享有同等權益。
    (十四)發行方式及發行對象
    本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構及主承銷商協商
確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分
    7
    公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等
(國家法律、法規禁止者除外)。
    (十五)向原股東配售的安排
    本次可轉債向公司原A股股東優先配售,原股東有權放棄配售權。具體優先配售
比例提請股東大會授權董事會根據具體情況確定,并在本次可轉債的發行公告中予
以披露。原A股股東優先配售之外的余額和原A股股東放棄優先配售后的部分采用網
下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進
行,余額由承銷團包銷。
    (十六)債券持有人會議相關事項
    有下列情形之一的,公司董事會應召集債券持有人會議:
    1、公司擬變更可轉換公司債券募集說明書的約定;
    2、公司不能按期支付本期可轉換公司債券本息;
    3、公司發生減資(因根據股權激勵計劃回購注銷及回購股份用于員工持股計劃
或股權激勵、轉換公司發行的可轉債等非導致減資的情形除外)、合并、分立、解
散或者申請破產;
    4、保證人(如有)或擔保物(如有)發生重大變化;
    5、發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項;
    6、根據法律、行政法規、中國證監會、上海證券交易所及本規則的規定,應當
由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
    公司將在募集說明書中約定保護債券持有人權利的辦法,以及債券持有人會議
的權利、程序和決議生效條件。
    (十七)本次募集資金用途
    本次發行可轉債擬募集資金總額不超過87,000萬元(含87,000萬元),募集資
金扣除發行費用后將全部投資于以下項目:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    總投資額
    擬募集資金投入
    1
    高安全性鋰離子電池用功能涂層隔膜生產基地建設項目
    54,025.00
    43,200.00
    2
    年產3萬噸高性能鋰離子電池負極材料(炭化等主要工序)項目
    45,776.10
    23,300.00
    3
    補充流動資金項目
    20,500.00
    20,500.00
    合計
    120,301.10
    87,000.00
    8
    若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額
,在不改變本次募投項目的前提下,公司董事會可根據項目的實際需求,對上述項
目的募集資金投入順序和金額進行適當調整,募集資金不足部分由公司自籌解決。
如在本次發行募集資金到位之前,公司根據募集資金投資項目進度的實際情況以自
籌資金先行投入,將在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。
    (十八)擔保事項
    本次發行的可轉債不提供擔保。
    (十九)募集資金存放賬戶
    公司已建立募集資金專項存儲制度,本次發行可轉債的募集資金必須存放于公
司董事會決定的專項賬戶中,具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定,并在發
行公告中披露開戶信息。
    (二十)本次發行可轉債方案的有效期限
    自公司股東大會通過本次發行可轉債方案相關決議之日起十二個月內有效。
    本次可轉債發行方案經公司于2019年3月11日召開的公司第二屆董事會第二次會
議審議通過,尚需提交公司股東大會逐項表決,并需經中國證監會核準后方可實施
,且最終以中國證監會核準的方案為準。
    三、財務會計信息及管理層討論與分析
    公司2016年度、2017年度財務會計報告均已經中匯會計師事務所(特殊普通合
伙)審計,并分別出具了標準無保留意見的中匯會審[2017]0610號、中匯會審[2018
]1170號審計報告,公司2018年度財務會計報告已經安永華明會計師事務所(特殊
普通合伙)審計,并出具了安永華明(2019)審字第61453494_B01號審計報告。本
預案中關于公司 2016年度、2017年度、2018年度的財務數據均摘引自上述經審計的
財務報告。
    (一)公司最近三年的財務報表
    1、資產負債表
    9
    (1)合并資產負債表
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    流動資產:
    貨幣資金
    133,427.28
    121,912.97
    27,256.15
    結算備付金
    拆出資金
    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
    衍生金融資產
    應收票據及應收賬款
    118,344.13
    94,139.87
    60,123.30
    其中:應收賬款
    97,780.46
    76,354.75
    48,008.38
    預付款項
    14,890.56
    3,837.95
    2,223.44
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款
    1,080.13
    1,605.11
    472.56
    買入返售金融資產
    存貨
    190,678.53
    118,938.45
    63,717.99
    持有待售資產
    一年內到期的非流動資產
    其他流動資產
    13,355.04
    10,864.11
    1,137.08
    流動資產合計
    471,775.67
    351,298.45
    154,930.52
    非流動資產:
    發放貸款和墊款
    可供出售金融資產
    持有至到期投資
    長期應收款
    798.00
    長期股權投資
    100.00
    9,625.77
    4,898.37
    投資性房地產
    固定資產
    68,033.74
    51,881.52
    18,254.08
    在建工程
    79,593.37
    10,217.98
    8,834.70
    固定資產清理
    生產性生物資產
    油氣資產
    無形資產
    21,999.96
    5,419.50
    5,357.24
    開發支出
    商譽
    8,690.05
    179.81
    179.81
    10
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    長期待攤費用
    1,047.95
    1,095.57
    629.42
    遞延所得稅資產
    5,192.45
    1,732.57
    1,042.70
    其他非流動資產
    8,814.93
    2,436.53
    560.07
    非流動資產合計
    194,270.44
    82,589.25
    39,756.37
    資產總計
    666,046.11
    433,887.70
    194,686.88
    流動負債:
    短期借款
    41,749.52
    995.00
    2,147.44
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業存放
    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
    衍生金融負債
    應付票據及應付賬款
    127,483.25
    86,089.48
    60,902.88
    其中 :應付賬款
    90,985.98
    71,324.51
    57,936.90
    預收款項
    70,267.44
    36,262.45
    20,630.74
    賣出回購金融資產款
    應付手續費及傭金
    應付職工薪酬
    6,513.48
    5,642.94
    3,766.07
    應交稅費
    2,661.19
    3,804.52
    3,367.41
    應付股利
    其他應付款
    25,299.25
    9,066.19
    26.63
    應付分保賬款
    保險合同準備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    持有待售負債
    一年內到期的非流動負債
    16,235.70
    266.60
    其他流動負債
    1,364.36
    657.47
    543.92
    流動負債合計
    291,574.18
    142,784.65
    91,385.09
    非流動負債:
    長期借款
    28,007.19
    15,045.19
    2,804.58
    應付債券
    22,650.69
    19,311.13
    其中:優先股
    永續債
    長期應付款
    7,716.21
    177.73
    長期應付職工薪酬
    專項應付款
    預計負債
    遞延收益
    2,428.97
    1,251.57
    750.00
    遞延所得稅負債
    1,548.95
    11
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    其他非流動負債
    非流動負債合計
    62,352.02
    35,785.62
    3,554.58
    負債合計
    353,926.20
    178,570.27
    94,939.67
    所有者權益
    股本
    43,469.55
    43,270.29
    36,900.00
    其他權益工具
    其中:優先股
    永續債
    資本公積
    110,113.55
    105,621.08
    12,072.74
    減:庫存股
    4,501.28
    其他綜合收益
    51.33
    11.80
    43.32
    專項儲備
    盈余公積
    2,184.12
    988.24
    326.47
    一般風險準備
    未分配利潤
    139,515.80
    94,829.50
    50,404.69
    歸屬于母公司所有者權益合計
    290,833.07
    244,720.91
    99,747.22
    少數股東權益
    21,286.84
    10,596.52
    所有者權益合計
    312,119.91
    255,317.43
    99,747.22
    負債和所有者權益總計
    666,046.11
    433,887.70
    194,686.88
    (2)母公司資產負債表
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    流動資產:
    貨幣資金
    64,632.67
    91,686.80
    10,841.01
    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
    衍生金融資產
    應收票據及應收賬款
    1,005.68
    2,813.27
    1,037.04
    預付款項
    7.82
    38.47
    182.93
    應收利息
    應收股利
    其他應收款
    15,975.02
    20,181.85
    717.08
    存貨
    110.34
    持有待售資產
    一年內到期的非流動資產
    12
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    其他流動資產
    5.65
    5,551.63
    43.53
    流動資產合計
    81,626.84
    120,272.02
    12,931.94
    非流動資產:
    可供出售金融資產
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資
    130,904.85
    58,673.61
    37,856.97
    投資性房地產
    固定資產
    2,608.05
    2,791.05
    2,879.75
    在建工程
    工程物資
    固定資產清理
    生產性生物資產
    油氣資產
    無形資產
    開發支出
    商譽
    長期待攤費用
    遞延所得稅資產
    其他非流動資產
    8.70
    非流動資產合計
    133,512.91
    61,473.37
    40,736.72
    資產總計
    215,139.75
    181,745.39
    53,668.66
    流動負債:
    短期借款
    5,000.00
    148.00
    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
    衍生金融負債
    應付票據及應付賬款
    571.03
    1,030.94
    288.61
    預收款項
    0.94
    1.00
    應付職工薪酬
    679.29
    652.36
    527.31
    應交稅費
    11.17
    62.25
    10.61
    應付股利
    其他應付款
    5,598.36
    1,023.10
    0.24
    持有待售負債
    一年內到期的非流動負債
    9,335.70
    266.60
    其他流動負債
    15.85
    10.00
    流動負債合計
    21,212.33
    3,036.25
    984.78
    13
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    非流動負債:
    長期借款
    13,362.00
    應付債券
    22,650.69
    19,311.13
    其中:優先股
    永續債
    長期應付款
    88.87
    177.73
    長期應付職工薪酬
    專項應付款
    預計負債
    遞延收益
    遞延所得稅負債
    其他非流動負債
    非流動負債合計
    36,101.56
    19,488.86
    負債合計
    57,313.89
    22,525.11
    984.78
    所有者權益:
    股本
    43,469.55
    43,270.29
    36,900.00
    其他權益工具
    其中:優先股
    永續債
    資本公積
    110,560.03
    106,067.56
    12,519.22
    減:庫存股
    4,501.28
    其他綜合收益
    專項儲備
    盈余公積
    2,184.12
    988.24
    326.47
    未分配利潤
    6,113.44
    8,894.18
    2,938.20
    所有者權益合計
    157,825.86
    159,220.28
    52,683.89
    負債和所有者權益總計
    215,139.75
    181,745.39
    53,668.66
    2、利潤表
    (1)合并利潤表
    單位:萬元
    項目
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、營業收入
    331,102.53
    224,935.88
    167,731.99
    減:營業成本
    225,441.87
    141,804.75
    109,799.59
    稅金及附加
    1,393.30
    1,292.30
    1,070.78
    銷售費用
    11,342.19
    9,903.25
    7,665.46
    管理費用
    12,256.69
    8,927.17
    5,748.77
    研發費用
    14,485.08
    9,461.33
    6,992.37
    財務費用
    4,776.61
    1,863.88
    -125.18
    14
    項目
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    其中:利息費用
    5,660.17
    1,501.99
    197.99
    利息收入
    1,104.13
    365.56
    54.59
    資產減值損失
    5,269.93
    2,938.21
    1,207.54
    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號填列)
    5,625.89
    299.10
    179.88
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
    -974.44
    -272.59
    -78.70
    資產處置收益(損失以“-”號填列)
    -39.15
    -3.13
    匯兌收益(損失以“-”號填列)
    其他收益
    5,263.53
    2,539.47
    二、營業利潤(虧損以“-”號填列)
    66,987.13
    51,580.44
    35,552.54
    加:營業外收入
    124.41
    1,695.34
    5,694.01
    減:營業外支出
    357.68
    93.33
    147.71
    三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
    66,753.86
    53,182.45
    41,098.84
    減:所得稅費用
    6,682.27
    8,006.20
    5,729.28
    四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
    60,071.58
    45,176.25
    35,369.56
    (一)按經營持續性分類
    1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
    60,071.58
    45,176.25
    35,369.56
    2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
    (二)按所有權歸屬分類
    1.少數股東損益
    645.81
    89.67
    2.歸屬于母公司股東的凈利潤
    59,425.78
    45,086.58
    35,369.56
    五、其他綜合收益的稅后凈額
    39.53
    -31.52
    26.76
    歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
    39.53
    -31.52
    26.76
    (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益
    1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
    2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
    (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益
    39.53
    -31.52
    26.76
    15
    項目
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
    2.可供出售金融資產公允價值變動損益
    3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
    4.現金流量套期損益的有效部分
    5.外幣財務報表折算差額
    39.53
    -31.52
    26.76
    6.其他
    歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
    六、綜合收益總額
    60,111.11
    45,144.73
    35,396.33
    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
    59,465.31
    45,055.07
    35,396.33
    歸屬于少數股東的綜合收益總額
    645.81
    89.67
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    1.37
    1.19
    0.96
    (二)稀釋每股收益(元/股)
    1.37
    1.19
    0.96
    (2)母公司利潤表
    單位:萬元
    項目
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、營業收入
    3,225.05
    4,596.66
    1,645.67
    減:營業成本
    1,884.35
    3,570.06
    1,353.61
    稅金及附加
    2.37
    53.36
    2.62
    銷售費用
    75.61
    138.74
    71.12
    管理費用
    2,544.13
    3,085.22
    2,047.36
    研發費用
    78.61
    120.90
    財務費用
    1,552.66
    683.66
    -15.90
    其中:利息費用
    2,310.13
    865.21
    利息收入
    701.75
    170.00
    資產減值損失
    -1.97
    1.49
    0.29
    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號填列)
    14,861.70
    9,667.06
    4,549.70
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
    -625.38
    -101.71
    0.00
    資產處置收益(損失以“-”號填列)
    其他收益
    0.79
    16
    項目
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    二、營業利潤(虧損以“-”號填列)
    11,951.00
    6,611.09
    2,736.26
    加:營業外收入
    7.74
    6.68
    63.37
    減:營業外支出
    0.15
    三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
    11,958.74
    6,617.76
    2,799.48
    減:所得稅費用
    58.68
    四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
    11,958.74
    6,617.76
    2,740.80
    (一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
    11,958.74
    6,617.76
    2,740.80
    (二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
    五、其他綜合收益的稅后凈額
    (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益
    1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
    2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
    (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益
    1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
    2.可供出售金融資產公允價值變動損益
    3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
    4.現金流量套期損益的有效部分
    5.外幣財務報表折算差額
    6.其他
    六、綜合收益總額
    11,958.74
    6,617.76
    2,740.80
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀釋每股收益(元/股)
    3、現金流量表
    (1)合并現金流量表
    單位:萬元
    17
    項目
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、經營活動產生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金
    248,613.15
    129,575.27
    104,443.53
    客戶存款和同業存放款項凈增加額
    向中央銀行借款凈增加額
    向其他金融機構拆入資金凈增加額
    收到原保險合同保費取得的現金
    收到再保險業務現金凈額
    保戶儲金及投資款凈增加額
    處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額
    收取利息、手續費及傭金的現金
    拆入資金凈增加額
    回購業務資金凈增加額
    收到的稅費返還
    2,756.57
    2,078.77
    2,122.20
    收到其他與經營活動有關的現金
    6,736.72
    4,185.05
    1,815.35
    經營活動現金流入小計
    258,106.44
    135,839.09
    108,381.08
    購買商品、接受勞務支付的現金
    169,005.59
    84,645.96
    53,813.98
    客戶貸款及墊款凈增加額
    存放中央銀行和同業款項凈增加額
    支付原保險合同賠付款項的現金
    支付利息、手續費及傭金的現金
    支付保單紅利的現金
    支付給職工以及為職工支付的現金
    25,366.49
    18,533.31
    12,276.50
    支付的各項稅費
    19,279.82
    18,305.67
    13,146.12
    支付其他與經營活動有關的現金
    11,823.01
    10,636.24
    7,825.50
    經營活動現金流出小計
    225,474.91
    132,121.18
    87,062.10
    經營活動產生的現金流量凈額
    32,631.54
    3,717.90
    21,318.98
    二、投資活動產生的現金流量:
    收回投資收到的現金
    7,325.00
    2,000.00
    取得投資收益收到的現金
    2,151.66
    571.70
    258.58
    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
    24.53
    3.58
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金
    710.00
    1,185.46
    4,879.59
    投資活動現金流入小計
    10,211.19
    1,760.73
    7,138.17
    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
    79,232.42
    28,691.28
    17,165.60
    投資支付的現金
    12,600.00
    1,885.00
    質押貸款凈增加額
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
    23,873.31
    18
    支付其他與投資活動有關的現金
    710.00
    4,850.00
    投資活動現金流出小計
    103,105.73
    42,001.28
    23,900.60
    投資活動產生的現金流量凈額
    -92,894.54
    -40,240.55
    -16,762.42
    三、籌資活動產生的現金流量:
    吸收投資收到的現金
    14,301.28
    112,240.89
    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
    9,800.00
    6,940.00
    取得借款收到的現金
    87,257.57
    15,433.35
    5,892.10
    發行債券收到的現金
    9,910.00
    19,820.00
    收到其他與籌資活動有關的現金
    22,258.68
    1,542.79
    407.00
    籌資活動現金流入小計
    133,727.53
    149,037.04
    6,299.10
    償還債務支付的現金
    28,283.06
    9,345.18
    2,555.08
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金
    18,727.72
    702.55
    97.54
    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
    支付其他與籌資活動有關的現金
    19,707.83
    18,091.37
    2,258.79
    籌資活動現金流出小計
    66,718.61
    28,139.10
    4,911.42
    籌資活動產生的現金流量凈額
    67,008.92
    120,897.94
    1,387.69
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    225.74
    -434.36
    166.09
    五、現金及現金等價物凈增加額
    6,971.65
    83,940.94
    6,110.34
    加:期初現金及現金等價物余額
    109,654.30
    25,713.36
    19,603.02
    六、期末現金及現金等價物余額
    116,625.95
    109,654.30
    25,713.36
    (2)母公司現金流量表
    單位:萬元
    項目
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、經營活動產生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金
    4,336.22
    2,246.63
    724.17
    收到的稅費返還
    260.65
    收到其他與經營活動有關的現金
    750.56
    381.44
    142.84
    經營活動現金流入小計
    5,347.42
    2,628.07
    867.01
    購買商品、接受勞務支付的現金
    2,366.69
    2,618.91
    1,405.74
    支付給職工以及為職工支付的現金
    1,856.69
    1,461.21
    982.27
    支付的各項稅費
    362.72
    69.81
    19.80
    支付其他與經營活動有關的現金
    918.50
    1,628.08
    700.15
    經營活動現金流出小計
    5,504.59
    5,778.00
    3,107.96
    經營活動產生的現金流量凈額
    -157.17
    -3,149.92
    -2,240.95
    二、投資活動產生的現金流量:
    收回投資收到的現金
    5,200.00
    2,000.00
    取得投資收益收到的現金
    15,487.08
    9,768.78
    5,319.14
    19
    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
    收到其他與投資活動有關的現金
    37,964.45
    33,316.82
    11,980.07
    投資活動現金流入小計
    58,651.53
    43,085.60
    19,299.21
    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
    11.11
    119.84
    27.97
    投資支付的現金
    72,700.00
    26,118.36
    8,105.00
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
    支付其他與投資活動有關的現金
    32,600.00
    51,990.00
    11,050.00
    投資活動現金流出小計
    105,311.11
    78,228.20
    19,182.97
    投資活動產生的現金流量凈額
    -46,659.58
    -35,142.61
    116.24
    三、籌資活動產生的現金流量:
    吸收投資收到的現金
    4,501.28
    105,300.89
    取得借款收到的現金
    20,720.00
    233.00
    148.00
    發行債券收到的現金
    9,910.00
    19,820.00
    收到其他與籌資活動有關的現金
    籌資活動現金流入小計
    35,131.28
    125,353.89
    148.00
    償還債務支付的現金
    -
    381.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金
    15,323.53
    11.43
    0.60
    支付其他與籌資活動有關的現金
    44.43
    5,832.69
    籌資活動現金流出小計
    15,367.96
    6,225.13
    0.60
    籌資活動產生的現金流量凈額
    19,763.32
    119,128.77
    147.40
    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
    -0.70
    9.55
    -2.36
    五、現金及現金等價物凈增加額
    -27,054.13
    80,845.79
    -1,979.67
    加:期初現金及現金等價物余額
    91,686.80
    10,841.01
    12,820.68
    六、期末現金及現金等價物余額
    64,632.67
    91,686.80
    10,841.01
    4、合并報表范圍及變化情況
    (1)2016年度公司合并報表范圍的變化
    當期公司新增1家一級子公司,具體情況如下:
    寧德嘉拓智能設備有限公司:公司出資設立,注冊資本3,000萬元,公司持股比
例100%,故當期將其納入合并范圍。
    (2)2017年度公司合并報表范圍的變化
    當期公司新增5家一級子公司,具體情況如下:
    山東興豐新能源科技有限公司:公司增資10,200萬元取得51%股權,故當
    20
    期將其納入合并范圍。此外,內蒙古興豐新能源科技有限公司系山東興豐新能
源科技有限公司全資子公司,故公司取得山東興豐新能源科技有限公司51%股權后間
接持有內蒙古興豐新能源科技有限公司股權。
    江蘇卓高新材料科技有限公司:公司出資設立,注冊資本10,000萬元,公司持
股比例100%,故當期將其納入合并范圍。
    溧陽嘉拓智能設備有限公司:公司出資設立,注冊資本10,000萬元,公司持股
比例100%,故當期將其納入合并范圍。
    溧陽紫宸新材料科技有限公司:公司出資設立,注冊資本20,000萬元,公司持
股比例100%,故當期將其納入合并范圍。
    溧陽卓越新材料科技有限公司:公司出資設立,注冊資本10,000萬元,公司持
股比例100%,故當期將其納入合并范圍。
    (3)2018年度公司合并報表范圍的變化
    當期公司新增3家一級子公司,具體情況如下:
    上海廬峰投資管理有限公司:公司以零對價取得了上海廬峰投資管理有限公司7
0%股權,故當期將其納入合并范圍。
    溧陽月泉電能源有限公司:公司出資2.62億元收購溧陽月泉電能源有限公司剩
余66.67%的股權,合計持有其100%的股權,故當期將其納入合并范圍。此外,上海
月泉電能源科技有限公司系溧陽月泉電能源有限公司全資子公司,故公司取得溧陽
月泉電能源有限公司股權后間接持有上海月泉電能源科技有限公司股權。
    內蒙古紫宸科技有限公司:公司投資新設內蒙古紫宸科技有限公司,注冊資本2
億元,故當期將其納入合并范圍。
    (二)最近三年主要財務指標
    1、凈資產收益率及每股收益
    根據中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率
和每股收益的計算及披露(2010年修訂)》(證監會公告[2010]2號)的規定,公
司最近三年的凈資產收益率和每股收益如下:
    2018年度
    加權平均凈資產收益率
    每股收益
    基本每股收益
    稀釋每股收益
    歸屬于公司普通股股東的凈利潤
    22.39%
    1.37
    1.37
    21
    扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤
    18.64%
    1.14
    1.14
    2017年度
    加權平均凈資產收益率
    每股收益
    基本每股收益
    稀釋每股收益
    歸屬于公司普通股股東的凈利潤
    32.45%
    1.19
    1.19
    扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤
    30.67%
    1.12
    1.12
    2016年度
    加權平均凈資產收益率
    每股收益
    基本每股收益
    基本每股收益
    歸屬于公司普通股股東的凈利潤
    43.11%
    0.96
    0.96
    扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤
    37.91%
    0.84
    0.84
    2、其他主要財務指標
    財務指標
    2018年度/
    2018年末
    2017年度/
    2017年末
    2016年度/
    2016年末
    流動比率(倍)
    1.62
    2.46
    1.70
    速動比率(倍)
    0.96
    1.63
    1.00
    資產負債率
    53.14%
    41.16%
    48.77%
    利息保障倍數
    12.79
    31.51
    199.14
    應收賬款周轉率(次)
    3.80
    3.62
    4.17
    存貨周轉率(次)
    1.46
    1.55
    2.16
    上述指標均依據合并報表口徑計算,各指標的具體計算公式如下:
    (1)流動比率=流動資產/流動負債;
    (2)速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債;
    (3)資產負債率=負債總額/資產總額;
    (4)利息保障倍數=(利潤總額+利息支出)/利息支出
    (5)應收賬款周轉率= 營業收入×2/(應收賬款當期期末賬面價值+ 應收賬款
上期期末賬面價值)
    (6)存貨周轉率= 營業成本×2/(存貨當期期末賬面價值+ 存貨上期期末賬面
價值)
    (三)公司財務狀況簡要分析
    1、資產構成情況分析
    報告期各期末,公司資產構成情況如下表:
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金額
    比例
    金額
    比例
    金額
    比例
    貨幣資金
    133,427.28
    20.03%
    121,912.97
    28.10%
    27,256.15
    14.00%
    應收票據及應收賬款
    118,344.13
    17.77%
    94,139.87
    21.70%
    60,123.30
    30.88%
    預付款項
    14,890.56
    2.24%
    3,837.95
    0.88%
    2,223.44
    1.14%
    其他應收款
    1,080.13
    0.16%
    1,605.11
    0.37%
    472.56
    0.24%
    存貨
    190,678.53
    28.63%
    118,938.45
    27.41%
    63,717.99
    32.73%
    22
    其他流動資產
    13,355.04
    2.01%
    10,864.11
    2.50%
    1,137.08
    0.58%
    流動資產合計
    471,775.67
    70.83%
    351,298.45
    80.97%
    154,930.52
    79.58%
    長期股權投資
    100.00
    0.02%
    9,625.77
    2.22%
    4,898.37
    2.52%
    固定資產
    68,033.74
    10.21%
    51,881.52
    11.96%
    18,254.08
    9.38%
    在建工程
    79,593.37
    11.95%
    10,217.98
    2.35%
    8,834.70
    4.54%
    無形資產
    21,999.96
    3.30%
    5,419.50
    1.25%
    5,357.24
    2.75%
    商譽
    8,690.05
    1.30%
    179.81
    0.04%
    179.81
    0.09%
    長期待攤費用
    1,047.95
    0.16%
    1,095.57
    0.25%
    629.42
    0.32%
    遞延所得稅資產
    5,192.45
    0.78%
    1,732.57
    0.40%
    1,042.70
    0.54%
    其他非流動資產
    8,814.93
    1.32%
    2,436.53
    0.56%
    560.07
    0.29%
    非流動資產合計
    194,270.44
    29.17%
    82,589.25
    19.03%
    39,756.37
    20.42%
    資產總計
    666,046.11
    100.00%
    433,887.70
    100.00%
    194,686.88
    100.00%
    各報告期末,公司的資產規模不斷上升,從2016年末的194,686.88萬元增加至2
018年的666,046.11萬元,增加4,713,59.23萬元,增長242.11%。公司流動資產占
比較高,各報告期末公司流動資產比例分別為79.58%、80.97%、70.83%,占比較高
。貨幣資金、應收賬款及存貨為公司資產的主要構成部分。
    2、負債構成情況分析
    報告期各期末,公司負債構成情況如下表:
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金額
    比例
    金額
    比例
    金額
    比例
    短期借款
    41,749.52
    11.80%
    995.00
    0.56%
    2,147.44
    2.26%
    應付票據及應付賬款
    127,483.25
    36.02%
    86,089.48
    48.21%
    60,902.88
    64.15%
    預收款項
    70,267.44
    19.85%
    36,262.45
    20.31%
    20,630.74
    21.73%
    應付職工薪酬
    6,513.48
    1.84%
    5,642.94
    3.16%
    3,766.07
    3.97%
    應交稅費
    2,661.19
    0.75%
    3,804.52
    2.13%
    3,367.41
    3.55%
    其他應付款
    25,299.25
    7.15%
    9,066.19
    5.08%
    26.63
    0.03%
    一年內到期的非流動負債
    16,235.70
    4.59%
    266.60
    0.15%
    其他流動負債
    1,364.36
    0.39%
    657.47
    0.37%
    543.92
    0.57%
    流動負債合計
    291,574.18
    82.38%
    142,784.65
    79.96%
    91,385.09
    96.26%
    長期借款
    28,007.19
    7.91%
    15,045.19
    8.43%
    2,804.58
    2.95%
    應付債券
    22,650.69
    6.40%
    19,311.13
    10.81%
    0.00
    長期應付款
    7,716.21
    2.18%
    177.73
    0.10%
    0.00
    23
    遞延收益
    2,428.97
    0.69%
    1,251.57
    0.70%
    750.00
    0.79%
    非流動負債合計
    62,352.02
    17.62%
    35,785.62
    20.04%
    3,554.58
    3.74%
    負債合計
    353,926.20
    100.00%
    178,570.27
    100.00%
    94,939.67
    100.00%
    報告期內,公司的負債規模逐年增長,與資產變動趨勢保持一致。各報告期末
,公司流動負債比例分別為96.26%、79.96%及82.38%,是負債的主要構成部分。
    3、現金流量分析
    單位:萬元
    指標
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    經營活動產生的現金流量凈額
    32,631.54
    3,717.90
    21,318.98
    投資活動產生的現金流量凈額
    -92,894.54
    -40,240.55
    -16,762.42
    籌資活動使用的現金流量凈額
    67,008.92
    120,897.94
    1,387.69
    現金及現金等價物凈增加額
    6,971.65
    83,940.94
    6,110.34
    總體來看,公司經營活動產生的現金流量凈額穩中有增;投資活動現金流量凈
額連續為負,主要系公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金數額
較大所致;籌資活動使用的現金流量凈額2017年大幅增加,主要系公司首次公開發
行新股,募集資金凈額99,918.63萬元。
    4、償債能力分析
    最近三年,公司各項主要償債能力指標如下:
    指標
    2018年/
    2018年末
    2017年度/
    2017年末
    2016年度/
    2016年末
    流動比率
    1.62
    2.46
    1.70
    速動比率
    0.96
    1.63
    1.00
    資產負債率
    53.14%
    41.16%
    48.77%
    利息保障倍數
    12.79
    31.51
    199.14
    總體來看,報告期內公司償債能力指標保持穩健。2018年公司流動比率、速動
比率有所下降,主要系公司2018年在建工程開工建設較多,非流動資產占比有所提
升。
    5、營運能力分析
    報告期公司主要營運能力指標如下:
    指標
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    應收賬款周轉率
    3.80
    3.62
    4.17
    存貨周轉率
    1.46
    1.55
    2.16
    各報告期內,公司的應收賬款周轉率及存貨周轉率總體保持穩定。
    24
    6、盈利能力分析
    報告期公司利潤表主要項目如下:
    單位:萬元
    項目
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    營業收入
    331,102.53
    224,935.88
    167,731.99
    營業成本
    225,441.87
    141,804.75
    109,799.59
    營業利潤
    66,987.13
    51,580.44
    35,552.54
    利潤總額
    66,753.86
    53,182.45
    41,098.84
    凈利潤
    60,071.58
    45,176.25
    35,369.56
    歸屬于母公司所有者的凈利潤
    59,425.78
    45,086.58
    35,369.56
    報告期內,公司營業收入和凈利潤均實現穩定增長。2018年公司實現營業收入3
31,102.53萬元,同比增長47.20%;利潤總額66,753.86萬元,同比增長25.52%;歸
屬于上市公司股東的凈利潤59,425.78萬元,同比增長31.80%。
    (四)未來業務目標及盈利能力的可持續性
    公司將以目前在鋰離子電池上游所擁有的材料、設備技術和產品市場優勢為基
礎,堅持核心技術的持續投入和開發,充分發揮技術、產品、市場的綜合優勢,加
強公司在材料、設備和服務方面的互動協調,挖掘未來市場的潛在需求,為市場提供
持續的高性價比的產品和服務,成為技術領先、產品優秀、管理規范的新能源鋰離
子電池整體解決方案的世界一流企業。
    (1)技術發展目標:在現有的技術儲備的基礎上,向前延伸到前驅體的開發和
研制、關鍵部件和控制系統的研制和開發、關鍵工藝技術的應用機理的研究,向后
延伸到產品應用端上影響公司產品性能較大的技術參數的研究和開發。開發出適用
于未來電動汽車的高性能鋰離子電池負極材料、硅碳復合負極材料、高速涂布設備
、特種隔膜涂覆工藝、鋁塑和鋼塑包裝材料等國際領先的材料工藝技術并形成產業
化能力。
    (2)產品發展目標:加快江西、福建、溧陽、內蒙等地的生產制造基地建設,
引進自動化程度較高的生產和加工設備,提高生產效率,適當推進產業鏈延伸。未
來三年,在現有產能規模的基礎上,建設形成以消費電子為基礎,面向新能源動力
電池和儲能電池的規模化材料和設備產業,形成具有超過10萬噸負極材料及其配套
石墨化加工,15億平方米涂覆隔膜和500臺涂布機等鋰電設備的產品規模。
    25
    (3)市場發展目標:順勢市場需求,側重動力電池客戶和向中高端市場傾斜,
統一協調共享各子公司的市場資源和客戶資源,實現從材料、設備、服務各方面的
“一點突破,全面拓展”,提高公司整體市場發展的協調和拓展能力,持續提升公
司產品在國內外市場的占有率。
    四、本次公開發行的募集資金用途
    本次發行可轉債擬募集資金總額不超過87,000萬元(含87,000萬元),募集資
金扣除發行費用后將全部投資于以下項目:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    總投資額
    擬募集資金投入
    1
    高安全性鋰離子電池用功能涂層隔膜生產基地建設項目
    54,025.00
    43,200.00
    2
    年產3萬噸高性能鋰離子電池負極材料(炭化等主要工序)項目
    45,776.10
    23,300.00
    3
    補充流動資金項目
    20,500.00
    20,500.00
    合計
    120,301.10
    87,000.00
    若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額
,在不改變本次募投項目的前提下,公司董事會可根據項目的實際需求,對上述項
目的募集資金投入順序和金額進行適當調整,募集資金不足部分由公司自籌解決。
如在本次發行募集資金到位之前,公司根據募集資金投資項目進度的實際情況以自
籌資金先行投入,將在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。
    詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站上的《上海璞泰來新能源科技股份有
限公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》。
    五、公司利潤分配情況
    (一)利潤分配政策
    根據《公司法》和公司章程規定,公司制訂的利潤分配政策如下:
    1、具體利潤分配政策
    (1)利潤分配形式:公司利潤分配可采取現金、股票、現金與股票相結合或者
法律、法規允許的其他方式,其中現金分紅方式優先于股票股利方式。公司具備現
金分紅條件的,應當采用現金分紅進行利潤分配。根據公司現金流狀況、業務成長
性、每股凈資產規模等真實合理因素,公司可以采用發放股票股利方式
    26
    進行利潤分配。
    (2)利潤分配期間間隔:在符合現金分紅條件情況下,公司原則上每年進行一
次現金分紅,公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中
期現金分紅。
    在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下,從公司成
長性、每股凈資產的攤薄、公司股價與公司股本規模的匹配性等真實合理因素出發
,公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況另行采取股票股利分配的方式將進行
利潤分配。
    (3)現金分紅的條件:公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取
公積金后所余的稅后利潤)為正值、且現金流充裕,實施現金分紅不會影響公司后
續持續經營;審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;
公司累計可供分配利潤為正值。
    (4)現金分紅的比例:公司具備現金分紅條件的,公司應當采取現金方式分配
股利,以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%。公司在實施現
金分配股利的同時,可以派發股票股利。
    公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平
以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的程序
,提出差異化的現金分紅政策:
    ①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分
紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
    ②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分
紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;
    ③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分
紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;
    ④公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。


    2、公司利潤分配方案的決策程序和機制
    (1)公司每年利潤分配預案由董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金供
給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現金分紅具體方案時,應當認真研究和論證
公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事
    27
    宜,獨立董事應對利潤分配方案進行審核并發表獨立明確的意見,董事會通過
后提交股東大會審議。
    獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。


    股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應通過多種渠道主動與股東特別是
中小股東進行溝通和交流,包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參
會等方式,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。股
東大會審議利潤分配政策變更事項時,應當為投資者提供網絡投票便利條件。
    (2)公司因特殊情況而不進行現金分紅時,公司應在董事會決議公告和年報全
文中披露未進行現金分紅或現金分配低于規定比例的原因,以及公司留存收益的確
切用途及預計投資收益等事項進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會
審議。
    (3)董事會審議制定或修改利潤分配相關政策時,須經全體董事過半數表決通
過方可提交股東大會審議;股東大會審議制定或修改利潤分配相關政策時,須經出
席股東大會會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上表決通過。
    (4)公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開
后2個月內完成股利的派發事項。
    存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,
以償還其占用的資金。
    (二)最近三年利潤實際分配情況
    單位:元
    序號
    利潤分配年度
    歸屬于母公司所有者凈利潤
    派現金額
    (稅前)
    派現金額/歸屬于母公司所有者凈利潤
    1
    2016年度
    353,695,644.03
    -
    -
    2
    2017年度
    450,865,833.88
    135,436,007.70
    30.04%
    3
    2018年度
    594,257,759.99
    182,572,110.00
    30.72%
    最近三年累計現金分紅
    318,008,117.70
    最近三年年均可分配利潤
    466,273,079.30
    最近三年累計現金分紅額/最近三年年均可分配利潤
    68.20%
    28
    注1:2016年公司尚未上市,公司發起人股東為支持公司發展所需資金需求,未
對其年度利潤進行分配,公司首次公開發行股票完成前滾存的未分配利潤,由公司
首次公開發行股票完成后的新老股東依其所持股份比例共同享有。
    注2:2018年度利潤分配方案已經公司第二屆董事會第二次會議審議通過,尚需
公司股東大會審議。
    為保持公司的可持續發展,公司歷年滾存的未分配利潤作為公司業務發展資金
的一部分,未分配資金用于滿足銷售規模增長帶來的資金需求以及減少銀行貸款,
能夠節約財務成本、提高公司經營效益,有利于股東的長期回報。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年3月12日


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-05-11 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:29.96 成交量:1132.37萬股 成交金額:59693.73萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司無錫解放西路證券營|5260.87       |--            |
|業部                                  |              |              |
|廣發證券股份有限公司中山小欖證券營業部|4758.88       |--            |
|中國中投證券有限責任公司廣州中山六路證|3446.84       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|方正證券股份有限公司上海延安西路證券營|2443.45       |--            |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京|1920.43       |--            |
|基一百證券營業部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|九州證券股份有限公司西寧五四大街證券營|--            |7923.83       |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司石家莊中華北大街證|--            |2549.62       |
|券營業部                              |              |              |
|申萬宏源西部證券有限公司武漢武大園一路|--            |1808.44       |
|證券營業部                            |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司上海虹橋路證券|--            |1584.60       |
|營業部                                |              |              |
|華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營|--            |1394.79       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                
                    
			
七乐彩15年历史开奖号码查询