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顧地科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

時間:2018年12月28日 03:30
顧地科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

中國證券報

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  (一)本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的事項;

  (二)本次股東大會采用現場表決、網絡投票相結合的方式;

  (三)本次股東大會未出現否決議案的情形;

  (四)本次股東大會對中小投資者單獨計票。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1、召開時間:

  現場會議的召開時間:2018年12月27日13:30

  網絡投票時間:

  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年12月27日9:30-11:30,13:00-15:00

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年12月26日15:00-2018年12月27日15:00

  2、現場會議召開地點:湖北鄂州經濟開發區吳楚大道18號公司會議室

  3、會議召集人:公司董事會

  4、會議方式:現場投票與網絡投票相結合的方式

  5、主持人:公司董事長任永明先生

  本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司

  章程》的規定,會議合法有效。

  (二)會議出席情況

  參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計8名,代表股份207,445,355股,占公司有表決權股份總數的34.7365%。

  其中,現場出席股東大會的股東及股東授權代表共計6名,代表股份207,419,755股,占公司有表決權股份總數的34.7322%;通過網絡投票的股東2名,代表股份25,600股,占公司有表決權股份總數的0.0043%。

  參加本次股東大會的股東中持有公司股份超過5%的股東共有2名,持有股份193,757,655股,占公司有表決權股份總數的32.4445%;中小股東(指以下股東以外的其他股東:1、上市公司的董事、監事、高級管理人員;2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東)共有3名,持有股份875,000股,占公司有表決權股份總數的0.1465%。

  公司部分董事、監事出席本次股東大會,公司部分高級管理人員、見證律師列席本次股東大會。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式,經與會股東審議,表決結果如下:

  1、審議通過了《關于調整限制性股票激勵對象、回購數量、回購價格及獲授限制性股票未達成解除限售條件予以回購注銷的議案》

  表決結果:

  同意207,432,755股,占出席會議有表決權股份總數的99.9939%;反對12,600股,占出席會議有表決權股份總數的0.0061%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者同意862,400股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的98.5600%;反對12,600股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的1.4400%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0%。

  2、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

  表決結果:

  同意207,432,755股,占出席會議有表決權股份總數的99.9939%;反對12,600股,占出席會議有表決權股份總數的0.0061%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者同意862,400股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的98.5600%;反對12,600股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的1.4400%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0%。

  3、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

  表決結果:

  同意207,432,755股,占出席會議有表決權股份總數的99.9939%;反對12,600股,占出席會議有表決權股份總數的0.0061%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者同意862,400股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的98.5600%;反對12,600股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的1.4400%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0%。

  4、審議通過了《關于制定〈股東大會中小投資者單獨計票及披露辦法(201812)〉的議案》

  表決結果:

  同意207,432,755股,占出席會議有表決權股份總數的99.9939%;反對12,600股,占出席會議有表決權股份總數的0.0061%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者同意862,400股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的98.5600%;反對12,600股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的1.4400%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0%。

  三、律師出具的法律意見

  北京國楓(深圳)律師事務所李航律師、余松竹律師見證了本次股東大會。律師認為,公司2018年第二次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會現場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜,符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。本次股東大會通過的表決結果合法、有效。

  四、備查文件

  1、公司2018年第二次臨時股東大會決議;

  2、北京國楓(深圳)律師事務所關于顧地科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

  顧地科技股份有限公司

  董?事?會

  2018年12月27日

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